证券时报多媒体数字报

  本公司及董事 会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。

  重要提示：

  1、公司分别于2014年9月30日、10月11日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业矿业：关于召开2014年第三次临时股东大会的通知》及《兴业矿业：关于召开2014年第三次临时股东大会的第一次提示性公告》；

  2、本次股东大会无否决提案的情况；

  3、本次股东大会无修改提案的情况；

  4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年10月16日（星期四）下午14：30

  2、网络投票时间：2014年10月15日－10月16日

  其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年10月16日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年10月15日下午15:00至10月16日下午15:00期间的任意时间。

  （二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼十楼会议室；

  （三）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

  （四）召集人：公司董事会；

  （五）现场会议主持人：吉兴业董事长；

  （六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》及《内蒙古兴业矿业股份有限公司章程》的有关规定；

  （七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）27人，代表股份345,122,704股，占上市公司总股份的57.8149％。其中：

  1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表2名，代表股份251,919,140股，占上市公司总股份的42.2014％；

  2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计25人，代表股份93,203,564股，占上市公司总股份的15.6134％。

  3、参加表决的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）24人，代表股份1,037,665股，占上市公司总股份的0.1738％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。通过网络投票的股东24人，代表股份1,037,665股，占上市公司总股份的0.1738％。

  （八）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了会议。

  二、议案审议表决情况

  （一）审议通过关于收购唐河时代矿业有限责任公司 100%股权暨关联交易的议案；

  本议案内容涉及关联交易事项，关联控股股东兴业集团回避了表决，其所代表的股份数182,100,043股未计入有表决权股份总数。

  同意162,906,563股，占出席会议所有股东所持股份的99.9288％；反对116,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.0712％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意921,567股，占出席会议中小股东所持股份的88.8116％；反对116,097股，占出席会议中小股东所持股份的11.1883％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

  表决结果：议案获得通过。

  （二）审议通过关于修改《公司章程》的议案；

  本议案由股东大会特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

  同意345,006,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对116,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意921,567股，占出席会议中小股东所持股份的88.8116％；反对116,097股，占出席会议中小股东所持股份的11.1883％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

  表决结果：议案获得通过。

  （三）审议通过关于修订《兴业矿业：股东大会议事规则》的议案；

  同意345,006,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对116,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意921,567股，占出席会议中小股东所持股份的88.8116％；反对116,097股，占出席会议中小股东所持股份的11.1883％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

  表决结果：议案获得通过。

  （四）审议通过关于修订《兴业矿业：董事会提名与治理委员会工作细则》的议案。

  同意345,006,606股，占出席会议所有股东所持股份的99.9664％；反对116,097股，占出席会议所有股东所持股份的0.0336％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：

  同意921,567股，占出席会议中小股东所持股份的88.8116％；反对116,097股，占出席会议中小股东所持股份的11.1883％；弃权1股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0001％。

  表决结果：议案获得通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名：谢元勋、杨森

  3.结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

  四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

  2．法律意见书。

  3．2014年第三次临时股东大会各项会议资料。

  特此公告

  内蒙古兴业矿业股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月十七日