证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人马元祝、主管会计工作负责人熊陆军及会计机构负责人（会计主管人员）李卓玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、为适应公司战略发展需要，２０１４年７月１８日，经公司２０１４年第三次临时股东大会审议通过了《关于对控股子公司峨眉山万年实业有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》。公司拟对万年实业提供为期不超过五年的财务资助，最高数额为２亿元，资金来源为公司自有资金，借款利息以同期银行基准利率上浮１０％计算。集团总公司根据公司每笔借款具体金额，按照其出资比例提供同等条件的财务资助。公司与控股子公司万年实业于２０１４年 ８月签署了借款协议。截止本报告期披露日，该借款事项尚未发生。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2014-61

峨眉山旅游股份有限公司

第五届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十四次会议于２０１４年１０月１８日以现场表决方式在峨眉山大酒店会议室召开。公司通知于２０１４年１０月９日以书面、短信方式发出。公司应到董事９人，实到董事８人，董事师进刚因公出差，未能出席本次董事会，委托董事长马元祝代为出席并表决全部议案。公司监事会成员列席了会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。会议由董事长马元祝先生主持，会议审议并一致通过了以下议案：

１、关于审议２０１４年第三季度报告的议案；（２０１４年第三季度报告全文内容详见巨潮资讯网）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

２、关于拟发行中期票据的议案；

为有效拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 ６亿元（含 ６ 亿元）的中期票据。相关公告详见《峨眉山旅游股份有限公司关于拟发行中期票据的公告》（公告：２０１４－ ６３ ）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。该议案尚需提交公司２０１４年第五次临时股东大会审议。

３、关于购买土地的议案；

公司投资８４５０万元购买位于绥山镇大南６组（４９１３８．６０平方米）、峨山镇保宁村１、２组（４９００１平方米）两宗土地，合计９８１３９．６０平方米。相关公告详见《峨眉山旅游股份有限公司关于购买土地的公告》（公告：２０１４－ ６６ ）

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

４、关于召开２０１４年第五次临时股东大会的议案。

公司拟于２０１４年１１月５日下午１５：００在峨眉山大酒店召开２０１４年第五次临时股东大会。

同意票９票，反对票０票，弃权票０票，通过此项议案。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二０一四年十月二十一日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2014-62

峨眉山旅游股份有限公司

第五届监事会第三十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三十六次会议于２０１４年１０月１８日在峨眉山大酒店召开。会议通知于２０１４年１０月１５日以短信方式发出。公司应到监事４人，实到监事４人。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会副主席汪志敏女士主持，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于２０１４年第三季度报告的议案》；

表决结果：同意４票；反对 ０票；弃权 ０票。

二、审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》；

表决结果：同意４票；反对 ０票；弃权０票。

三、审议通过了《关于购买土地的议案》。

表决结果：同意 ４票；反对 ０票；弃权０票。

四、审议通过了《关于召开２０１４年第五次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意４票；反对 ０票；弃权０票。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司监事会

二〇一四年十月十八日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2014-63

峨眉山旅游股份有限公司

关于拟发行中期票据的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）为有效拓宽融资渠道、降低融资成本，保持公司资金筹措、管理及运用的灵活性， 根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》的有关规定，经公司第五届董事会四十四次会议审议通过，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 ６亿元（含 ６ 亿元）的中期票据，具体内容如下：

一、 本次中期票据的发行方案

１、发行规模：拟注册规模为不超过人民币 ６亿元（含 ６亿元），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准；

２、发行期限：拟注册的中期票据的期限不超过７年（含７年）；

３、发行利率：以公司的实际资金需求为准，根据市场利率波动情况择机发行，以获得最优市场利率；

４、发行日期：在获得中国银行间市场交易商协会注册后，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，一次发行或分期发行；

５、主承销机构：招商银行股份有限公司；

６、承销方式：主承销商余额包销；

７、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法规禁止的购买者除外）；

８、发行方式：采用簿记建档、集中配售的方式在银行间市场公开发行；

９、募集资金用途：资金将用于公司归还借款、补充流动资金、项目投资等用途。

二、董事会提请股东大会授权事宜

为更好把握中期票据的发行时机，提高融资效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长全权负责发行中期票据的相关事项，包括但不限于：决定发行中期票据的具体金额、发行数量、发行时间、发行期限、利率、承销商和中介机构的选聘、信息披露，发行中期票据相关文件的签署及与发行中期票据相关的其他事项，并办理必要的手续加以实施。前述授权自股东大会审议通过之日起至前述授权事项办理完毕之日止。

三、审批程序

本次关于公司发行中期票据的议案已经公司第五届董事会四十四次会议审议通过，尚需通过公司股东大会批准，并报中国银行间市场交易商协会获准发行注册后实施。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次中期票据的发行情况。

