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证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号：2014-069 TitlePh 深圳市富安娜家居用品股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-21 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人林国芳、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)胡振超声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | | 总资产（元） | 2,547,894,596.46 | 2,382,413,366.28 | 6.95% | | 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,083,485,285.74 | 1,801,859,544.03 | 15.63% | | | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减 | | 营业收入（元） | 445,449,753.28 | 2.46% | 1,299,438,859.97 | 3.51% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 86,362,028.91 | 15.77% | 243,924,695.57 | 15.79% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 84,412,500.91 | 36.88% | 236,251,624.52 | 20.25% | | 经营活动产生的现金流量净额（元） | -- | -- | 169,747,549.08 | 592.4% | | 基本每股收益（元/股） | 0.20 | 11.11% | 0.57 | 14.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 0.19 | 5.56% | 0.56 | 12.00% | | 加权平均净资产收益率 | 4.24% | -0.29% | 12.63% | -0.33% |
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 | 项目 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） | -555,209.49 | | | 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 2,829,306.88 | | | 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 6,658,557.00 | 主要是理财产品收益 | | 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,298,107.01 | | | 减：所得税影响额 | 2,557,690.35 | | | 合计 | 7,673,071.05 | -- |
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股 | 报告期末普通股股东总数 | 12,669 | | 前10名普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押或冻结情况 | | 股份状态 | 数量 | | 林国芳 | 境内自然人 | 39.68% | 169,735,555 | 127,301,666 | 抵押 | 8,318,837 | | 陈国红 | 境内自然人 | 21.41% | 91,605,782 | 68,704,336 | 冻结 | 4,003,440 | | 华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划 | 其他 | 1.01% | 4,302,992 | | | | | 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 其他 | 1.00% | 4,288,000 | | | | | 蔡宏基 | 境内自然人 | 0.94% | 4,000,000 | | | | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 其他 | 0.90% | 3,864,360 | | | | | 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 其他 | 0.82% | 3,499,658 | | | | | 全国社保基金一零三组合 | 其他 | 0.75% | 3,208,723 | | | | | 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 其他 | 0.69% | 2,959,062 | | | | | 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 其他 | 0.66% | 2,808,828 | | | | | 前10名无限售条件普通股股东持股情况 | | 股东名称 | 持有无限售条件普通股股份数量 | 股份种类 | | 股份种类 | 数量 | | 林国芳 | 42,433,889 | 人民币普通股 | 42,433,889 | | 陈国红 | 22,901,446 | 人民币普通股 | 22,901,446 | | 华润深国投信托有限公司-福麟9号信托计划 | 4,302,992 | 人民币普通股 | 4,302,992 | | 泰康人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品-019L-CT001深 | 4,288,000 | 人民币普通股 | 4,288,000 | | 蔡宏基 | 4,000,000 | 人民币普通股 | 4,000,000 | | 中国太平洋人寿保险股份有限公司－分红-个人分红 | 3,864,360 | 人民币普通股 | 3,864,360 | | 中国工商银行－博时精选股票证券投资基金 | 3,499,658 | 人民币普通股 | 3,499,658 | | 全国社保基金一零三组合 | 3,208,723 | 人民币普通股 | 3,208,723 | | 招商银行股份有限公司－富国天合稳健优选股票型证券投资基金 | 2,959,062 | 人民币普通股 | 2,959,062 | | 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫领先优势股票型证券投资基金 | 2,808,828 | 人民币普通股 | 2,808,828 | | 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 林国芳、陈国红夫妇合计持有本公司61.09%的股权，系本公司控股股东和实际控制人，为一致行动人。除以上情况外，公司未知其他前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。 | | 前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有） | 无 |
