证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人李春啟、主管会计工作负责人莫理兵及会计机构负责人(会计主管人员)卢勇帐声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、货币资金较年初减少7,027.53万元，下降13.25%，主要系本期兑付到期票据所致。

2、应收账款较年初增加3,738.37万元，增长64.68%，主要系公司主导产品尿素市场低迷，增加客户赊销额度所致。

3、可供出售金融资产较年初减少40,789.70万元，下降63.66%，主要系本期出售了部分国海证券股票所致。

4、预收账款较期初减少3,214.25万元，下降45.04%，主要系本期预收账款结算所致。

5、应付利息较年初增加650.76万元，增长537.86%，主要系已计提但尚未到期支付的星展银行借款利息增加所致。

6、一年内到期的非流动负债较年初减少2,897.17万元，降低60.76%，主要系支付到期融资租赁款所致。

7、递延所得税负债较期初减少8,629.19万元，下降64.69%，主要系本期出售国海证券股票转出递延所得税负债所致。

8、资本公积较期初减少25,887.54万元，下降58.21%，主要系本期出售国海证券股票转出资本公积所致。

9、营业收入较上年同期减少21,502.87万元，下降35.87%，主要系报告期内化肥市场低迷，公司主导产品尿素销售量、销售价格较上年同期减少所致。

10、营业成本较上年同期减少10,183.64万元，下降16.43%，主要系报告期内化肥市场低迷，尿素销量的减少所致。

11、管理费用较上期增加477.44万元，上升43.44%，主要系本期环保支出于管理费用列示所致。

12、投资收益较上期增加25,000.85万元，上升12,499.58%，主要系本期出售国海证券股票取得收益所致。

13、净利润较上期增加12,301.85万元，上升156.12%，主要系本期出售国海证券股票取得投资收益所致。

14、本期营业外收入较上期减少521.02万元，下降71.95%，主要系本期取得的政府补助减少所致。

15、本期经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少7.445万元， 下降66.39%，主要系产品销售数量减少及销售价格下跌使得销售商品收到的现金减少所致。

16、本期投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加32,979万元，增长10739.72%，主要系本期出售国海证券股票取得投资收益收到现金增加所致。

17、筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少54,787万元，下降159.76%，主要系本期归还借款所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、关于执行新会计准则对财务报表的影响

公司执行修订后的《企业会计准则第2号-长期股权投资》，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响；除此之外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

长期股权投资具体调整事项如下：

2、关于公司用国海证券股票开展股票质押式回购业务的情况

经公司2014年2月25日临时董事会审议，同意将持有的国海证券股份有限公司4630万股股票质押给华泰证券股份有限公司开展股票质押式回购业务，向华泰证券融资借款人民币2亿元，公司于2014年3月4日、3月13日办理了相关业务手续。

2014年8月13日、8月22日、9月25日，公司分别向华泰证券提前购回已办理股票质押式回购业务的国海证券股票共计3241万股。

截至2014年9月30日，公司持有国海证券股票2315万股，其中尚有1389万股处于质押状态，占本公司持有国海证券股票的60%。

3、关于公司出售国海证券股票的情况

经公司2014年7月10日临时董事会审议、2014年7月31日临时股东大会审议，同意根据经营及资金需求情况，自国海证券股份有限公司股票可流通之日（2014年8月9日）起一年内通过大宗交易、二级市场竞价或两者相结合的方式择机出售国海证券5599.2525万股股票。

2014年8月12日至9月24日，公司通过深圳证券交易所大宗交易平台累计出售国海证券股票3284.2525万股。

截至2014年9月30日，公司持有国海证券股票2315万股，其中尚有1389万股处于质押状态，占本公司持有国海证券股票的60%。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

广西河池化工股份有限公司董事会

董事长：李春啟

二O一四年十月二十一日

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-050

广西河池化工股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司董事会于2014年10月20日在公司本部三楼会议室召开，会议于2014年10月10日以书面、电子邮件方式向全体董事进行了通知，会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事韦文甫先生因公出差，委托独立董事梁栋先生代为出席并行使表决权。公司监事会成员及高管人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长李春啟先生主持，会议经认真研究形成以下决议：

一、审议通过了公司2014年第三季度报告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。.

