证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏银星能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年8月20日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2014〕853号《关于核准宁夏银星能源股份有限公司向中铝宁夏能源集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司向中铝宁夏能源集团有限公司（以下简称"中铝宁夏能源"）发行194,450,880股股份购买相关资产。同时核准公司非公开发行不超过64,795,100股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。

  公司按照中国证监会核准文件要求及公司股东大会的授权，正在积极实施本次重大资产重组的相关工作。现将本次重大资产重组实施进展情况公告如下：

  本次重组标的资产为中铝宁夏能源风电业务类相关资产及负债，具体包括：

  1、内蒙古阿拉善银星风力发电有限公司100%的股权、宁夏青铜峡宁电风光能源有限公司100%的股权、宁夏天净神州风力发电有限公司50%的股权；

  2、中铝宁夏能源集团有限公司阿左旗分公司、中铝宁夏能源集团有限公司太阳山风力发电厂、中铝宁夏能源集团有限公司贺兰山风力发电厂的经营性资产及相关负债。

  3、中铝宁夏能源集团风电设备（银川）制造基地的整体资产。

  截至目前，上述标的资产中三家子公司股权变更的相关工商变更登记手续已办理完毕；作为上述标的资产中分公司经营性资产及相关负债承载主体的三家分公司已注册完成。

  因本次重大资产重组涉及的实物资产（土地、房产等）较多，上述标的资产中实物资产的转移、过户等手续尚在办理中。

  后续公司需就本次重大资产重组中股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司及深圳证券交易所申请办理股份登记及上市手续，并向工商行政管理机关申请办理注册资本、公司章程等工商变更登记手续，以及根据中国证监会出具的核准文件实施本次重大资产重组募集配套资金的相关工作。

  公司将继续积极推进本次重大资产重组相关后续事项的办理工作，并将按照相关规定及时披露实施进展情况。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董 事 会

  二O一四年十月二十日