证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人郑晓燕女士、主管会计工作负责人戴登安先生及会计机构负责人（会计主管人员）戴登安先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

２０１３年９月１７日，公司第二大股东合肥兴泰控股集团有限公司将其持有的公司无限售条件流通股３８，６００，０００股股份（占总股本比例４．９５％），与国元证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，购回期限为一年。２０１４年９月１１日，合肥兴泰控股集团有限公司将上述股份３８，６００，０００股予以到期购回。截止报告期末，合肥兴泰控股集团有限公司持股数量由７５，０７０，７６３股增加至１１３，６７０，７６３股，占公司总股本比例由９．６３％上升至１４．５８％。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

１． 长期股权投资准则变动对公司合并财务报表的影响

根据修订后的《企业会计准则第２号—长期股权投资》规定，本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则第２２号—金融工具确认及计量》核算，本公司将截止报告期末原在长期股权投资核算的帐面价值为１０５５０万元投资转至可供出售金融资产列报，合并报表年初数也相应进行了调整。具体调整如下：

单位：人民币元

２．财务报表列报准则变动对公司合并财务报表的影响

单位：人民币元

３．报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

单位：人民币元

注释１：公司在第三季度强化开展５５周年司庆、内购会等大型营销活动，一定程度遏制了销售下滑的不利局面，但加大促销力度也使毛利水平受到一定影响；同时报告期受新店开业等因素导致人工、租金、水电等主要费用大幅增长，收入下降与费用增长综合导致报告期归属于上市公司股东净利润下降１８．６９％，特别是第三季度单季归属于上市公司股东净利润发生较大下滑。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

１、报告期内，为保持公司治理连续稳定，经２０１４年８月５日召开的第七届董事会第八次会议审议通过，公司董事会提名陈结淼先生为独立董事候选人（具体内容详见公司于２０１４年８月７日披露的相关公告）；独立董事候选人经深圳证券交易所备案无异议后，经２０１４年８月２９日召开的公司２０１４年第一次临时股东大会批准，陈结淼先生被选举为公司新任独立董事（具体内容详见公司于２０１４年８月３０日披露的相关公告），同时李明发先生的辞呈自股东大会选举新任独立董事后生效。

２、报告期内，经安徽省人民政府金融工作办公室批准，合肥市兴泰小额贷款有限公司（简称“兴泰小贷公司”）已经办理完成增资相关的验资及工商变更登记工作。本次变更登记完成后，本公司及安徽百大合家福连锁超市股份有限公司各实际持有兴泰小贷公司１０％股权，合计持有兴泰小贷公司２０％股权。

３、报告期内，为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司委托中国结算深圳分公司出售历史权益分派产生的零碎股１９１７股，实际出售净所得（含利息）１１，５３９．２６元，该等零碎股出售净所得计入股东权益资本公积科目。

４、报告期内，经中国人民银行及其合肥中心支行备案核准，安徽长润支付商务有限公司（简称“长润支付”）已经办理完成增资相关的验资及工商变更登记工作，本次变更登记完成后，本公司实际持有长润支付３５％股权。

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

合肥百货大楼集团股份有限公司

董事长：郑晓燕

２０１４年１０月２２日

证券代码：０００４１７ 证券简称：合肥百货 公告编号：２０１４－３３

合肥百货大楼集团股份有限公司

第七届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

合肥百货大楼集团股份有限公司第七届董事会第九次会议于２０１４年１０月２１日在公司会议室召开。本次董事会通知于２０１４年１０月１０日以书面和邮件形式送达各位董事，会议应到董事１１人，实到董事１１人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长郑晓燕女士主持。会议审议并形成如下决议：

一、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《公司２０１４年第三季度报告》。

二、以１１票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于调整第七届董事会专业委员会成员的议案》。

鉴于公司部分董事成员发生变化，现对公司第七届董事会专业委员会组成人员进行相应调整。

战略委员会：郑晓燕女士、刘京建先生、刘浩先生、戴登安先生、李承波先生、陈锐先生，其中，郑晓燕女士为召集人。

提名委员会：刘京建先生、雷达先生、王友斌先生，其中，刘京建先生为召集人。

审计委员会：陈国欣先生、陈结淼先生、黄跃明先生，其中，陈国欣先生为召集人。

薪酬与考核委员会：雷达先生、陈国欣先生、戴登安先生，其中，雷达先生为召集人。

以上决议，特此公告。

合肥百货大楼集团股份有限公司董事会

２０１４年１０月２２日