证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

1.3 公司负责人李永河、主管会计工作负责人侯倩及会计机构负责人（会计主管人员）李海峰保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明   

3.3 公司及持股5%以上的股东承诺事项履行情况

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

公司前三季度已累计实现净利润4.25亿元，预计年初至下一报告期期末（全年）净利润与上年同期相比会有重大变动。

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—053

河南平高电气股份有限公司第六届

董事会第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南平高电气股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次临时会议于2014年10月14日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2014年10月20日以通讯方式召开，会议应到董事九人，实到李永河、魏光林、李文海、史厚云、庞庆平、张建国、徐国政、王天也、李涛九人，本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》的规定。

会议各项议案的审议情况如下：

一、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2014年第三季度报告；

与会董事认为公司2014年第三季度报告客观地反映了公司2014年第三季度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：

保证公司2014年第三季度报告中所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

二、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于注销公司全资子公司平高集团高压开关修试有限公司的议案》；

为简化财务核算流程，提高公司资金利用效率，优化公司资源配置，降低管理成本，实现公司健康可持续发展，经与会董事审议，同意公司注销全资子公司平高集团高压开关修试有限公司，并授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。

具体内容详见公司于2014年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于注销子公司的公告》。

三、会议以九票赞成，零票反对，零票弃权，审议通过了《关于注销公司子公司河南平高电气销售有限责任公司的议案》。

公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）当前经营管理情况不理想，为优化公司资源配置，降低管理成本，实现公司健康可持续发展，经与会董事审议，同意公司注销销售公司，并授权公司经营层负责办理该公司的清算、注销事宜。

具体内容详见公司于2014年10月22日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《河南平高电气股份有限公司关于注销子公司的公告》。

特此公告。

河南平高电气股份有限公司董事会

                        2014年10月20日

股票简称：平高电气 股票代码：600312 编号：临2014—054

河南平高电气股份有限公司

关于注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

为提高河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）经营管理水平，优化公司资源配置，降低管理成本，简化财务核算流程，提高公司整体资金利用效率，实现公司健康可持续发展,2014年10月20日公司第六届董事会第二次临时会议审议通过了《关于注销公司全资子公司平高集团高压开关修试有限公司（以下简称“修试公司”）的议案》和《关于注销公司子公司河南平高电气销售有限责任公司（以下简称“销售公司”）的议案》，经与会董事审议，同意公司对修试公司和销售公司进行注销、清算，并授权公司经营层负责办理相关事宜。

二、基本情况

（一）修试公司基本情况

名称：平高集团高压开关修试有限公司

企业法人营业执照注册号：410400100015497

公司类型：一人有限责任公司（法人独资）

法定代表人：庞庆平

注册资本：100万元

成立时间：2004年2月23日

经营范围：高压开关设备、控制设备及其配件的销售与维修；机电技术服务，咨询服务。

股东情况：公司持有修试公司100%的股份

主要财务数据：截至2014年9月30日，修试公司总资产937.26万元，净资产149.02万元，累计亏损27.01万元。

（二）销售公司基本情况

名称：河南平高电气销售有限责任公司

企业法人营业执照注册号：410400100010661

公司类型：有限责任公司

法定代表人：魏光林

注册资本：6000万元

成立时间：2000年7月5日

经营范围：高压开关设备、控制设备及其配件的销售；机电技术服务、咨询服务。（以上范围中凡涉及专项许可的项目凭许可证和有关批准文件经营）。

股东情况：销售公司是公司的控股子公司，公司持有销售公司90%的股权，平高集团有限公司持有销售公司10%的股权

主要财务数据：截至2014年9月30日，销售公司总资产6992.91万元，净资产2799.89万元，累计亏损3200.11万元。

三、注销子公司对公司的影响

（一）注销修试公司对公司的影响

本次注销修试公司有利于公司优化资源配置，降低管理成本，提高管理及资金利用效率，可以减少管理层级，有利于公司集中统一管理，提高公司管控能力。修试公司注销后，全部资产、债权、债务由公司承担，但不会对公司损益产生实质性影响。

（二）注销销售公司对公司的影响

公司本次注销销售公司有利于降低管理成本，提高资金利用效率，减少管理层级，提升公司管控能力。销售公司注销后，其全部资产、债权、债务由公司和平高集团有限公司按各自所占销售公司的股权比例进行分配、承继，会对公司损益产生一定影响。

四、独立董事意见

公司独立董事徐国政、王天也、李涛发表意见如下：本次注销事宜符合公司的发展需要和长远利益；有利于公司提高管理效率，优化资源配置，降低经营成本。审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《章程》的有关规定，本次注销不存在有损公司和全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意公司注销全资子公司平高集团高压开关修试有限公司和公司控股子公司河南平高电气销售有限责任公司。

五、备查文件

1、河南平高电气股份有限公司第六届董事会第二次临时会议决议；

2、独立董事意见。

河南平高电气股份有限公司董事会

                        2014年10月20日