二、审议通过了关于增加日常关联交易预计金额的议案。

公司原参与安徽玉禾农业生产资料有限公司（以下简称“安徽玉禾”）的集中采购业务，向安徽玉禾采购原材料（煤炭）约2700万元，结合公司当前经营情况，公司决定增加向安徽玉禾采购原材料（煤炭）3600万元。

本次交易价格以市场价格为依据，结合实际采购煤炭质量、数量进行定价；采购计划确认后，采购方预付运费，货到验收合格后，采购方支付相应货款，供货方凭合同、计量磅单、煤炭结算单和发票完成结算。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司关联董事李春啟、阳桂莲回避表决。公司独立董事王若晨、梁栋、王运生先生事前已书面同意将上述关联交易议案提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

上述关联交易尚须提交公司股东大会审议，有关内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上的《关于增加日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2014-053）。

三、审议通过了关于修改公司章程的议案。

根据《中华人民共和国公司法（2014年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》及公司经营发展需要，公司对《公司章程》进行部分修改，具体修改内容见附件。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。.

此议案尚须提交公司股东大会审议。

四、审议通过了关于修订股东大会议事规则的议案。

根据《公司法（2014 年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2014年修订）》、《上市股东大会规则（2014年修订）》等法律、法规规定，公司对《股东大会议事规则》进行了修改，修订后的《股东大会议事规则》具体内容详见同日刊登于巨潮网站：www.cninfo.com.cn上的《股东大会议事规则》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。.

此议案尚须提交公司股东大会审议。

五、审议通过了关于聘请审计中介机构的议案。

公司同意聘请“立信会计师事务所（特殊普通合伙）”为本公司2014年度财务、内部控制审计机构，聘期从2014年第二次临时股东大会批准之日起至2014年度股东大会结束之日止，费用共计74万元。

公司独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2014年度财务、内部控制审计工作要求，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2014年度审计机构。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。.

此议案尚须提交公司股东大会审议。

六、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

根据国家财政部修订的《企业会计准则》等有关规定，公司于2014年7月1日起执行修订后的《企业会计准则》。

公司本次会计政策变更符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，本次会计政策变更是合理的，符合企业会计准则的相关规定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。.

有关内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2014-054）。

七、审议关于固定资产报废的议案。

公司NPK生产线机器设备因老化淘汰、使用状况差、维修成本高，已失去了使用价值，根据企业会计准则和公司固定资产管理制度等相关规定，公司同意将上述已损毁、拆除和无使用价值的固定资产作报废处理。

本次报废机器设备的固定资产原值25,855,096.81元，已提折旧13,768,703.51元，已提减值准备4,731,908.37元，资产净值为7,354,484.93元，报废预计产生损失7,354,484.93元，影响2014年度损益7,354,484.93元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。.

八、审议通过了关于召开2014年第二次临时股东大会的议案。

公司定于2014年11月7日召开2014年第二次临时股东大会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。.

股东大会会议通知详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上的《关于召开2014年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-055）。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司

董事会

二O一四年十月二十一日

附件：公司章程修订对照表

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-051

广西河池化工股份有限公司

监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司监事会于2014年10月20日在公司本部三楼会议室召开，会议通知已于2014年10月10日以书面、传真和电子邮件方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席张志勇先生主持，会议的召开程序、参加人数符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次监事会经认真研究，形成如下决议 ：

一、审议通过了公司2014年第三季度报告。

经审核，监事会认为董事会编制和审议广西河池化工股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于公司会计政策变更的议案。

公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

广西河池化工股份有限公司监事会

二O一四年十月二十一日

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-053

广西河池化工股份有限公司

2014年增加日常关联交易预计金额

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、为发挥集中采购优势，降低原材料采购成本，广西河池化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年9月19日召开董事会临时会议，审议通过了向安徽玉禾农业生产资料有限公司（以下简称“安徽玉禾”）采购原材料（煤炭）约2700万元。

安徽玉禾是公司实际控制人中国化工集团公司开展集中采购的业务的操作平台，负责中国化工集团所属企业的煤炭集中采购工作，公司在参与集中采购业务后有效降低了部分原材料（煤炭）的采购成本，结合公司实际情况，公司决定增加向安徽玉禾采购原材料（煤炭）3600万元。

