证券时报多媒体数字报

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-055号

  山东胜利股份有限公司七届二十一次董事会会议（临时）决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届二十一次董事会会议（临时）通知于2014年10月17日发出，2014年10月20日以通讯表决（传真）方式召开。本次会议应参加表决的董事11人，实际参加表决董事11人，参加表决人数符合《公司法》和公司《章程》的规定。

  会议审议并全票通过了关于聘任闫长勇先生为公司副总经理的议案，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止（闫长勇先生简历见附件）。

  公司独立董事对该事项发表了赞成的独立意见，认为闫长勇先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司董事会

  二○一四年十月二十一日

  附件：闫长勇先生简历

  闫长勇先生出生于1973年1月，硕士学位，高级工程师，中国籍。历任东阿县质量监督站副站长，路灯管理所所长，园林处党委书记，环球商场管理处主任，聊城市永丰市政建设有限公司董事长，东阿县燃气有限责任公司总经理，东阿县东泰燃气有限责任公司、东阿县东泰压缩天然气有限责任公司董事长。该候选人与山东胜利股份有限公司第一大股东山东胜利投资股份有限公司之间无关联关系。本公司2014年度发行股份购买资产股份登记手续完成后，该候选人将持有山东胜利股份有限公司42,701,119股受限流通股股份。该候选人未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  股票简称：胜利股份 股票代码：000407 公告编号：2014-056号

  山东胜利股份有限公司

  七届二十一次监事会会议（临时）

  决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  山东胜利股份有限公司七届二十一次监事会会议（临时）通知于2014年10月17日发出，2014年10月20日上午在济南市高新区港兴三路北段济南药谷1号楼B座3002会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和本公司《章程》的规定， 会议对下列事项的合法性和规范性进行了审议：

  经表决，会议审议并以全票赞成通过了关于聘任闫长勇先生为公司副总经理的议案。

  监事会认为，闫长勇先生具备担任上市公司高级管理人员的资格和能力，聘任程序亦符合相关法律、法规及公司《章程》的有关规定。

  特此公告。

  山东胜利股份有限公司监事会

  二○一四年十月二十一日