证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人丁波、主管会计工作负责人朱新民及会计机构负责人（会计主管人员）吴天世声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用                         单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表      单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

经公司第六届董事会第十二次会议和２０１１年第一次临时股东大会审议通过，以本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司作为竞买人，竞买海口市国土资源局出让的海口市滨海大道南侧长流起步区２４０２号地块，根据海口市国有建设用地使用权挂牌出让公告（２０１１）第０５号，２４０２地块面积为１３７６６．６７平方米，挂牌起始价为５１７７元／平方米，竞买人应在报名之前按起始价的３０％交纳竞买保证金，海南海德置业投资有限公司按上述规定交纳２４０２号地块竞买保证金２１，３８１，０１５．１８元，并于２０１１年７月１５日以１５１，４３３，３７０．００元成功竞拍取得２４０２号地块。由于该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在重大矛盾，严重影响商业开发价值，虽然相关责任部门对规划指标进行多次修改，但仍未解决该地块控制规划指标与土地出让公告的用地建设指标存在矛盾的问题。

２０１３年３月５日公司全资子公司海南海德置业投资有限公司收到海口市国土资源局市土资用字［２０１２］１０８７号文件《海口市国土资源局关于取消国有建设用地挂牌竞得资格决定的函》，根据该函，取消海南海德置业投资有限公司２４０２号国有建设用地使用权的竞得资格，海南海德置业投资有限公司缴交的竞买保证金２１，３８１，０１５．１８元不予退还，并限海南海德置业投资有限公司在收到本决定书之日起３０天内向海口市国土资源局缴交违约金人民币３０，２８６，６７４．００元。根据公司律师出具的法律意见，结合该事项的实际情况，公司向海南省人民政府提出行政复议申请，海南省人民政府行政复议受理机关经审查，于２０１３年４月２８日正式受理了海南海德置业投资有限公司行政复议申请。本公司全资子公司海南海德置业投资有限公司参与海口市国土局２４０２号地块竞买，因海口市国土局未能在成交确认书规定的时间内向公司提供符合招拍挂公告要求的土地，海口市国土局的违约行为导致公司不能在规定的时间内签署土地出让合同；鉴于公司已缴纳竞买保证金２１，３８１，０１５．１８元，申请退回该保证金需要经过一定程序，其结果具有不确定性，从谨慎性原则出发，２０１２年度已就该保证金全额计提或有损失。截止本报告期，上述事项行政复议事项尚无最终结论。公司将继续与相关政府部门和监管机构进行积极沟通、协调，通过合理合法的途径，以维护公司和股东合法权益不受损害为首要目标，力争追回公司缴纳的２４０２号地块竞买保证金２１３８万余元，尽快寻求该事项的妥善解决。公司将根据该事项进展情况，及时向投资者公告。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

海南海德实业股份有限公司

董事长：丁波

二０一四年十月二十一日

证券代码：０００５６７ 证券简称：海德股份 公告编号：２０１４－０３６号

海南海德实业股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海南海德实业股份有限公司（以下简称“公司” ）于２０１４年１０月１７日以书面、传真方式发出会议通知，于２０１４年１０月２０日以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议。会议应到董事５人，实到董事５人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定，会议以通讯表决方式一致同意通过如下决议：

一、审议并通过了《公司２０１４年第三季度报告全文及正文》，其中５票赞成，０票反对，０票弃权

董事会认为：公司２０１４年第三季度报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，公司全体董事保证公司２０１４年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、审议并通过了《关于＜内部控制手册＞的议案》，其中５票赞成，０票反对，０票弃权

特此公告。

海南海德实业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日