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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）2014年半年度资本公积转增股本预案已获公司于2014年8月29日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  公司2014年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本221,562,600股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增7股。转增前本公司总股本为221,562,600股，转增后公司总股本增至376,656,420股。

  二、股权登记日与除权除息日

  1、本次权益分派股权登记日：2014年10月27日

  2、除权除息日：2014年10月28日

  3、新增股份上市日：2014年10月28日

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2014年10月27日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  本次所转增股份将于2014年10月28日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1 股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

  五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为2014年10月28日。

  六、股份变动情况表（单位：股）

注：上表中小数点尾数如有差异是因计算时四舍五入造成。

六、本次转股后，按新股本376,656,420股摊薄计算，2014年半年度基本每股收益为0.06元。

七、咨询机构

咨询机构：河南辉煌科技股份有限公司证券办

咨询地址：郑州市高新技术产业开发区科学大道74号

咨询联系人：韩瑞

咨询电话：0371-67371035

传真电话：0371-67388201

河南辉煌科技股份有限公司

董 事 会

2014年10月20日