证券时报多媒体数字报

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

● 本次会议不存在否决提案的情况

● 本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点：

1、现场会议召开时间：2014年10月16日（星期四）下午14:30；

网络投票时间：2014年10月16日（星期四）上午9:30－11:30，下午13:00－15:00。

2、现场会议地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层公司会议室

（二）出席会议的股东和股东代表人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

本次出席和参与表决的股东和股东代表人数合计为86人，所持有表决权的股份总数合计为1,329,837,536股，占公司股份总数的比例为46.9045%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（三）会议表决方式、主持情况：

1、会议表决方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。

2、会议召集人：厦门建发股份有限公司董事会。

3、会议主持人：本公司董事长张勇峰先生。

4、公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席了本次会议。

5、本次股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

议案1、《公司2014年上半年度利润分配预案》

2014年上半年度，本公司实现“归属于母公司所有者的净利润”为1,003,563,128.11元，母公司实现净利润为108,531,099.50元。母公司年初未分配利润2,607,359,031.92元，减去已分配的2013年度现金红利447,550,148.20元后，2014年6月末母公司未分配利润为2,268,339,983.22元。

公司股东大会审议通过2014年上半年度利润分配方案如下：

以公司2014年6月30日的总股本2,835,200,530.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发现金红利567,040,106.00元，剩余未分配利润结转留存。公司本次不进行资本公积金转增及送股。

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，本议案的分段表决结果如下：

三、律师见证情况：

1、律师事务所：福建天衡联合律师事务所。

2、见证律师：黄臻臻律师和黄其阳律师。

3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、上网公告附件：

《福建天衡联合律师事务所关于厦门建发股份有限公司2014年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

厦门建发股份有限公司

二〇一四年十月十七日