证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  四川友利投资控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2014 年 10月17日下午以现场和网络投票相结合的形式召开了2014年第二次临时股东大会，并于 2014 年 10 月 18日在、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《公司2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-37）。因工作人员疏忽，将"一、会议召开和出席情况"中"出席会议的总体情况"、"网络投票情况"、"中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况 "的代表股份统计数据错误，公司董事会就上述工作失误表示诚挚歉意。现对《公司2014年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-37）更正如下：

  更正前： 一、会议召开和出席情况

  （七）、会议出席情况

  1、 出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东（代理人）共51人，代表股份 227,059,535股，占公司有表决权股份总数的37.02 %。

  2、 现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东（代理人）共3 人，代表股份210,452,235股，占公司有表决权股份总数的34.31%。

  3、 网络投票情况

  通过网络投票的股东（代理人）共48 人，代表股份16,607,300股，占公司有表决权股份总数的2.71%。

  4、 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共49人，代表股份23,526,416股，占公司有表权股份总数的3.84 %。

  5、 公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。四川精济律师事务所指派赵固律师、石焓律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

  更正后的公司2014年第二次临时股东大会决议公告：

  一、会议召开和出席情况

  （一）召开时间：

  1、现场会议召开时间：2014年10月17日下午14:30。

  2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年10月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2014年10月16日下午15:00～10月17日下午15:00之间的任意时间。

  （二）、现场会议召开地点：成都市暑袜北三街20号蜀都大厦6楼会议厅。

  （三）、召开方式：现场投票与网络投票相结合。

  （四）、召集人：公司九届董事会。

  （五）、现场会议主持人：公司董事长李峰林。

  （六）、本次股东大会召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。

  （七） 、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况

  出席本次股东大会的股东及股东（代理人）共51人，代表股份227,061,985股，占公司有表决权股份总数的37.02 %。

  2、 现场会议出席情况

  出席现场会议的股东及股东（代理人）共3 人，代表股份210,452,235股，占公司有表决权股份总数的34.31%。

  3、 网络投票情况

  通过网络投票的股东（代理人）共48 人，代表股份16,609,750股，占公司有表决权股份总数的2.71%。

  4、 中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）出席情况

  参加本次股东大会的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）的股东（代理人）共49人，代表股份23,528,866 股，占公司有表权股份总数的3.84 %。

  5、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。四川精济律师事务所指派赵固律师、石焓律师现场见证了本次股东大会，并出具了《法律意见书》。

  二、议案审议表决情况

  会议以现场投票和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：

  （一）审议通过了关于《公司名称及注册地址变更的议案》；

  1、总体表决情况：

  同意227,059,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989 %；反对2,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意票23,526,416股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9896% ;反对票 2,450 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0104% ;弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0 % 。

  3、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  （二）、审议通过了关于公司《章程》修改的议案；

  1、总体表决情况：

  同意227,059,535 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9989 %；反对2,450 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0011 %；弃权0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0%。

  2、中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

  同意票23,526,416股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的99.9896% ;反对票 2,450 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0.0104% ;弃权票 0 股，占出席会议所有股东所持表决权股份总数的0 % 。

  3、表决结果：本议案以特别决议方式获得通过。

  三、律师出具的《法律意见书》

  四川精济律师事务所指派赵固律师、石焓律师见证了本次股东大会并出具了《四川友利投资控股股份有限公司2014年第二次临时股东大会法律意见书》 ，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席股东大会的人员资格及召集人资格、股东大会的审议及表决程序等均符合相关法律、法规及中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等规定，本次股东大会各项提案的表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、与会董事、监事、高管签字确认的本次股东大会决议；

  2、本次股东大会见证律师出具的《法律意见书》。

  特此公告。

  四川友利投资控股股份有限公司

  2014年10月18日