*注：林国芳先生质押8,318,837股公司股票系向银行抵押贷款为公司员工解决购房所需资金来源；陈国红女士冻结4,003,440股系公司诉讼申请冻结被告人证券账户所需要的资产担保。 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 | 报表项目 | 期末余额（或本期金额） | 期初余额（或上期金额） | 变动比率 | 变动原因 | | 应收票据 | 5,031,000.00 | 941,260.78 | 434.50% | 主要系收到银行承兑汇票尚未背书 | | 应收账款 | 47,323,817.69 | 68,901,519.34 | -31.32% | 主要系公司增加了加盟商从银行取得信用额度的支持力度，降低了公司对于加盟商的授信额度 | | 预付款项 | 41,293,195.69 | 24,530,182.32 | 68.34% | 主要系预付原料货款尚未入库 | | 应收利息 | - | 3,002,589.11 | -100.00% | 主要系在年底对于跨期理财产品计提应计利息 | | 在建工程 | 207,596,260.99 | 136,921,886.69 | 51.62% | 主要系在建工程项目增加投入未完工 | | 长期待摊费用 | 1,653,244.19 | 2,515,231.20 | -34.27% | 主要系长期待摊费用正常摊销 | | 应付票据 | 73,093,992.59 | 121,053,355.07 | -39.62% | 主要增加了现付材料款，减少银行承兑汇票 | | 股本 | 427,343,950.00 | 322,297,621.00 | 32.59% | 主要系本期资本公积转增股本、员工期权行权及参与投资限制性股票 | | 营业外收入 | 4,216,173.04 | 19,075,853.26 | -77.90% | 主要系本期获得的政府补助相对于上期大幅减少 | | 营业外支出 | 643,968.64 | 148,509.92 | 333.62% | 主要是处理闲置资产发生的损失 |
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 无 | 重要事项概述 | 披露日期 | 临时报告披露网站查询索引 | | 公司于2012年12月26日向深圳市南山区人民法院对余松恩、周西川等26名首发前自然人股东（均曾为公司员工）就违约金纠纷一事提起诉讼，要求判令各被告分别赔偿违约金90多万-1000多万数额不等，合计金额8,121.67万元。 | 2014年06月04日 | 2014-045《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2014年04月09日 | 2014-025《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2014年01月21日 | 2014-009《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2013年10月10日 | 2013-043关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2013年07月09日 | 2013-028《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2013年06月01日 | 2013-020，《关于公司与部分原始股东诉讼进展的公告》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 2013年03月09日 | 2013-002，《关于公司与部分原始股东违反约金纠纷的说明》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） | | 公司于2014年7月向深圳市南山区人民法院对湖南梦洁家纺股份有限公司就2014 年 4 月至 5月期间，梦洁家纺在其官方微博等平台上连续发表信息，侵犯了本公司名誉权一事提起诉讼，要求判令（1）被告立即停止侵犯名誉权的行为；（2）赔偿经济损失人民币 200 万元；（3）在全国发行的报纸主要版面上连续一个月刊登声明，赔礼道歉。 | 2014年07月14日 | 2014-049，《关于诉讼事项的公告 》，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） |
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 | 承诺事由 | 承诺方 | 承诺内容 | 承诺时间 | 承诺期限 | 履行情况 | | 股改承诺 | | | | | | | 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 | | | | | | | 资产重组时所作承诺 | | | | | | | 首次公开发行或再融资时所作承诺 | 公司控股股东林国芳、陈国红夫妇 | 1、公司控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺：自公司股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其持有的本公司股份，也不由本公司回购其持有的股份。上述承诺期满后，其在本公司任职期间每年转让的股份不超过其所持有公司股份总数的百分之二十五，且离职后半年内，不转让其所持有的公司股份。本人申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过百分之五十。2、关于同业竞争的承诺 :公司控股股东林国芳、陈国红夫妇承诺如下：“截止本承诺函出具之日，本人及本人所控制的企业并未以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，并未拥有从事与贵公司可能产生同业竞争企业的任何股份、股权或在任何竞争企业有任何权益；将来不会以任何方式直接或间接从事与贵公司相竞争的业务，不会直接或间接投资、收购竞争企业，也不会以任何方式为竞争企业提供任何业务上的帮助。” 3、若应有权部门的要求或决定，发行人需为职工补缴住房公积金、或发行人因未为职工缴纳住房公积金而承担任何罚款或损失，其愿在毋需发行人支付对价的情况下承担所有相关的金钱赔付责任。