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证券代码:000533 证券简称:万 家 乐 公告编号:2014-026 广东万家乐股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-21 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
公司负责人李智、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）关天鹉声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 １、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 ２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 合并报表范围发生变更说明：本公司以现金方式收购施耐德电气（东南亚）总部有限公司合法持有的顺特电气设备有限公司１０％股权，根据双方签订的《股权转让协议》，经交易双方协商确定，１０％股权交易价格为１７，１９６．２４万元，于２０１３年１２月２７日完成收购，持股比例增至６０％。本公司２０１３年度合并资产负债表的编制是在对顺特电气设备有限公司２０１３年１２月３１日按历史成本计价的资产负债表基础上，按公允价值进行调整并抵销内部交易余额后合并得来。公司对顺特电气设备有限公司２０１３年度的利润表和现金流量表，未予合并。自２０１４年１月１日顺特电气设备有限公司的利润表和现金流量表纳入合并范围。 单位：万元
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 １、关于本公司发行的２０１１年公司债券 本公司２０１１年公司债券（以下简称“本期债券”）的发行工作于２０１２年５月１７日结束，发行总额：４亿元人民币，债券发行价格每张１００元；债券期限：５年（附第３年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权）；票面利率：７．４％；债券起息日：２０１２年５月１５日。 本期债券于２０１２年６月２１日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌交易，证券代码：１１２０８４，证券简称：１１万家债。 公司以持有的广东万家乐燃气具有限公司１００％的股权和顺特电气有限公司９２．４６％的股权作为质押资产，为本期债券的足额偿付提供担保。截止本报告披露之日，上述两公司生产经营稳定，业绩正常，未发生重大不利变化。 ２、关于转让广州市用佳电子有限公司股权事项 关于本公司将持有的广州市用佳电子有限公司３７．９％股权分别转让给广州三新控股集团有限公司、广东怡富投资有限公司、广州市然力贸易有限公司事项，截止本报告披露之日，本公司已收到三新控股的全部股权转让款７，６２４万元、收到广东怡富的股权转让款１７，６９７，４７５．０３元，尚余广东怡富的股权转让款７，７１５，８２４．９７元和广州然力的股权转让款２，５４１．３３万元未收到。 本公司正在催收余下的股权转让款及根据《股权转让协议》计算的违约金。本公司将在收到股权转让款后，协助受让方办理股权转让的工商变更登记手续。 ３、关于天诚人寿保险股份有限公司进展情况 本公司拟出资１亿元与关联企业广州三新实业有限公司等企业共同发起设立天诚人寿保险股份有限公司，目前该公司仍处于筹建过程中。 ４、关于湖南长沙的万家乐热能科技项目 万家乐热能科技项目长沙新工厂已全面投产。 ５、关于在英德建设万家乐厨房科技工业园项目 由于公司厨柜业务布局调整，目前英德万家乐厨房科技工业园项目尚未开始动工。 ６、关于顺特电气设备有限公司建设新厂房的进展情况 顺特电气设备有限公司新厂区建设在积极、稳妥的推进中，已获得建筑工程规划许可证。 三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 √ 适用 □ 不适用
四、对２０１４年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
广东万家乐股份有限公司 董事长：李智 二０一四年十月二十日
证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2014-025 广东万家乐股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东万家乐股份有限公司第八届董事会第八次会议于２０１４年１０月２０日上午在公司会议室召开，会议通知于２０１４年１０月９日以邮件或直接送达的方式发出。应到董事１１人，实到董事９人，独立董事胡春辉、易奉菊因工作关系未亲自出席会议，分别授权委托独立董事蓝永强、姚作为代表出席并行使表决权。公司５名监事和部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长李智先生主持，审议通过了： 一、《２０１４年第三季度报告》 表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。 二、《关于聘任张译军为公司副总经理的议案》 根据公司经营管理需要，总经理李智提议聘任张译军为公司副总经理，任期至本届董事会届满。 表决结果：同意１１票、反对０票、弃权０票。 特此公告。 附：张译军简历 张译军，男，１９６７年出生，中山大学岭南学院ＥＭＢＡ（在读）。主要工作经历：２００６年５月－２００９年１２月，在顺特电气有限公司工作，历任副总经理、总经理；２０１０年１月至２０１０年１１月，在顺特电气设备有限公司工作，任副总经理；２０１１年１月－２０１１年１２月，在广东新曜光电有限公司工作，任副总经理；２０１２年２月至今，任顺特电气有限公司和顺特电气设备有限公司董事长；２０１３年８月至今，任广东万家乐股份有限公司董事；２０１４年１月至今，兼任顺特电气设备有限公司总经理。 张译军与本公司控股股东及实际控制人、持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。 截止本公告日，张译军没有持本公司股票；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 广东万家乐股份有限公司 董事会 二０一四年十月二十日
证券代码:000533 证券简称:万家乐 公告编号:2014-027 广东万家乐股份有限公司继续停牌公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司股票（股票简称：万家乐；股票代码：０００５３３）因在２０１４年１０月１４日上午收到控股股东广州汇顺投资有限公司（持有本公司股份２４．９７％）关于正在筹划涉及本公司重大事项的《联络函》而自２０１４年１０月１４日下午开市起申请停牌。 目前该重大事项仍在开展相关工作，尚存在不确定性。为确保公平信息披露，维护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，经公司申请，公司股票将继续停牌，公司将在相关事项确定后发布公告并复牌。 股票停牌期间，公司将根据相关事项的进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），敬请广大投资者关注本公司后续公告并注意投资风险。 特此公告。 广东万家乐股份有限公司 董事会 二０一四年十月二十日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月21日
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