证券时报多媒体数字报

（上接B14版）

公司本次增资资金全部为公司自有资金。

详细见下表：

四、尚未签订相关协议

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

根据公司对大唐融合未来产业发展的布局和规划，大唐融合在未来几年要加强其产品的统一规划，此次通过资本金的注入，可扩大基础平台产品的研发，为在广电行业和呼叫中心全产业链的大发展奠定坚实基础。

投资过程之中可能遇到的风险主要是大唐融合在运营管理方面的风险。公司将采取建立统一管理体系，降低财务费用的策略规避和化解风险。

本次增资，将使大唐融合公司获得快速发展的良机，完善业务单元的布局，获得更多的市场机会，促使企业信息化业务快速推进，进而促进公司整体业务发展，提高公司综合竞争力。

六、备查文件

1. 公司第七届第三十五次董事会决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事会

2014年10月20日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—127

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于子公司使用部分闲置自有资金用于

理财计划的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届第三十五次董事会会议通过《关于子公司使用部分闲置自有资金用于理财计划的议案》，同意：7票、反对：0票、弃权：0票，同意公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司拟使用不超过人民币6000万元闲置资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。无须提交股东大会审议。

本次控股子公司使用部分闲置自有资金购买银行理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、使用部分闲置自有资金适时购买保本型理财产品的基本情况

（一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为低风险、短期（不超过1年）的保本型银行理财产品。

公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。

（二）审议程序及决议有效期

公司使用闲置资金选择适当的时机投资安全性、流动性较高的保本型银行理财产品，自董事会决议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

在一年内累计购买额度不超过人民币6000万元，在公司董事会决议有效期内该项资金额度可滚动使用。该额度在董事会授权范围内，无须提交股东大会审议。

上述银行理财产品不得用于质押，或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报交易所备案并公告。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权经理层行使该项投资决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。同时，公司及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露。

（六）投资风险及风险措施控制

1.投资风险尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2.针对投资风险，拟采取措施如下：

（1）公司董事会授权经理层在额度范围内行使相关决策权并签署合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）独立董事、监事会有权对上述闲置资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、购买理财产品对公司的影响

公司将以股东利益最大化为目标，坚守“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的基本原则，在确保资金安全的前提下，以部分闲置自有资金适度进行低风险的投资理财业务，不会影响公司主营业务的正常开展。

将部分暂时闲置的自有资金通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得高于存款利息的投资效益，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。

四、独立董事、监事会出具的意见

独立董事发表如下意见：

控股子公司滚动使用最高额度不超过人民币6,000万元闲置自有资金用于购买保本型银行理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。我们同意控股子公司在一年内累计购买不超过人民币6,000万元额度的银行保本理财产品，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

监事会发表如下意见：

本次公司计划对最高额度不超过6000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《公司章程》等相关规定，有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

五、公告日前十二个月内使用自有闲置资金购买理财产品情况

（一）本公告日前，公司未有使用闲置自有资金购买理财产品情况

（二）本公告日前，公司使用闲置募集资金购买理财产品情况如下：

公司于2013年10月12日与宁波银行北京分行签订《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》，使用人民币5000万元闲置募集资金购买宁波银行股份有限公司启盈理财2013年第七百一十七期（稳健型436号） (详情请见公司2013年10月15日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-093《关于购买理财产品的公告》)。该理财产品已到期。

公司于2013年11月12日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币30天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2013年11月14日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-100《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2013年11月18日与宁波银行北京丰台支行签订理财协议，使用人民币5000万元闲置募集资金购买宁波银行股份有限公司启盈理财2013年第七百九十三期（稳健型483号） (详情请见公司2013年11月20日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-101《关于购买理财产品的公告》)。该理财产品已到期。

公司于2013年12月12日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币30天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2013年12月14日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-107《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2013年12月24日与宁波银行北京丰台支行签订理财协议，使用人民币5000万元闲置募集资金购买宁波银行股份有限公司启盈理财2013年第八百五十六期（稳健型531号）(详情请见公司2013年12月20日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2013-114《关于购买理财产品的公告》)。该理财产品已到期。

公司于2014年01月14日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币30天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年01月15日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-009《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2014年01月24日与宁波银行北京丰台支行签订理财协议，使用人民币5000万元闲置募集资金购买宁波银行股份有限公司启盈理财2014年第四十五期（稳健型35号） (详情请见公司2014年01月25日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-012《关于购买理财产品的公告》)。该理财产品已到期。

公司于2014年02月14日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币10000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币30天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年02月15日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-017《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2014 年02 月18 日与中信银行总行营业部签订《中信银行理财业务签约申请表》及《中信银行理财业务购买申请表》，使用人民币5000 万元闲置募集资金购买中信理财之信赢系列（对公）14070 期人民币理财产品（详情请见公司2014 年02 月19 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-019《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2014 年02 月28 日与宁波银行北京丰台支行签订《宁波银行股份有限公司启赢理财计划协议》，使用人民币5000 万元闲置募集资金购买智能活期理财2号（详情请见公司2014 年03 月04 日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-021《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已赎回。

公司于2014年04月03日与宁波银行北京丰台支行签订《宁波银行股份有限公司启赢理财计划协议》，使用人民币5000 万元闲置募集资金购买宁波银行股份有限公司启赢理财2014年第二百一十二期理财产品（详情请见公司2014 年04 月08日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-045《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2014年04月08日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币30天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年04月10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-047《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2014年05月08日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年05月10日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-063《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于 2014年05月09日与宁波银行北京丰台支签订 《宁波银行股份有限公司启盈理财计划协议》使用人民币5000万元闲置募集资金购买智能活期理财 2号（详情请见公司2014年05月13日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-066《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品尚未到期尚未赎回。

