证券时报多媒体数字报

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-072

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  第三届监事会第七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议通知于2014年10月14日以电子邮件、传真或专人送达的方式送达各位监事，会议于2014年10月15日在深圳市宝安区观澜高新技术产业园英飞拓厂房六楼会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席郭曙凌主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  会议审议并通过了如下决议：

  一、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产的议案》。

  公司拟变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）刊载的《深圳英飞拓科技股份有限公司关于Swann Communications Pty Ltd股权收购可行性研究报告》。

  监事会认为：本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露备忘录第29号：募集资金使用》等相关法规的规定。

  本次变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产行为，符合全体股东的利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设，没有变相改变募集资金的用途，不会损害公司中小股东的权益。同意本次变更募集资金用途及使用结余募集资金、超募资金、自有资金及银行贷款收购境外资产。

  二、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

  同意公司根据法律法规等相关要求，对原《公司章程》中有关事项进行修订、完善，修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  三、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于<未来三年股东回报规划（2015-2017年）>的议案》。

  监事会全体成员审核后同意公司对未来三年（2015-2017年）股东回报做出的规划。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  四、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对<公司股东大会议事规则>进行修订的议案》。

  修订后的《股东大会议事规则》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  五、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于修改<募集资金管理办法>的议案》。

  修订后的《募集资金管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告。

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  监 事 会

  2014年10月21日

  证券代码：002528 证券简称：英飞拓 公告编号：2014-073

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  修正公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2014年10月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》同时刊登了一批公告。由于工作人员疏忽，造成以下公告有误，现修正如下：

  一、《英飞拓：未来三年股东回报规划（2015-2017年）》

  更改前：

  2、在符合《公司章程》等相关制度规定的条件下，2017-2017年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，

  更改后：

  2、在符合《公司章程》等相关制度规定的条件下，2015-2017年每年以现金方式分配的利润不低于当年实现的可分配利润的10%，

  二、《英飞拓：第二届监事会第七次会议决议公告（公告编号：2014-072）》

  更改前：

  《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  更改后：

  《未来三年股东回报规划（2015-2017年）》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  三、《公司章程（2014年10月）》

  更改前：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事产品租赁等相关业务。

  更改后：

  第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：开发、生产经营光端机、闭路电视系统产品、出入口控制系统产品，视频传输设备技术开发及计算机应用软件开发。从事货物、技术进出口业务（不含分销、国家专营专控商品）。开发、生产经营防爆视频监控产品、防爆工业通讯产品。从事自产产品租赁相关业务。

  公告其它内容不变，对上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。公司将加强临时公告在编制过程中的编制及审核工作，提高信息披露的质量，避免类似问题出现。

  特此公告！

  深圳英飞拓科技股份有限公司

  董事会

  二〇一四年十月二十二日