2、2014年10月20日，公司董事会会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增加日常关联交易预计金额的议案》，关联董事李春啟、阳桂莲回避表决。独立董事王若晨、梁栋、李骅事前认可本次关联交易，并发表了独立董事意见。

公司增加向关联方安徽玉禾采购原材（煤炭）3600万元，高于公司2013年度经审计净资产的5%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次关联交易事项需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

（二）预计关联交易类别和金额（单位：人民币万元）

（三）截止本公告披露日，公司与安徽玉禾累计已发生的采购交易金额为1498.98万元。

二、关联方介绍和关联关系

单位名称：安徽玉禾农业生产资料有限公司

1、经济性质：有限责任公司

2、住 所：安徽省合肥市包河区徽州大道636号

3、法定代表人：杨青元

4、注册资本：1500万元

5、经营范围：煤炭销售；一般经营项目：化肥、化工产品、金属材料、建材、普通机械、仪器仪表、五金交电销售及信息咨询、技术服务；化工设备调剂。

6、关联关系：安徽玉禾农业生产资料有限公司实际控制人与本公司实际控制人同为中国化工集团公司。

7、履约能力分析：安徽玉禾农业生产资料有限公司生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

8、财务状况：截止2013年12月31日，安徽玉禾的总资产为20,026.10万元，净资产为2,013.41万元，2013年度实现营业收入33,124.75万元，实现净利润335.52万元。

截止2014年6月30日，安徽玉禾的总资产为21,732.15万元，净资产为2,514.87万元，2014年1-6月实现营业收入25,449.49万元，实现净利润501.46万元。

三、关联交易主要内容

公司目前尚未签署相关交易合同，合同商谈具体内容如下：

（一）定价政策及定价依据

本次交易价格以市场价格为依据，结合实际采购煤炭质量、数量进行定价，并根据实际采购量按月结算。

（二）结算、付款方式

采购计划确认后，采购方预付运费，货到验收合格后，采购方支付相应货款，供货方凭合同、计量磅单、煤炭结算单和发票完成结算。

（三）合同执行有效期

自合同生效起至2015年4月止。

四、交易必要性和交易对上市公司的影响

公司参与中国化工集团公司的集中采购业务，利用集中采购操作平台的优势进一步拓宽采购渠道，降低采购成本。经过前期参与集中采购业务对比，公司原材料（煤炭）采购价格下降约20元/吨。

本次关联交易属正常生产经营性交易，该交易在一定程度上支持了公司的生产经营和持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司的主要业务不会因此类交易而对关联方产生依赖或被控制。

五、独立董事意见

公司独立董事事前审阅了上述交易的有关材料，同意将上述关联交易提交董事会审议，并对本次关联交易发表如下意见：

董事会在审议上述关联交易时，得到了非关联董事的一致通过。公司本次的关联交易遵循了公平、公正的交易原则，价格公允、合理，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害公司及中小股东的利益。

六、其他相关说明

备查文件目录：

1、广西河池化工股份有限公司董事会决议。

2、独立董事事前认可关联交易的书面文件；

3、独立董事发表的独立意见。

特此公告

广西河池化工股份有限公司董事会

二O一四年十月二十一日

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-054

广西河池化工股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会计政策变更情况概述

1、变更原因

2014年1月起，财政部根据《企业会计准则—基本准则》，相继颁布了《企业会计准则第 39 号—公允价值计量》、《企业会计准则第 40号—合营安排》和《企业会计准则第 41 号—在其他主体中权益的披露》3 项企业会计准则，并修订了《企业会计准则第 2号—长期股权投资》、《企业会计准则第 9 号—职工薪酬》、《企业会计准则第 30 号—财务报表列报》和《企业会计准则第 33 号—合并财务报表》4项企业会计准则，上述7项企业会计准则要求自2014 年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行。

2014年6月，财政部根据《企业会计准则—基本准则》，修订了《企业会计准则第37号—金融工具列报》，要求执行企业会计准则的企业应当在2014年年度及以后期间的财务报告中按照该准则要求对金融工具进行列报。

