证券时报多媒体数字报

证券代码：６００７４３ 证券简称：华远地产 编号：临２０１４－０３９

华远地产股份有限公司

第五届董事会第六十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华远地产股份有限公司第五届董事会第六十一次会议于２０１４年１０月１３日以传真和书面方式发出会议通知。会议于２０１４年１０月２０日上午在北京市西城区北展北街１１号华远·企业中心１１号楼第二会议室（Ｂ座Ｂ１层）召开，应到董事９人，实到董事７人，独立董事刘淀生先生、董事冯娴女士因个人原因未能亲自出席，刘淀生先生授权独立董事张富根先生、冯娴女士授权董事长任志强先生代为出席并表决。公司５名监事及部分高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长任志强先生主持。会议审议并一致通过了如下议案：

１、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》：

同意公司董事会换届选举，公司第六届董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。

经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，本次董事会经审议，一致同意提名孙秋艳女士、孙怀杰先生、杨云燕先生、张蔚欣女士、唐军先生、陈晓玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人。同意将本议案提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）

２、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》：经公司董事会提名与薪酬委员会审核通过，本次董事会经审议，一致同意提名陈淮先生、王巍先生、朱海武先生为公司第六届董事会独立董事候选人。

同意将本议案提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议，其中独立董事候选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）

３、审议通过了《关于召开２０１４年第一次临时股东大会的议案》，公司定于２０１４年１１月２４日召开２０１４年第一次临时股东大会，具体内容详见会议通知公告。

（表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

二○一四年十月二十二日

附：第六届董事会董事候选人简历：

非独立董事候选人：

孙秋艳，女，１９６２年出生，毕业于华北水利电力学院水电工程建筑专业，高级经济师。１９８７年加入华远，历任北京市华远房地产股份有限公司副总经理、北京华远京通房地产公司总经理、北京敬远房地产开发公司总经理、北京什刹海经济建设开发公司总经理等职务，２００１年至２００２年任北京华远新时代房地产开发有限公司副董事长，２００２年至２００８年历任北京市华远地产股份有限公司副董事长、副董事长兼总经理，２００８年至今任华远地产股份有限公司董事兼总经理。

孙怀杰：男，１９７４出生，毕业于北京建筑工程学院工程管理专业，工程师。１９９８ 年加入华远，历任北京市华远京通新城物业管理有限公司工程部经理、北京敬远房地产开发有限公司工程部经理、北京华远新时代房地产开发有限公司项目经理兼市政工程部经理、北京市华远地产股份有限公司总经理助理兼项目总监等职务。２０１０年至今任华远地产股份有限公司副总经理。

杨云燕，男，１９６５年出生，北京科技大学管理工程硕士，工程师。曾任唐山钢铁集团公司助理工程师、唐山钢铁股份公司董事会秘书室秘书、北京光起管理咨询有限公司企业研究所所长、北京鸿卓咨询公司总经理、北京必嘉集团发展规划部总经理、北京帝力伟业公司副总经理、波正投资管理公司投资总监等职务。２００８年加入华远，任北京市华远集团公司投资管理部项目经理。２００９年至今任北京市华远集团有限公司董事会秘书，２０１０年至今任北京市华远集团有限公司投资管理部经理。

张蔚欣，女，１９７０年出生，毕业于北京机械工业学院，高级会计师。１９９２年加入华远，历任山釜餐厅有限公司职员、北京市华远集团公司财务部出纳、北京万泰生物药业有限公司财务部经理等职务。２０１０年至今任北京市华远集团有限公司财务部经理。

唐军，男，１９５９年出生，高级工程师，毕业于合肥工业大学和中国社会科学院研究生院。曾就职于中国人民解放军基建工程兵６３团和北京市城建三公司、北京市计划委员会基建处，曾任北京市综合投资公司处长，北京阳光房地产综合开发公司总经理，北京首创阳光房地产有限责任公司董事长等职务，１９９７年至今担任阳光新业地产股份有限公司（原名称“广西阳光股份有限公司”）董事长， ２００２年底至今担任首创置业股份有限公司执行董事兼总裁，２０１３年底至今担任钜大国际控股有限公司董事长。

陈晓玲，女，１９６１年出生，毕业于北京玻璃集团技工学校和中共中央党校函授学院经济管理专业，经济师。曾在北京玻璃集团任职，２０００年加入京泰集团，历任京泰集团投资管理中心人力资源部项目经理、副经理、办公室主任、京泰集团人力资源部副经理、经理等职务，２０１４年至今担任京泰集团工会负责人兼人力资源部经理。

独立董事候选人：

陈淮，男，１９５２年出生，北京经济学院经济学学士，中国人民大学工业经济博士。１９９２年至２００４年任国务院发展研究中心副所长、研究员，２００４年至２０１１年任住房和城乡建设部政策研究中心主任、研究员。现已退休。

