证券时报多媒体数字报

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-055

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  第三届董事会第九次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2014年10月16日，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议在公司总部大楼五楼会议室以现场方式召开。会议通知已于2014年10月12日通过专人送达、邮件方式送达给董事，会议应到董事9人，实到董事9人。董事李雪峰先生因参加财务总监培训以通讯方式表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙伟杰先生召集并主持，全体董事经过审议，以记名投票方式审议通过了：

  一、审议并通过《关于向Sun Estates LLC 注资的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  为整合公司在美国的商业资源，建立美国的资本运作平台，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司决定向全资子公司Sun Estates LLC注资1,500万美元。

  议案内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  二、审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《总经理工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《董事会秘书工作细则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、审议并通过《关于修订<日常生产经营决策制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《日常生产经营决策制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、审议并通过《关于修订<内部审计制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《内部审计制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  六、审议并通过《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《信息披露管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  七、审议并通过《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  八、审议并通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  九、审议并通过《关于修订<独立董事年报工作制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《独立董事年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十、审议并通过《关于修订<机构调研接待工作管理办法>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《机构调研接待工作管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十一、审议并通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《年报信息披露重大差错责任追究制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十二、审议并通过《关于修订<审计委员会年报工作制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《审计委员会年报工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十三、审议并通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  十四、审议并通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》

  表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  修订后的《对外提供财务资助管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2014年10月16日

  证券代码：002353 证券简称：杰瑞股份 公告编号：2014-056

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

  关于向Sun Estates LLC

  注资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  1、为整合公司在美国的商业资源，建立美国的资本运作平台，烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司（以下简称"杰瑞股份或公司"）决定向全资子公司Sun Estates LLC（以下简称"Sun Estates"）注资1,500万美元。Sun Estates已在美国休斯顿注册，但尚未有实际资金注入。

  2、本次对外投资事项已经公司2014年10月16日召开的第三届董事会第九次会议审议通过。本次投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会。

  3、本投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、投资标的的基本情况

  1、公司名称：Sun Estates LLC

  2、企业类型：有限责任公司

  3、投资总额： 1,500万美元

  4、注册地址：美国德克萨斯州休斯顿市米勒路2号7501

  三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

  投资目的为整合公司在美国的商业资源，建立美国的资本运作平台。该投资对公司2014年度的财务状况和经营成果无重大影响。

  特此公告。

  烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司董事会

  2014年10月16日