证券时报多媒体数字报

一、重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席公司第六届第二次董事会审议通过公司第三季度报告。

１．３ 公司负责人高土庆、主管会计工作负责人张旭 及会计机构负责人（会计主管人员）张旭保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

２．１主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、重要事项

３．１公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

□ 适用 √ 不适用   

３．２重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用   

（１）公司因信息披露违规，２０１２年２月３日，中国证券监督管理委员会发出《中国证监会行政处罚决定书》（〔２０１２〕４号），对公司进行了处罚。在随后的两年诉讼时效期内，蔡立斌等７０余名投资者（目前诉讼时效已满），向武汉中级人民法院提起民事诉讼，要求公司赔偿由此给其带来的损失，投资者申请赔偿额约２２００万元。＠？？ 截至本公告披露之日，已有１７名投资者与公司和解，１名已判决。尚处于审理或者进一步调解阶段的投资者诉讼案件标的约１５００万元。＠？？ 公司控股股东华普集团就本案向公司提出书面承诺，若公司因本次投资者诉讼案件对原告的赔付金额超过６００万元，则超过部分由华普集团承担。因此，本次投资者诉讼对公司的影响有限、可控。

详见公司于２０１４年４月５日，２０１４年７月１５日，２０１４年８月５日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告。

（２）公司参股子公司中地公司与北京中天宏业房地产咨询有限责任公司的诉讼截止本报告书出具日尚未了结。

详见公司２００９年８月８日和２０１０年２月２３日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告

（３） 公司参股子公司中地公司与北京舜日建材装饰工程有限公司的诉讼已结案，目前尚未执行。

详见公司２００９年１２月２３日、２０１０年１月１４日、２０１１年１２月２７日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上的公告。

（４） 司参股子中地公司与北京城建五建设工程有限公司的诉讼已结案，目前尚未执行。

详见公司２００９年５月４日在在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站上的公告。

３．３公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况   

３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明   

３．５执行新会计准则对合并财务报表的影响

执行新会计准则对合并财务报表无影响

证券代码：６００２７５ 证券简称：武昌鱼 公告编号：临２０１４－０４０号

湖北武昌鱼股份有限公司

第六届第二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

（一）湖北武昌鱼股份有限公司第六届第二次监事会会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）公司董秘办于２０１４年１０月１０日前采用手机短信及电子邮件等方式向公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。

（三）本次会议于２０１４年１０月２０日上午以通讯方式召开。

（四）本次应出席监事３名，实际参加监事３名。

（五）本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）本次会议以签字表决的方式审议通过了公司２０１４年第三季度报告正文及全文。同时发表如下审核意见：

１、公司２０１４年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

２、公司２０１４年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司经营期里的经营管理和财务状况等事项；

３、在提出本意见前，没有发现参与公司２０１４年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意票３票，弃权票０票，反对票０票。

本次会议只有审议公司２０１４年第三季度报告正文及全文一个议案

三、公告附件

１、经公司董事会审议通过的２０１４年第三季度报告正文及全文

２、经公司签字盖章的２０１４年第三季度报告财务报表

３、经公司董事高管签字的公司关于２０１４年第三季度报告书面确认书

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二０一四年十月二十日