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股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2014—054

深圳市金证科技股份有限公司第五届

董事会2014年第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市金证科技股份有限公司第五届董事会2014年第九次会议于2014年10月20日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际董事8人。经过充分沟通，以传真方式行使表决权。会议的召开符合《公司法》及公司章程的规定。

一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为：齐普生公司）因经营需要拟向银行申请授信壹亿柒千万元，本公司拟为齐普生公司的授信提供连带责任担保。

（1）拟为齐普生公司向中国银行股份有限公司深圳福田支行申请人民币柒仟万授信提供连带责任担保，担保范围包括但不限于本金及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用等.

（2）拟为齐普生公司向上海浦东发展银行深圳分行申请金额柒仟万元，期限壹拾贰个月（实际金额、期限、币种以银行的最终审批结果为准），申请用途为： 指定向杭州华三通信技术有限公司采购商品的综合授信额度 （信贷业务品种）提供连带责任保证。

（3）拟为齐普生公司向华夏银行股份有限公司深圳高新支行申请综合授信额度人民币叁仟万元贷款提供连带责任保证担保。

以上担保仍需经过公司股东大会审议通过。

二、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司召开2014年第六次临时股东大会的议案》

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十日

证券代码：600446 证券简称：金证股份 公告编号：2014—055

深圳市金证科技股份有限公司

关于召开2014年第六次临时股东

大会通知的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●本次股东大会提供网络投票

●股东大会召开日期：2014年11月6日

●股权登记日：2014年11月3日

召开会议基本情况

根据《公司法》和本公司章程的有关规定，本公司拟召开2014年第六次临时股东大会，具体事项如下：

一、 会议召开时间：现场会议召开时间为：2014年11月6日下午14：00；网络投票时间为：2014年11月6日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

二、 现场会议召开地点：深圳市南山区高新南五道金证科技大厦9楼会议室

三、 会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。但同一股份只能选择一种表决方式。同一股份通过现场、网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

四、 会议召集人：深圳市金证科技股份有限公司董事会

五、 公司股票涉及融资融券业务，相关投资者应按照上海证券交易所发布的《关于融资融券业务试点涉及上市公司股东大会网络投票有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2012年修订）》等有关规定执行。

六、 会议审议事项

审议《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》

以上议案内容详见2014年10月21日公司《第五届董事会2014年第九次会议决议公告》。

一、 会议出席对象

1、截至于2014年 11月3日交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次会议，该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员。

3、本公司聘任律师

二、 现场会议参加办法

1、符合上述条件的股东或股东委托代理人于2014年11月4日（上午9—11时，下午15—17时）向本公司董事会办公室办理出席会议登记手续，外地股东可以传真或信函方式登记（以收信邮戳为准）。

2、法人股东需持股票帐户卡、《企业法人营业执照》或《社团法人登记证书》复印件、法定代表人身份证明书或授权委托书办理登记手续。

3、个人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续；委托代理人需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及本人身份证办理登记手续。

三、 注意事项

会期半天，与会人员交通食宿费用自理

公司地址：深圳市南山区高新南五道金证大厦九楼会议室

邮政编码：518057

联系人：王凯

联系电话：0755-86393989 传真：0755-86393986

特此公告。

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十日

附件一：

投资者参加网络投资的操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票，投票程序如下：

一、投票时间：本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9:30--11:30，下午13:00--15:00；

二、投票代码：

三、投票的具体程序

1、买卖方向：买入

2、申报价格：申报价格代表股东大会议案，99.00元代表本次股东大会的所有议案，以1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，依此类推。

3、表决方法

(1) 一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报，具体如下表：

(2) 分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

4、投票举例

(1) 股权登记日2014年11月3日收市后，持有金证股份的投资者拟对本次网络投票的全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

(2) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》投同意票，应申报如下：

(3) 如某投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》投反对票，应申报如下：

(4) 如某投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提案《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》投弃权票，应申报如下：

(5) 投票注意事项

1）投票申报不得撤单。

2）对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。

3）股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃权计算。

4）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程遵照当日通知。

附件二：

深圳市金证科技股份有限公司

2014年第六次临时股东大会授权委托书

本人作为深圳市金证科技股份有限公司的股东，对本次股东大会的所有提案（包括临时提案）具有表决权，兹委托 代表本人出席于2014年11月6日召开的深圳市金证科技股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权。

投票指示：

股票简称：金证股份 股票代码：600446 公告编号：2014—056

深圳市金证科技股份有限公司

为控股子公司深圳市齐普生信息科技

有限公司提供担保公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●被担保人名称：深圳市齐普生信息科技有限公司

●本次为深圳市齐普生信息科技有限公司担保额度 17,000 万元

本公司为其提供的担保余额20500万元；

●上述担保无反担保。

一、担保情况概述

2014 年 10月20日公司第五届董事会2014年第九次会议审议通过了《关于为控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司提供担保的议案》，公司控股子公司深圳市齐普生信息科技有限公司因经营需要拟向银行申请贷款及综合授信17,000万元，本公司拟为齐普生公司的综合授信提供连带责任担保。上述担保事项经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

深圳市齐普生信息科技有限公司（以下简称为齐普生公司） 法定代表人：李结义 ；注册地点：深圳；注册资本：5000万元；住所：深圳市福田区车公庙工业区202栋四层西侧418室；经营范围：计算机软硬件产品及配套设备的技术开发、销售、上门维修；信息咨询（不含人才中介、证券、保险、基金、金融业务及其它限制项目）；楼宇智能化产品的技术开发及销售（不含限制项目及专营、专控、专卖商品）；电子产品、通讯器材、机构设备的购销及其国内贸易（法律、法政法规、国务院决定在登记前须经批准的项目除外）；市政工程设计与施工（凭资质证经营）

齐普生公司为本公司控股子公司，本公司持有其53％的股权；

截止到2013年12月31日，齐普生公司资产总额： 434,575,971.36元，负债总额：290,706,481.37元，资产净额:143,869,489.99元，2013年实现营业收入：1,412,423,011.22元，净利润：33,833,996.73元

三、董事会意见

公司董事会认为齐普生公司系本公司控股子公司，资信状况较好，公司可以有效的控制担保产生的风险。

四、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

截止2014年10月20 日，公司累计对外担保总额68000万元，占公司最近一期经审计的净资产的比例为108.72％。其中公司对齐普生公司的担保总额是20500万元，齐普生公司为本公司的担保总额是20000万元，公司无逾期对外担保.

五、备查文件

(1)、经与会董事签字生效的董事会决议

(2)、深圳市齐普生信息科技有限公司营业执照复印件

(3)、深圳市齐普生信息科技有限公司2013年12月财务报表

特此公告

深圳市金证科技股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十日