证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人秦玉峰、主管会计工作负责人吴怀峰及会计机构负责人(会计主管人员)王金芝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-22

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2014年10月14日以邮件的方式通知董事，并于2014年10月19日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年三季度报告及摘要》；

二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2014年度审计机构并确定其报酬的议案》。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年、2013年连续两年担任公司年度审计机构，截止目前双方签订的《审计业务约定书》已经履行完毕，经双方协商一致，立信会计师事务所(特殊普通合伙)不再担任公司年度审计机构。

经本次董事会审议通过，根据公司经营发展需要，拟聘任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。同时，根据公司2014年度财务审计、内控审计及募集资金存放与使用鉴证所需的工作量，建议向其支付年度审计费用为71万元人民币。

本项议案将提交最近一次股东大会审议。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十一日

证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2014-23

山东东阿阿胶股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东东阿阿胶股份有限公司第七届监事会第十三次会议于2014年10月14日以邮件的方式通知监事，并于2014年10月19日以通讯的方式召开。本次监事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2014年三季度报告及摘要》。

特此公告。

山东东阿阿胶股份有限公司

监 事 会

二○一四年十月二十一日