2014年7月，财政部发布《财政部关于修改<企业会计准则—基本准则>的决定》，自公布之日起施行。

2、变更日期

自2014年7月1日起执行。

3、变更前采用的会计政策

中国财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则—基本准则》和38 项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定，公司自2014年7月1日起执行修订的《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》，以及颁布的《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》等8项准则和2014年7月修改的《企业会计准则—基本准则》。

除上述外，公司仍执行中国财政部于2006年2月15日颁布相关会计准则和有关规定。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、财务报表填列

根据《关于印发修订<企业会计准则第30号-财务报表列报>的通知》要求，公司修改了财务报表列报，包括利润表中其他综合收益项目分为“以后会计期间在满足规定条件时将重分类进损益的项目”和“以后会计期间不能重分类进损益的项目”两类列报。该变更对本公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

2、长期股权投资

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。 本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策，同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司会计政策变更之前财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

3、除上述事项外，其他由于新准则的实施而进行的会计政策变更不会对公司财务报表项目及金额产生影响，也无需进行追溯调整。

三、董事会关于会计政策变更的说明

公司第七届董事会临时会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。公司董事会认为，公司本次会计政策变更，符合公司实际，能更准确、可靠、真实地反映公司财务状况，本次会计政策的变更是合理的，符合企业会计准则的相关规定。

四、公司独立董事意见

公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，现发表如下独立意见：公司对企业会计政策变更，符合国家相关政策法规，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益；同意《关于公司会计政策变更的议案》。

五、公司监事会意见

公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，一致认为：公司对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、临时董事会决议文件；

2、临时监事会决议文件；

3、独立董事意见。

特此公告

广西河池化工股份有限公司董事会

二O一四年十月二十一日

证券代码：000953 证券简称：河池化工 公告编号：2014-055

广西河池化工股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广西河池化工股份有限公司定于2014年11月7日召开2014年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：

1、现场会议召开时间：2014年11月7日（星期五）14:30

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年11月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月6日15:00 至2014年11月7日15:00期间的任意时间

（二）现场会议地点：公司本部三楼会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（五）参加会议的方式

本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

（六）会议出席对象

1、公司相关董事、监事及高级管理人员；

2、截止2014年11月3日深圳证券交易所下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或委托代理人）；

3、见证律师；

4、其他相关人员。

二、会议审议事项

（一）提案名称

1、审议关于增加日常关联交易预计金额的议案；

2、审议关于修改公司章程的议案；

3、审议关于修订股东大会议事规则的议案。

4、审议关于聘请审计中介机构的议案。

（二）披露情况

上述提案详细内容刊登于2014年10月21日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网站：www.cninfo.com.cn上。

（三）特别强调事项

1、议案1涉及公司关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权；

2、议案2属于特别提案，须由出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过后方能生效。

3、议案1、议案2、议案3属影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、现场会议登记办法

1. 登记手续：

（1）流通股国有、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡及复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；

（2）流通股自然人股东持本人身份证、股东账户卡及复印件办理登记手续。委托代理人须持本人身份证、委托人证券账户卡、授权委托书及持股凭证进行登记。异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2. 登记地点及授权委托书送达地点

地 址：广西河池市广西河池化工股份有限公司证券部

联 系 人：覃丽芳 陈延芬

联系电话：0778—2266867 传 真：0778—2266867

邮 编：547007

3. 登记时间：2014年11月6日9:00～17:00

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次会议公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（一）采用交易系统投票的投票程序

1、进行投票起止时间：2014年11月7日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2. 投票代码：360953；投票简称：河化投票

3. 股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入股票

（2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会需要表决的议案序号， 1元代表第一个需要表决的议案事项，以2元代表第2个需要表决的议案事项，以此类推。本次临时股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

（二）采用互联网系统的身份认证与投票程序

1、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

a．申请服务密码的流程

登陆网址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6-8 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

b．激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

2、投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月6日15：00至2014年11月7日15:00期间的任意时间。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登陆http://www.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（三）投票结果查询

如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其他事项

1、会议费用：公司本次股东大会与会股东费用自理。

2、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广西河池化工股份有限公司董事会

二O一四年十月二十一日

附：授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席广西河池化工股份有限公司2014年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

委托事项：

注：委托人对本次股东大会的议案投同意、反对、弃权票作出明确标识，如无明确指示，则视为受托人有权按照自已的意思进行表决。

委托人签名：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日