证券时报多媒体数字报

一、重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人姜文正、总经理徐杰、主管会计工作负责人吴雁及会计机构负责人（会计主管人员）贺宁坡保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、公司主要财务数据和股东变化

2.1主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

①经营成果变动分析

单位：元 币种：人民币

②财务状况变动分析

单位：元 币种：人民币

③现金流量变动分析

单位：元 币种：人民币

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

①公司第五届董事会第四十五次会议审议通过《关于出售兰州太科光伏电力有限公司等国内光伏电站项目公司的议案》，详见公告2014-030。截止报告期末，尚未挂牌转让。

②公司第五届董事会第四十三次会议审议通过《关于公司子公司转让上海太阳能工程技术研究中心有限公司股权的议案》，详见公告2014-022。报告期内已完成工商变更。

③公司2014年第二次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，详见公告2014－032、2014－039。报告期内，已完成对变更后项目的增资。

④公司第五届董事会第三十六次会议审议通过《关于增资华电嘉峪关新能源有限公司的议案》，详见公告2013-058、2013-059。由于组件价格下降及成本控制，公司实际增资1500万元，节余1500万元不再增资。

⑤公司第五届董事会第三十八次、第四十五次会议及2014年度第一次临时股东大会审议通过对光伏电站项目公司增资，详见公告2013－067、2013－068、2014-005、2014-007、2014-028、2014-031。截止报告期末，公司尚未对金昌太科光伏电力有限公司、榆林太科光伏电力有限公司、甘肃张掖神舟光伏电力有限公司实施增资，其余电站项目公司已完成增资。

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

2013年1月，通过重大资产出售暨关联交易，上航工业出资4.88亿元受让了公司及上海神舟新能源合计持有的内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）29.7%股权，公司持有神舟硅业股权下降至19.63%。

交易完成后，虽然神舟硅业生产经营持续保持满负荷运转，但由于前期投入大，经营性亏损仍未得到扭转，公司持有的剩余投资将发生减值，减值金额预计在1.2亿元至2.47亿元之间。公司预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将大幅下降。

3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响

3.5.1 长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）

单位：元 币种：人民币

长期股权投资准则变动对于合并财务报告影响（一）的说明

1. 执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

2. 截至2014年6月30日，公司投资了甘肃申能新能源装备制造有限公司，投资金额900万元，占被投资单位股比19.01%。执行上述会计准则，对该笔投资进行重分类调整，由长期股权投资调整为可供出售金融资产。

3.5.2 长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响（二）： 无影响。

3.5.3 职工薪酬准则变动的影响：无影响。

3.5.4 合并范围变动的影响：无影响。

3.5.5 合营安排分类变动的影响：无影响。

3.5.6 准则其他变动的影响：无影响。

3.5.7 其他：无。

公司名称：上海航天汽车机电股份有限公司

法定代表人：姜文正

日期：2014-10-20

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-045

上海航天汽车机电股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

2014年10月10日，上海航天汽车机电股份有限公司第六届董事会第二次会议通知及相关资料以电子邮件方式送达全体董事。会议于2014年10月20日在上海漕溪路222号航天大厦以现场方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事8名，董事何文松因公务未亲自出席会议，委托董事左跃在授权范围内代为行使表决权，符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。

会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《2014年第三季度报告全文和正文》

详见同时披露的《2014年第三季度报告全文和正文》。

二、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》

根据财政部2014年修订相关企业会计准则的具体准则要求，公司从2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。具体详见同时披露的《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的公告》（2014-046）。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十一日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-046

上海航天汽车机电股份有限公司

关于执行2014年新颁布的相关企业

会计准则的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、 本次公司执行2014年新颁布的相关企业会计准则，是公司落实执行2014年财政部修订及版本的《企业会计准则第2号—长期股权投资》等会计准则具体准则，而对公司相关会计科目核算进行变更、调整。

2、 本次调整不会对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产产生影响。

一、概述

根据财政部2014年修订的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，以及颁布了《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司从2014年7月1日起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公司2014年半年度报告披露工作的通知》和《关于做好上市公司2014年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目及其金额做出相应调整。

二、执行新会计准则对本公司的具体影响如下：

（一）执行《企业会计准则第2号—长期股权投资》的相关情况

根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》，公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

调整的明细：

单位：元

执行上述会计准则，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对公司2013年度及本期合并财务报表的净利润和净资产没有影响。

上述投资中，公司于2012年9月启动对内蒙古神舟硅业有限责任公司（以下简称“神舟硅业”）的重大资产重组，2013年1月完成了对神舟硅业的减持。减持后，虽然神舟硅业生产经营持续保持满负荷运转，但由于前期投入大，所以经营性亏损仍未得到扭转，预计公司持有的剩余投资将发生减值，减值金额预计在1.2亿元到2.47亿元之间。

（二）执行《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号—合并财务报表》、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》的相关情况

公司2013年度及本期财务报表中关于职工薪酬、财务报表列报、合并财务报表、公允价值计量、合营安排及在其他主体中权益的相关业务及事项，已按上述准则的规定进行核算和披露，新准则的实施不会对公司2013年度及本期财务报表项目金额产生影响。

三、公司独立董事、监事会关于公司执行2014年新颁布的相关会计准则的说明或意见

1、独立董事意见

公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司涉及的业务核算进行了追溯调整。执行2014年新颁布的相关企业会计准则，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次执行2014年新颁布的相关企业会计准则决策程序，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

2、监事会意见

本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

特此公告。

上海航天汽车机电股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十一日

证券代码：600151 证券简称：航天机电 编号：2014-047

上海航天汽车机电股份有限公司

第六届监事会第二次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第六届监事会第二次会议于2014年10月20日在上海漕溪路222号航天大厦召开，应到监事5名，亲自出席的监事5名，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

监事在列席了公司第六届董事会第二次会议后，召开了第六届监事会第二次会议。审议并全票通过以下议案：

一、《2014年第三季度报告全文和正文》

监事会保证公司2014年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》

监事会认为，本次执行新会计准则是根据财政部修订的会计准则的具体要求进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行新会计准则能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决议程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司按照2014年新颁布的相关企业会计准则执行。

上海航天汽车机电股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十一日