公司于2014年06月13日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币35天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年06月14日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-074《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2014年07月22日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买北京银行稳健系列人民币50天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年07月24日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-087《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品已到期。

公司于2014年09月11日与北京银行广源支行签订《北京银行机构理财产品合约》，使用人民币15000万元闲置募集资金购买稳健系列人民币46天期限银行间保证收益理财产品（详情请见公司2014年09月24日登载于《证券时报》及巨潮资讯网公告编号为2014-108《关于购买理财产品的公告》）。该理财产品未到期，未赎回。

六、备查文件：

1.第七届第三十五次董事会决议

2.第七届第十八次监事会决议

3.独立董事发表的独立意见

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年10月20日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014-128

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开2014年第六次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开基本情况

1. 股东大会届次：2014年第六次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 本公司董事会第七届第三十五次会议决定，提请召开公司2014年第六次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

4. 会议召开日期和时间：现场会议召开时间：2014年11月06日14时；

  网络投票时间：通过互联网投票系统投票开始时间为2014年11月05日下午15:00 至2014年11月06日15:00 ；通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月6日上午9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。

5. 召开方式：

本次股东大会采取现场投票方式与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种。

6. 会议出席对象：

(1) 截至2014年11月03日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 本公司聘请的律师。

7. 现场会议地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

二、会议审议事项

1.关于变更部分募集资金投向的议案

1.1关于变更募集资金1亿元对高阳捷迅增资用于投资综合卡兑换平台项目的议案

1.2关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案

详见公司2014年10月21日在巨潮资讯网发布的公告《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（一）》及《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》

三、会议登记办法

1. 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件(盖章)，法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

2. 登记时间：2014年11月05日 上午8：30-11：30，下午13：00-17：30

3. 登记地点：北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼11层会议室。

四、参加网络投票的具体操作流程

1. 采用交易系统投票程序

(1) 本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2014年11月06日上午9:30-11:30、下午13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2) 投票代码：360851；投票简称：高鸿投票

(3) 在投票当日，“高鸿投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

(4) 投票具体程序为：

① 买卖方向为买入股票；

② 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1，以2.00元代表议案2，以此类推。每一议案以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示同意意见，则可只对“总议案”进行投票。

③ 在委托股数项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

④ 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤ 不符合上述申报规定的申报无效，深圳证券交易所自动撤单处理。

2. 采用互联网交易投票程序

(1) 股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

(2) 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(3) 投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年11月05日15:00至2014年11月06日15:00期间的任意时间。

五、其他事项

1. 联系方式：

联系人：卢新新

联系电话：010-62303100-8029 010-62301907

传真电话：010-62301900

2. 会议费用：参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2014年10月20日

附件：授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹授权委托(    )先生/女士代表本单位/本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2014年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

   委托日期： 年 月 日

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2014—129

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第十八次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司第七届监事会第十八次会议于2014年10月15日发出通知，于10月20日在北京市海淀区学院路40号大唐电信集团主楼会议室召开。会议由监事会主席郭光莉女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

经与会监事审议通过了以下议案：

1．审议通过《关于公司<2014年第三季度报告>的议案》；

同意：3票，反对：0票，弃权：0票

出具如下审阅意见：

公司2014年第三季度报告经公司董事会及董事对其内容的真实性、准确性和完整性做出保证，公司负责人及其会计人员保证第三季度报告中财务报告的真实、准确、完整。基于此，公司监事会对公司提供的2014年第三季度报告进行了审议，认为公司第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，在所有重大事项方面真实反映出当期的经营和财务状况。监事会对本报告内容无异议，无解释性说明。

2. 审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》

对以下子议案逐项表决通过：

（1）《关于变更募集资金1亿元对高阳捷迅增资用于投资综合卡兑换平台项目的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司变更1亿元2012年募集资金对北京高阳捷迅信息技术有限公司增资，用于开展综合卡兑换平台项目，本次增资完成后高阳捷迅注册资本增加至11,352.8125万元，公司持有高阳捷迅100%股权。

具体详见同日公告《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（一）》。

此项议案尚需提交临时股东大会审议。

（2）《关于变更募集资金1.5亿元在义乌投资建设大唐高鸿电子信息产业园的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司在浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园，计划总投资额29151万元，其中公司拟变更1.5亿元2012年募集资金项目之一的企业信息化系列产品研发升级与产业化项目募集资金用途投资此项目，剩余14,151万元公司将以自有资金投入。

具体详见同日公告《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》。

此项议案尚需提交临时股东大会审议。

针对本次变更募集资金事项出具如下意见：

本次募集资金的变更，投资项目符合公司的发展战略及全体股东利益，有利于提高募集资金使用效率，对提高公司的整体效益有积极的促进作用；本次募集资金的变更不存在违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，同意公司本次部分募集资金变更投向的安排。

3. 审议通过《关于子公司使用部分闲置自有资金用于理财计划的议案》

同意：3票，反对：0票，弃权：0票。

同意公司控股子公司大唐投资管理（北京）有限公司拟使用不超过人民币6000万元闲置资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以在12个月内进行滚动使用，在额度范围内授权经理层具体办理实施相关事项。

具体详见同日公告《关于子公司使用部分闲置自有资金用于理财计划的公告》。

针对子公司使用部分闲置自有资金用于理财计划出具如下意见：

本次公司计划对最高额度不超过6000万元的部分闲置自有资金适时进行现金管理的事项，履行了必要的程序，符合《公司章程》等相关规定，有利于保护广大投资者利益。监事会同意公司对上述部分闲置自有资金进行现金管理，以及在额度范围内公司董事会授权经理层具体办理实施相关事项。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

监事会

2014年10月20日