证券时报多媒体数字报

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2014-028

连云港如意集团股份有限公司

第七届董事会

2014年度第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

连云港如意集团股份有限公司第七届董事会２０１４年度第五次临时会议于２０１４年１０月１６日以传真方式召开（会议通知于２０１４年１０月１３日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案表决如下：

一、通过银行向公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币４９００万元，期限１年，年利率５．２％，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口有限公司提供信用担保。

表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

本项须提交公司股东大会审议。

二、决定于２０１４年１１月４日召开２０１４年度第二次临时股东大会（详见本公司于２０１４年１０月１７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的股东大会会议通知）。

表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

表决结果：通过。

特此公告。

连云港如意集团股份有限公司董事会

二○一四年十月十七日

证券代码:000626 证券简称:如意集团 公告编号:2014-029

连云港如意集团股份有限公司关于召开

2014年度第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

１、股东大会届次：

本次股东大会为公司２０１４年度第二次临时股东大会。

２、股东大会的召集人：

本次股东大会的召集人为公司董事会，经公司第七届董事会２０１４年度第五次临时会议审议批准召开本次股东大会。

３．会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

４．会议召开的日期、时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年１１月４日上午１０：３０。

（２）网络投票时间：２０１４年１１月３日－１１月４日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月４日９：３０－１１：３０和１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）投票的时间为２０１４年１１月３日１５：００至２０１４年１１月４日１５：００期间的任意时间。

５．会议召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

６．出席对象：

（１）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日２０１４年１０月３０日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７、会议地点：

现场会议地点为江苏海州湾会议中心（连云港市连云区连云新城海州湾路８号）。

二、会议审议事项

通过银行向公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司提供委托贷款人民币４９００万元，期限１年，年利率５．２％，用于补充远大物产的流动资金，由浙江新景进出口有限公司提供信用担保（详见本公司于２０１４年１０月１７日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的董事会决议公告）。

三、会议登记方法

参加现场会议的法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于２０１４年１１月３日上午９：００至１１：００、下午２：００至４：００到公司董事会秘书处办理登记手续。异地股东可采用信函或传真方式登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１、投票代码：３６０６２６。

２、股票简称：如意投票。

３、投票时间：２０１４年１１月４日９：３０－１１：３０；１３：００－１５：００。

４、在投票当日，“如意投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在＂委托价格＂项下填报股东大会议案序号， １．００元代表议案１，以相应的委托价格进行申报。

表１ 议案对应“委托价格”一览表

（３ ）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 议案表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案投票只能申报一次，不能撤单。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１、互联网投票系统投票开始投票的时间为：２０１４年１１月３日（现场股东大会召开前一日）１５：００ 至２０１４年１１月４日（现场股东大会召开当日）１５：００ 。

２、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》 的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“ 深交所投资者服务密码” 。

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的权益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，再通过深交所交易系统激活服务密码，服务密码激活成功５分钟后即可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

３、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、其他事项

１、联系人：谭卫；电话：０５１８－８５１５３５９５；传真：０５１８－８５１５０１０５；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路６号；邮政编码：２２２００６。

２、现场会议的与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会２０１４年度第五次临时会议决议。

特此通知。

连云港如意集团股份有限公司

董事会

二○一四年十月十七日

附：授权委托书