王巍，男，１９５８年出生，东北财经大学会计学士，中国人民银行总行研究生院国际金融硕士，美国福特姆大学文理学院国际金融博士。曾在中国银行总行国际金融研究所、摩根大通银行、世界银行任职，１９９２年至１９９６年任中国南方证券有限公司副总裁，１９９７年至２００４年任万盟投资管理有限公司董事长，２００４年至今任万盟并购集团董事长。

朱海武，男，１９６６年出生，上海财经大学学士，澳大利亚迪肯大学硕士，注册会计师，高级会计师。曾在财政部和中华会计师事务所任职，２０００年加入瑞华会计师事务所（原名为中瑞岳华会计师事务所），现为该所合伙人。

证券代码：６００７４３ 证券简称：华远地产 编号：临２０１４－０４０

华远地产股份有限公司

第五届监事会第三十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华远地产股份有限公司第五届监事会第三十次会议于２０１４年１０月１３日以传真和书面方式发出会议通知。会议于２０１４年１０月２０日上午在北京市西城区北展北街１１号华远·企业中心１１号楼第二会议室（Ｂ座Ｂ１层）召开，应到监事５人，实到监事５人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席刘丽云主持。

会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。到会监事一致同意提名刘丽云女士、闫锋先生、张馥香女士为公司第六届监事会股东代表监事候选人，同意将上述提名提交公司２０１４年第一次临时股东大会审议。

上述监事候选人经公司２０１４年第一次临时股东大会审议通过后，将与经公司２０１４年１０月１３日召开的职工代表大会选举产生的职工代表监事冯英洁女士、赵立文女士共同组成公司第六届监事会。

（表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

监 事 会

二○一四年十月二十二日

附：第六届监事会监事候选人简历：

第六届监事会三名股东代表监事候选人简历如下：

刘丽云，女，１９６０年出生，毕业于北京财贸学院财会专业，北京大学光华管理学院ＥＭＢＡ。曾在北京市西城区生产服务管理局担任财务工作，１９８３年加入华远，曾任北京市华远集团公司会计、华远世纪物业有限责任公司财务部经理、北京市华远集团公司财务部经理、北京市华远集团公司总会计师等职务，２００９年至今任北京市华远集团有限公司财务总监。

闫锋，男，１９７３年出生，南开大学经济系经济学专业硕士。曾任北京市公用局培训中心教师、北京市燃气集团企业经营管理部副经理、北京市燃气集团营销服务部主管、北控集团战略发展部副经理等职务，２０１０年至今任京泰集团投资发展部经理。

张馥香，女，１９６１年出生，毕业于中国人民大学财务会计专业，高级会计师。曾任中国人民大学职员、北京服装学院教研室副主任、北京房地产信托投资公司主管会计、国家开发银行综合处负责人、北京阳光房地产综合开发公司财务总监等职务，２００３年至今任首创置业股份有限公司副总裁。

经公司职工代表大会选举产生的两名职工代表监事简历如下：

冯英洁，女，１９７０年出生，毕业于北京联合大学文理学院。曾任北京元隆丝绸股份有限公司经理助理，精品购物指南报社编辑、记者，东城区校办企业总公司职员等。１９９６年加入华远，历任北京华远新时代房地产开发有限公司职员、北京市华远地产股份有限公司办公室主任等职务，现任北京市华远置业有限公司总经理办公室主任，华远地产股份有限公司工会主席。

赵立文，女，１９６７年出生，毕业于北京财贸学院，高级会计师。曾任北京国际科技服务中心会计、北京凯奇通信总公司会计等。１９９７年加入华远，任北京市华远地产股份有限公司会计主管等职务，现任北京市华远置业有限公司北京城市公司财务部经理。

证券代码：６００７４３ 证券简称：华远地产 编号：临２０１４－０４１

华远地产股份有限公司

关于选举职工代表监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华远地产股份有限公司职工代表大会于２０１４年１０月１３日作出决议，选举冯英洁女士、赵立文女士（简历附后）为公司职工代表监事。冯英洁女士、赵立文女士将与经公司２０１４年第一次临时股东大会选举产生的三位股东代表监事组成公司第六届监事会。

特此公告。

华远地产股份有限公司

监 事 会

二○一四年十月二十二日

附：职工代表监事简历：

冯英洁，女，１９７０年出生，毕业于北京联合大学文理学院。曾任北京元隆丝绸股份有限公司经理助理，精品购物指南报社编辑、记者，东城区校办企业总公司职员等。１９９６年加入华远，历任北京华远新时代房地产开发有限公司职员、北京市华远地产股份有限公司办公室主任等职务，现任北京市华远置业有限公司总经理办公室主任，华远地产股份有限公司工会主席。

