证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  襄阳汽车轴承股份有限公司五届董事会第二十二次会议于2014年10月16日以通讯方式召开，会议通知于2014年10月10日以传真和电子邮件方式发出。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议由高少兵先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

  一、审议通过了《关于公司向中信银行襄阳分行申请人民币7000万元授信额度的议案》

  为解决公司流动资金周转，经审议，同意公司向中信银行襄阳分行申请人民币7000万元授信额度；以编号为襄樊市房权证襄城区字第00050287号、襄樊市房权证襄城区字第00050288号、襄樊市房权证襄城区字第00050289号房产、 襄樊国用（94）字第311702002号土地提供给中信银行襄阳分行作为此次授信的抵押物，期限为三年。

  公司董事会授权公司法定代表人高少兵先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

  二、审议通过了《关于公司向湖北银行襄阳分行檀溪支行申请人民币10000万元授信额度的议案》

  为解决公司流动资金周转，经审议，同意公司向湖北银行襄阳分行檀溪支行申请人民币10000万元授信额度；以编号为襄阳国用（2012）字第360808129号土地提供给湖北银行襄阳分行檀溪支行作为此次授信的抵押物，期限为五年。

  公司董事会授权公司法定代表人高少兵先生或其指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

  表决结果：9票同意、0票反对，0票弃权

  独立董事对上述两个议案进行了事前审查并出具了独立意见：公司在中信银行襄阳分行、湖北银行襄阳分行檀溪支行申请授信额度，目的是解决公司流动资金周转，不会损害公司和股东的利益，同意上述议案。

  特此公告

  襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

  二〇一四年十月十六日