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二０一四年十月二十一日

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2014-64

峨眉山旅游股份有限公司关于

2014年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）拟定于２０１４年１１月５日下午１５：００在峨眉山市峨眉山大酒店召开公司２０１４年第五次临时股东大会，本次会议将采用现场投票及网络投票相结合的方式召开，现将召开２０１４年第五次临时股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：峨眉山旅游股份有限公司董事会。

２、召开本次股东大会的议案经公司第五届第四十四次董事会、第五届第三十六次监事会审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

３、会议召开方式：现场投票＋网络投票

４、现场会议召开日期和时间：２０１４年１１月５日下午１５：００。（公司将于２０１４年１１月１日再次发出股东大会提示性公告）

网络投票时间：

（１）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１４年１１月４日１５：００至２０１４年１１月５日１５：００期间的任意时间；

５、会议表决方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参加表决的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截至２０１４年１０月３１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

７、会议地点：峨眉山市峨眉山大酒店。

二、会议审议事项

１、本次股东大会会议的审议事项符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，具有合法性和完备性。

２、会议审议事项：

１、《关于拟发行中期票据的议案》

以上议案经公司第五届董事会第四十四次会议、第五届监事会三十六次会议审议通过，相关公告刊登在２０１４年１０月２１日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、现场股东大会会议登记方法

１、登记方式：现场登记和传真登记；

２、登记时间： ２０１４年１１月４日（上午８：３０—１２：００，下午１４：００—１８：００）；

３、登记地点：四川省峨眉山市名山南路４１号峨眉山旅游股份有限公司董事会办公室；

４、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：

（１）法人股股东持营业执照复印件、法人股东帐户卡、持股证明、由法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股证明办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人股东账户卡、持股证明、代理人身份证办理登记手续。

异地股东可以书面信函或传真办理登记，但是出席会议时应当持上述文件或证件的原件，以备查实。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

１、通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月５日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票，该证券相关信息如下：

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６０８８８；

（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：

（４）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

（１）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出后，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出后，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

（３）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年１１月４日１５：００至２０１４年１１月５日１５：００期间的任意时间。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：张华仙、刘海波

联系电话：０８３３－５５４４５６８

传 真：０８３３－５５２６６６６

２、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

六、授权委托书（见附件）

特此公告

峨眉山旅游股份有限公司

董事会

二０一四年十月二十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司２０１４年第五次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：

证券代码:000888 证券简称:峨眉山A 公告编号:2014-66

峨眉山旅游股份有限公司

关于购买土地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买土地情况概述

近日，峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）与峨眉山市国土资源局（以下简称“国土局”）签订了土地使用权出让合同，受让位于峨眉山市绥山镇大南６组（４９１３８．６平方米）、峨山镇保宁村１、２组（７３．５０３４亩）两块土地，合计１４７．２１０４亩的国有土地使用权。其中绥山镇大南６组（４９１３８．６平方米），转让价格按每平方米用地９２３．９１元万元人民币，共计人民币４５４０万元；峨山镇保宁村１、２组（４９００１平方米），转让价格按每平方米用地７９７．９４元人民币，共计人民币３９１０万元。

该事项已经公司于２０１４年１０月１８日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过。本次购买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于该交易未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，根据公司《章程》规定，本次购买土地的议案不需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

本次购买土地使用权的出让方为峨眉山市国土资源局。

三、交易标的基本情况

１、本次交易土地为峨眉山市绥山镇大南６组、峨山镇保宁村１、２组两宗土地，合计９８１３９．６０平方米。其中绥山镇大南６组（４９１３８．６平方米），转让价格按每平方米用地９２３．９１元人民币，共计人民币４５４０万元；峨山镇保宁村１、２组（４９００１平方米），转让价格按每平方米用地７９７．９４元人民币，共计人民币３９１０万元。本次土地购置费用共计为８４５０万元，资金来源为自有资金。

以上均以国土资源部门相关文件为准。

２、购买地块不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施等。

３、该事项已经公司于２０１４年１０月１８日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过。本次购买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于该交易未超过公司最近一期经审计净资产的１０％，根据公司《章程》规定，本次购买土地的议案不需提交公司股东大会审议。

四、收购、出售资产的目的和对公司的影响

本次购买的土地系为了满足公司经营发展的需要，有利于公司顺利开展各项经营活动，进一步提升公司整体盈利能力。

五、备查文件

公司第五届董事会第四十四次会议决议

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

二０一四年十月二十一日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托 先生／女士代表本人（本单位）出席峨眉山旅游股份有限公司２０１４年第四次临时股东大会，并根据通知所列议案按照以下授权行为行使表决权。

委托人姓名（单位名称）： 股东身份证号码（营业执照）：

委托人签名： 委托人股东帐号：

委托人持股数量： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期：