赵立文，女，１９６７年出生，毕业于北京财贸学院，高级会计师。曾任北京国际科技服务中心会计、北京凯奇通信总公司会计等。１９９７年加入华远，任北京市华远地产股份有限公司会计主管等职务，现任北京市华远置业有限公司北京城市公司财务部经理。

证券代码：６００７４３ 股票简称：华远地产 编号：临２０１４－０４２

华远地产股份有限公司关于

２０１４年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，华远地产股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）定于２０１４年１１月２４日召开２０１４年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）股东大会的召开时间为：

１、现场会议召开时间为：２０１４年１１月２４日（星期一）１３：３０－１５：３０；

２、网络投票时间：２０１４年１１月２４日（星期一）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００。

（二）股权登记日：２０１４年１１月１７日

（三）现场会议召开地点：北京市西城区北展北街１１号华远企业中心１１号楼

（四）召集人：公司董事会

（五）表决方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准。

（六）会议出席对象

１、截至２０１４年１１月１７日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议。因故不能出席会议的股东，可书面委托授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必是公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

２、公司董事、监事及高级管理人员；

３、公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案：

１．１、孙秋艳

１．２、孙怀杰

１．３、杨云燕

１．４、张蔚欣

１．５、唐军

１．６、陈晓玲

２、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案：

２．１、陈淮

２．２、王巍

２．３、朱海武

３、关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案：

３．１、刘丽云

３．２、闫锋

３．３、张馥香

本次股东大会就上述董事、监事选举议案进行表决时，实行累积投票制。

相关股东大会会议资料将于本次股东大会召开前至少五个工作日披露于上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。

三、参加现场会议的登记办法

（一）登记手续：

个人股东须持本人身份证原件及复印件、股东账户卡；委托代理人办理的，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。法人股东若由法定代表人亲自办理，须持法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股东账户卡；若法人股东委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人营业执照复印件、委托人股东账户卡。异地股东可以信函或传真方式登记，但出席会议时需出示上述文件原件及复印件方为有效。

（二）登记时间：２０１４年１１月２０日上午９：３０－１１：３０ 及下午２：００－４：３０。

（三）登记地址：北京市西城区北展北街１１号华远企业中心１１号楼Ｂ座２层董事会办公室

（四）联系方式：

联系人： 谢青、姚娟娟

联系电话： ０１０－６８０３６６８８－５２６／５８８

传真： ０１０－６８０１２１６７

四、参与网络投票的操作程序

本次股东大会通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台。使用上海证券交易所交易系统投票的投票程序如下：

（一）本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月２４日上午９：３０－１１：３０、下午１：００－３：００，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。

（二）投票代码

１、买卖方向为买入股票；

２、在“申报价格”项下填报本次股东大会议案序号，价格申报如下表：

３、本次股东大会采取累积投票制选举董事或监事，申报股数代表选举票数。对于每个选举议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下议案个数相等的投票总数。如某股东持有本公司１００股股票，本次股东大会非独立董事会候选人共有６名，则该股东对于议案１《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》议案组，共拥有６００股的选举票数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。

例如：如某Ａ股投资者持有本公司１００股股票，拟对本次网络投票的议案１《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》议案组（累积投票制）进行表决，方式如下：

上表仅列举三个方式，股东可根据自己的意愿按照任意组合投给候选人，但合计投票数不能超过自己拥有的选举票数。

４、注意事项

股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过股东大会网络投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

股东对股东大会的多个待表决议案可以按照任意次序对各议案进行表决申报，表决申报不能撤单。对同一议案多次申报的，以第一次申报为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会。其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，其投票表决的部分仍然有效，对于该股东未表决或不符合细则要求的投票申报的议案，按照弃权计算。

本次股东大会网络投票的具体操作规程及投票结果统计均遵循《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定。

五、其他事项

（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席本次股东大会现场会议的所有股东食宿及交通费用自理。

（二）网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程当日另行通过上海证券交易所进行通知。

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

２０１４年１０月２２日

附件１：

授权委托书

（本授权委托书的剪报、复印件或按下列格式自制均有效）

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席华远地产股份有限公司２０１４年第一次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权：

＊注：对每一项议案，股东持有的选举票总数＝持有本公司股票数×该议案下被选举人总数。股东应以每个议案组的选举总票数为限进行投票。可以按照自己的意愿，把选举票数集中投给某一候选人，或按照任意组合投给不同的候选人。

本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次会议结束。

委托人签名：（法人股东须加盖法人公章）

委托人身份证号（或法人股东营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号：

委托日期：２０１４年 月 日