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证券代码:002579 证券简称:中京电子 公告编号:2014-078TitlePh

惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

2014-10-22 来源:证券时报网 作者:

    

  本公司董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

  惠州中京电子科技股份有限公司(以下简称"公司")于2014年10月15日以电子邮件、传真的方式向公司全体董事、监事和高级管理人员发出《惠州中京电子科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议通知》;2014年10月21日10时,公司第二届董事会第二十四次会议(以下简称"本次会议")在惠州市本公司办公楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开(非现场参会董事传真表决)。会议应参会董事5名,实际参会董事5名,公司监事和高级管理人员列席了会议;本次会议召开的时间、地点、方式符合《公司法》等法律、行政法规和部门规章以及《惠州中京电子科技股份有限公司章程》的有关规定,做出的决议合法、有效。

  本次会议以投票方式审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于公司筹划重大资产重组事项的议案》

  为加快公司向新兴产业转型并整合智能信息产业链,提高公司盈利能力和综合竞争力,经过慎重研究,董事会同意公司结合当前发展战略,筹划重大资产重组事项。公司董事会将在相关工作完成后,召开董事会审议本次重大资产重组的预案或报告书及相关议案。筹备期间,公司股票将继续停牌,公司将每周发布一次公司重大资产重组进展情况公告。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  惠州中京电子科技股份有限公司

  董事会

  2014年10月21日

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