证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  ● 江苏大港股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2014年9月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的通知》，2014年10月15日刊登了《江苏大港股份有限公司关于召开2014年第六次临时股东大会的提示性公告》；

  ●本次股东大会无否决或修改提案的情况；

  ●本次股东大会无新提案提交表决；

  ●本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；

  ●本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  公司2014年第六次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2014年10月16日下午14：30在公司三楼会议室召开，网络投票时间为2014年10月15日下午15：00至2014年10月16日下午15：00（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月15日下午15：00至2014年10月16日下午15：00）。

  出席本次股东大会的股东及授权代表共12人，代表股份89,117,213 股，占公司有表决权股份总数的35.36％，其中现场出席股东大会的股东及股东代表2人，代表股份88,388,213股，占公司有表决权股份总数的35.07％；通过网络投票的股东10人，代表有表决权的股份729,000股，占公司有表决权股份总数的0.29％。

  本次会议由公司董事会召集，公司董事长林子文先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，符合《公司法》与《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  会议以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式审议了以下议案：

  1、审议并通过《关于增补胡志超先生为公司董事的议案》。

  表决结果：同意票88,494,613股，占出席股东大会有表决权股份的99.30%；反对票622,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.70%；弃权票0 股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

  其中，中小股东表决结果：同意票108,300股，占出席会议中小股东所持股份的14.82%；反对票 622,600 股，占出席会议中小股东所持股份的85.18% ；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  2、审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》。

  表决结果：同意票88,494,613股，占出席股东大会有表决权股份的99.30% ；反对票622,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.70%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  3、审议并通过《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》。

  表决结果：同意票88,494,613股，占出席股东大会有表决权股份的99.30%；反对票622,600股，占出席股东大会有表决权股份的0.70%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

  4、审议并通过《关于修订<公司董事监事津贴制度>的议案》。

  表决结果：同意票88,494,213股，占出席股东大会有表决权股份的99.30%；反对票623,000股，占出席股东大会有表决权股份的0.70%；弃权票0股，占出席股东大会有表决权股份的0%，本议案获得通过。

  其中，中小股东表决结果：同意票107,900股，占出席会议中小股东所持股份的14.76% ；反对票623,000股，占出席会议中小股东所持股份的85.24%；弃权票0股，占出席会议中小股东所持股份的0%。

  三、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所律师许成宝、魏玥出具法律意见书。认为：贵公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则（2014年修订）》及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字的股东大会决议；

  2、律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  江苏大港股份有限公司董事会

  二○一四年十月十六日