4、2003年7月，经深圳市对外贸易经济合作局深外经贸资复【2003】2590号文批准，富安娜有限公司由外商投资企业变更为内资企业。截止变更之日，公司实际经营期不满10年，根据外商投资企业有关税收优惠政策的规定，公司应退还作为外商投资企业期间曾享受的所得税减免优惠，共计17.09万元。虽然公司在深圳市工商行政管理局和主管税务机关办理了相关变更手续，相关机构未提出退还已享受税收优惠的要求，但追缴上述税收优惠的风险仍存在。为保证公司资产的完整性和合法性，公司控股股东林国芳、陈国红夫妇向公司承诺由其个人承担所有应补缴减免的企业所得税的义务。 | 2009年11月30日 | 无 | 均得到严格的履行 | | 其他对公司中小股东所作承诺 | 林国芳先生 | 前期披露公司控股股东林国芳先生为满足个人投资需求并培育新的产业增长点，拟自2013年12月26日起在未来六个月内通过大宗交易系统或协议转让方式减持所持公司部分股票，预计减持数量合计不超出公司总股本的7%。2014年五月，林国芳先生拟采用其他方式解决新的产业增长点的培育方式及资金需求问题，决定提前终止减持计划，并承诺自公告披露之日起12个月内不减持本公司股份。 | 2014年05月20日 | 自公告披露之日起12个月内 | 均得到严格的履行 | | 承诺是否及时履行 | 是 | | 未完成履行的具体原因及下一步计划（如有） | 继续严格履行承诺 |
四、对2014年度经营业绩的预计 2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形 | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度 | 0.00% | 至 | 30.00% | | 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元） | 31,494.55 | 至 | 40,942.92 | | 2013年度归属于上市公司股东的净利润（万元） | 31,494.55 | | 业绩变动的原因说明 | （1）公司强化内部精细化管理，增收节支成效进一步显现；
（2）电子商务业务的快速发展。 |
五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-067 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 第三届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次（临时）会议通知于2014年10月13日以邮件方式送达。会议于2014年10月17日以现场方式结合通讯方式召开。现场会议召开地点为公司二楼总裁办会议室，全部7名董事出席了本次会议，其中独立董事王平先生以通讯方式出席了本次会议。会议由林国芳先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事经过审议形成如下决议： 一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<公司2014年第三季度报告全文>及其正文的议案》 《2014年第三季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2014年第三季度报告正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过关于《深圳市富安娜家居用品股份有限公司章程修订案》的议案。 具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 二〇一四年十月十七日 深圳市富安娜家居用品股份有限公司 章程修订案 2014年05月15日召开第三届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，公司首次授予激励对象人数为219人，首次授予限制性股票数量为7,601,228份，本次限制性股票已授予完成，授予股份的上市日期为2014年06月13日,使公司股本增加7,601,228份。另自2014年05月05日起公司首期股票期权激励计划的激励对象已经开始在第二个行权期进行自主行权，截止至2014年06月13日,激励对象已行权8,974股，使公司股本增加8,974份。 现根据相关法律法规的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》的部分内容做以下修订： 1、原第六条：公司注册资本为人民币419,182,200元。 修订后第六条为：公司注册资本为人民币426,792,402元。 2、原第十九条：公司股份总数为419,182,200股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股198,533,186股，无限售条件的流通股220,649,014股。 修订后的第十九条为：公司股份总数为426,792,402股。公司的股本结构为：有限售条件的流通股206,245,308股，无限售条件的流通股220,547,094股。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司董事会 二○一四年十月十七日 证券代码：002327 证券简称：富安娜 公告编号： 2014-068 深圳市富安娜家居用品股份有限公司第三届 监事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市富安娜家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次（临时）会议通知于2014年10月13日以电子邮件形式发出。会议于2014年10月17日在公司一楼会议室召开，本次会议采用现场书面投票表决，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。会议由监事会主席明春主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过如下决议： 一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于<公司2014年第三季度报告全文>及其正文的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2014年第三季度报告全文》及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2014年第三季度报告全文》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2014年第三季度报告正文》内容详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告 深圳市富安娜家居用品股份有限公司监事会 二○一四年十月十七日
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