证券时报多媒体数字报

§１ 重要提示

１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

１．２ 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

１．３公司２０１４年第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

１．４ 本公司法定代表人孙承铭、财务总监吴振勤和财务部经理李石芳声明：保证本报告中财务报告的真实、完整。

１．５本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。

§２主要财务数据及股东变化

２．１主要财务数据

注１：公司１－９月实现的归属于上市公司股东的净利润同比下降主要是因为受结转的房地产项目的产品及区域结构不同的影响，本期结转项目的总体毛利率水平同比较低。此外，公司本年房地产项目竣工时间分布不均衡，本期内毛利率较高的项目暂未结转。

注２：报告期内本公司实施了资本公积转增股本方案，根据深交所《信息披露业务备忘录第２１号—定期报告披露相关事宜》的规定，公司对上年同期的每股收益按照调整后的股本进行了重新计算。

注３：公司本年度根据２０１４年新会计准则要求，对２０１３年度财务报表进行了追溯调整，导致２０１３年末留存收益减少１１，７７７，２４９．１４元，资本公积增加１１，７７７，２４９．１４元，调整后总资产及归属于上市公司股东的净资产没有变化。

非经常性损益项目和金额

单位：元

注：本公司对深圳招商华侨城投资有限公司控制权变更后长期股权投资采用公允价值计量。其股权公允价值主要为存货评估增值，本年１－９月按该公司实际结转的存货面积占控制权变更日待结转存货总可售面积比重，相应转销因评估增值确认的长期股权投资增值－８６，９６１，３６０．８８元。

２．２报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

３ 重要事项

３．１报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

单位：万元

３．２新企业会计准则对合并财务报表的影响

财政部于本年修订了《企业会计准则第２号—长期股权投资》，修订后的长期股权投资准则规定了权益法下被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动的会计处理方法，本公司据此对２０１３年合并报表进行追溯调整：

３．３重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用√不适用

３．４公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

３．５对２０１４年度经营业绩的预计

□ 适用√不适用

３．６证券投资情况

□ 适用√不适用

３．７衍生品投资情况

□ 适用√不适用

３．８报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-067

招商局地产控股股份有限公司第七届

董事会2014年第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第七届董事会２０１４年第十五次临时会议通知于２０１４年１０月１７日分别以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。２０１４ 年１０月２０日会议以通讯方式举行，应到董事１１人，实到董事１１人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议以１１票同意，０票弃权，０票反对的表决结果审议通过了以下议案：

一、关于审议《２０１４年第三季度报告》的议案

二、关于审议《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》的议案

详见公司今日刊登的《非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度》。

特此公告

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二Ο一四年十月二十一日

证券代码:000024、200024 证券简称:招商地产、招商局B 公告编号:【CMPD】2014-069

招商局地产控股股份有限公司关于召开

2014年第二次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本公司于２０１４年９月２９日公告了《关于召开２０１４年第二次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将采用现场表决与网络表决相结合的方式，为保护投资者合法权益，方便各位股东行使股东大会表决权，现将有关事项再次通知如下：

一、召开会议的基本情况

１、会议时间：

现场会议时间：２０１４年１０月２４日（星期五）下午２：３０

网络投票时间：２０１４年１０月２３日——２０１４年１０月２４日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１４年１０月２４日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１４年１０月２３日１５：００至２０１４年１０月２４日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１４年１０月１７日（Ｂ股为Ｔ＋３日）

３、现场会议地点：深圳蛇口南海意库３号楼４０４会议室

４、召集人：公司董事会

５、召开方式： 现场投票和网络投票相结合

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司Ａ股及Ｂ股股东均可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权，或参加现场股东大会行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

６、出席对象：

（１）截止２０１４年１０月１７日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司和新加坡证券交易所登记在册的本公司全体股东，因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（２）本公司董事、监事和董事会秘书。

（３）本公司高级管理人员将列席股东大会。

二、会议议题

说明：

１、上述议案的详细内容披露于２０１４年９月３０日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《香港商报》、《证券日报》以及网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、会议登记办法

１、登记手续：

（１）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

（２）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

（３）异地股东可通过信函或传真方式进行登记。

２、登记时间：２０１４年１０月１８日至１０月２３日，上午９：００—下午５：３０（非工作时间除外），１０月２４日上午９：００—上午１２：００。

３、登记地点：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼４层董事会秘书处。

４、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东通过交易系统进行网络投票类似于买卖股票，通过互联网投票系统进行投票类似于填写选择项，其具体投票流程详见附件二。

五、投票规则

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理： １、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票结果为准； ２、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次网络投票为准。

六、会议联系方式

电话：（０７５５）２６８１９６００，传真：２６８１８６６６

地址：广东省深圳市南山区蛇口兴华路６号南海意库３号楼（邮编：５１８０６７）

联系人：陈 江、罗 媛。

七、其它事项

会议时间半天，与会人员食宿及交通费自理。

特此通知

招商局地产控股股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十一日

附件一：

授权委托书

兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席招商局地产控股股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号： 持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期：二〇一四年 月

附件二：

招商局地产控股股份有限公司股东

参加网络投票的操作程序

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，在股权登记日登记在册的公司Ａ股及Ｂ 股股东均可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

一、采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１０月２４日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。投票程序比照深圳证券交易所买入股票操作。

２、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：

证券代码：３６００２４ 证券简称：招商投票

３、股东投票的具体流程

① 输入买入指令；

② 输入证券代码３６００２４；

③ 在“委托价格”项下填写股东大会议案序号，具体情况如下：

④在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权，具体情况如下：

⑤确认投票委托完成。

４．注意事项

① 投票不能撤单；

② 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；

③ 如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

二、采用互联网投票的投票程序

登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），通过身份认证后即可进行网络投票。

１．办理身份认证手续

身份认证的目的是要在网络上确认投票人身份，以保护投票人的利益。目前股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

申请服务密码的，请登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ或ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日后可使用。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。业务咨询电话０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６，业务咨询电子邮件地址 ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ。亦可参见深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）“证书服务”栏目。

２．股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

３．股东进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票开始时间为２０１４年１０月２３日１５：００，网络投票结束时间为２０１４年１０月２４日１５：００。