证券时报多媒体数字报

一、对外投资概述

1、为进一步延伸设备产品线，完善产品应用服务能力，江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）与王汉清、王威于2014年10月20日在江苏大丰签署了《盐城丰东祺耀工业炉有限公司出资协议书》，共同出资设立盐城丰东祺耀工业炉有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“丰东祺耀”）。丰东祺耀注册资本为500万元（人民币，下同），其中丰东股份以自有资金出资300万元，占注册资本的60%。

2、根据《公司章程》及《投资管理制度》的相关规定，本次投资公司使用自有资金，投资额度在总经理办公会审批的权限范围之内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

本次对外投资已提交公司总经理办公会审议通过。

3、本次对外投资未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

1、王汉清，男，中国国籍，无境外永久居留权，1975年9月出生，住所为江苏省大丰市大中镇恒南村三组15号。

2、王威，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979年6月出生，住所为江苏省阜宁县东沟镇中心北路31-21。

上述二名自然人未持有公司、控股股东及其关联方的股权，与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

公司名称：盐城丰东祺耀工业炉有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：伍佰万元整（￥5,000,000.00）

股权结构及资金来源：

注册地址：江苏省大丰市经济开发区昌平路9号

经营范围：综合热处理设备的研发、制造、销售和服务（具体以工商行政管理部门核准登记为准）

四、《出资协议书》的主要内容

注册资本：人民币500万元

支付方式：现金支付

出资时间：

丰东祺耀董事会和监事会人员的组成安排：董事会由3名董事组成，其中丰东股份委派2名董事；丰东祺耀不设监事会，只设1名监事，由丰东股份委派。

生效条件：各方签字盖章后生效。

生效时间：2014年10月20日

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

为进一步延伸公司的产品线，完善公司设备的应用服务能力，提升公司的竞争力，通过实施“专业化”的竞争策略进一步提升公司竞争力。

2、可能存在的风险

① 市场风险：丰东祺耀的经营业绩可能会受市场环境等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。

② 管理风险：伴随着公司生产经营规模的进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如果公司管理水平不能随着公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此，公司需要进一步完善现有管理体系和内部控制制度，提高管理能力和经营效率，加强对子公司的有效控制。

3、对公司的影响

丰东祺耀设立后，致力于等温箱式炉、等温推杆炉的研发与制造，项目投产后对公司应用产品的领域有良好的补充，有利于延伸公司的产品线，完善公司的应用服务能力，提升公司的竞争力，进一步深化公司“专业化”的竞争策略，奠定公司作为国内热处理综合解决方案提供商的领先地位。

六、备查文件

1、江苏丰东热技术股份有限公司总经理办公会决议；

2、盐城丰东祺耀工业炉有限公司出资协议书。

特此公告。

江苏丰东热技术股份有限公司董事会

2014年10月20日