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证券代码:603008 股票简称:喜临门 喜临门家具股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-22 来源：证券时报网 作者：
一、重要提示 １．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 １．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 １．３ 公司负责人陈阿裕、主管会计工作负责人陈彬及会计机构负责人（会计主管人员）张冬云保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 １．４ 本公司第三季度报告未经审计。 二、公司主要财务数据和股东变化 ２．１ 主要财务数据 单位：元 币种：人民币
２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位：股
三、重要事项 ３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用
３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 ３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明 □适用 √不适用 ３．５ 执行新会计准则对合并财务报表的影响 执行新会计准则对公司合并财务报表没有影响。
证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-035 喜临门家具股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１０月２０日在公司Ａ楼国际会议厅召开第二届董事会第十五次会议。本次会议通知已于２０１４年１０月１０日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。 本次会议由公司董事长陈阿裕召集和主持，会议应到董事７名，实际出席董事７名，现场表决的董事４人，参加通讯表决的董事３人。公司董事会秘书杨刚列席了本次会议。会议的召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议： １、审议通过《关于＜喜临门家具股份有限公司２０１４年第三季度报告＞的议案》 表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。 ２、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。 ３、审议通过《喜临门家具股份有限公司关于在香港设立全资子公司的议案》 表决结果：同意：７票；反对：０票；弃权：０票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一四年十月二十二日
证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-036 喜临门家具股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于２０１４年１０月２０日在浙江省绍兴市二环北路１号公司Ａ楼国际会议厅召开。公司监事朱瑞土先生、张秀飞女士、陈理政先生出席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司《公司章程》的规定。会议通过书面记名投票的表决方式形成了如下决议： 一、审议通过了《喜临门家具股份有限公司２０１４年第三季度报告》，并发表审核意见如下： １、公司三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定； ２、三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项； ３、在提出本意见前，没有发现参与三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票。 二、审议通过了《喜临门家具股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的议案》 表决结果：同意：３票；反对：０票；弃权：０票。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司监事会 二○一四年十月二十二日
证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-037 喜临门家具股份有限公司关于公司 拟在香港设立全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●投资标的名称：香港喜临门有限责任公司（暂定名，以最终注册为准，以下简称“香港喜临门”）。 ●投资金额：喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资不超过１００万港币，持有１００％股份。 ●特别风险提示：拟设立的香港喜临门，尚需获得商务部门、外汇管理部门的审批手续，存在无法通过审批的风险。 一、对外投资概述 为进一步促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；加大拓展海外业务，加快公司的国际化进程；拓宽贸易渠道，降低融资成本，发挥香港贸易中心作用。公司拟在香港特别行政区以自有资金投资设立全资子公司，计划投资额１００万港币。公司是香港喜临门的唯一投资主体，无其他投资主体。 二、拟设立子公司的基本情况 １、公司名称：香港喜临门有限责任公司。 ２、公司性质：有限责任公司。 ３、注册资本：１００万港币，公司出资比例１００％。 ４、资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港喜临门投资的资金来源，占香港喜临门注册资本的１００％。 ５、拟定经营范围（以最终注册为准）： （１）进出口贸易； （２）主营业务有关的技术、设备、原辅材料进出口业务； （３）海外投资、并购等相关行业项目投资。 二、对上市公司的影响 公司本次在香港特别行政区设立全资子公司是公司实施国际化战略的重大举措之一。香港喜临门的设立能促进公司与国际市场的交流与合作，及时获取国际市场的最新信息；有利于拓展海外业务，加快公司的国际化进程；有利于引进国外先进技术和设备，提高企业竞争力；有利于拓宽贸易渠道，降低融资成本，发挥香港贸易中心作用。 三、对外投资的风险 １、香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，这将给香港喜临门的设立与运营带来一定的风险。在香港设立子公司是目前多家国内企业采取的通行模式，这种模式不存在政策法规方面的障碍。由于香港喜临门设立在境外，公司必须加强控制，严格操作规程，合理控制风险。 ２、公司本次投资行为尚需经外汇管理部门、商务主管部门等国家有关部门批准后方可实施，是否顺利通过审批存在一定的不确定性。 四、独立董事意见 在香港设立全资子公司不仅有利于加速公司开拓国际贸易，拓展国外市场，提升公司在国际上的企业形象、品牌形象，还有利于拓展融资平台，为公司迈向国际化发展奠定基础。 本次投资的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。综上所述，独立董事一致同意公司在香港设立全资子公司的决策。 五、备查文件 １、喜临门家具股份有限公司第二届董事会第十五次会议的决议。 ２、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一四年十月二十二日
证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-038 喜临门家具股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●委托理财金额：最高额度累计不超过１亿元人民币 ●委托理财投资类型：购买银行发行的保本型短期理财产品 ●委托理财期限：自董事会批准之日起一年之内 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１０月２０日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意公司自董事会审议通过之日起一年内使用累计不超过１亿元人民币闲置自有资金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下： 一、委托理财概况 为提高公司闲置自有资金的使用效率，降低公司财务成本，公司拟在确保日常运营和资金安全的前提下，运用闲置自有资金进行短期保本理财产品投资。 二、委托理财基本情况 １、委托理财种类：本次委托理财资金主要用于购买保本浮动收益型、货币基金等低风险理财产品。不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金及其他与证券相关的投资。 ２、投资额度：不高于１个亿的闲置自有资金用于理财产品的投资，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。 ３、资金来源：闲置自有资金，不涉及募集资金。 ４、委托理财时限：不超过１年。 本委托理财均由公司与银行签订相关理财产品合同或协议书。董事会授权公司董事长负责具体组织实施，并签署相关合同文本。 三、委托理财对公司的影响 在确保公司正常生产经营、投资项目建设等资金需求的前提下，将部分自有资金用于购买风险低、流动性好的银行短期保本型理财产品，有利于提高资金使用效率和收益，符合公司和全体股东的利益。 四、风险控制分析 公司拟购买的理财产品仅限于银行保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务总监及公司财务部将对购买的理财产品进行严格监控，在理财期间将与银行保持密切的联系与沟通，跟踪理财产品的最新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取保全措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全，并实现收益最大化。 本次委托理财不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务正常开展，不构成关联交易。 五、独立董事意见 公司独立董事认真审议了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，并对公司经营情况、内控制度和审批程序等进行了必要审核，发表独立意见如下：１、在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金投资风险可控的理财产品，能提高资金使用效率，节省财务费用，且不影响公司主营业务发展。该事项不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。２、公司财务内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障。３、公司第二届董事会第十五次会议已审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，公司履行了相关审批程序。 综上所述，全体独立董事一致同意公司利用闲置自有资金进行委托理财。 六、备查文件 １、公司第二届董事会第十五次会议决议； ２、独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一四年十月二十二日
证券代码:603008 股票简称:喜临门 编号:2014-039 喜临门家具股份有限公司 关于高管辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到副总裁王珺华先生提交的书面辞职报告。王珺华先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职务。公司董事会充分尊重王珺华先生的个人意见，接受其辞职申请。王珺华先生辞职后，将不再继续在公司工作，王珺华先生所负责的公司相关工作已进行交接，其辞去副总经理职务不会影响公司相关工作的正常进行。 本公司及董事会对王珺华先生在任职期间为公司经营所作出的贡献表示感谢。 特此公告。 喜临门家具股份有限公司董事会 二○一四年十月二十二日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月22日
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