证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

公司决定投资100万元设立北京燕京啤酒电子商务有限公司。

2、董事会审议投资议案的表决情况

公司第六届董事会第十九次会议以15票全票审议通过了《关于设立北京燕京啤酒电子商务有限公司的议案》。

3、北京燕京啤酒电子商务有限公司为本公司全资子公司。

4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及相关法律法规的规定，本公司本次出资金额不超过公司最近一期末经审计的资产总额的50%，无须提交股东大会审议。

5、本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须提交股东大会审议。

二、本公司基本情况

三、北京燕京啤酒电子商务有限公司基本情况

四、设立北京燕京啤酒电子商务有限公司的意义

北京燕京啤酒电子商务有限公司的设立，进一步拓宽了燕京啤酒现有的销售渠道，满足消费者的多样化需求，进一步丰富了品牌传播的途径。

五、其他

本公司将及时披露此次投资进展或变化情况。

六、备查文件

1、公司第六届第十九次董事会决议。

北京燕京啤酒股份有限公司

董事会

 二○一四年十月十六日