证券时报多媒体数字报

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-043

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届董事会第二十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十七次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2014年10月16日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年10月21日。会议应参加表决董事17名，实际表决董事17名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议表决通过了：

  1、《公司关于修订<会计基本制度>的议案》。

  同意：17票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于<反洗钱管理办法>的议案》。

  同意：17票 弃权：0票 反对：0票

  3、《公司关于<投资企业管理办法>的议案》。

  同意：17票 弃权：0票 反对：0票

  4、《公司关于<非零售债项评级工作管理办法>等规章制度的议案》。

  同意：17票 弃权：0票 反对：0票

  5、《公司关于<信用风险压力测试管理办法>的议案》。

  同意：17票 弃权：0票 反对：0票

  6、《公司关于修订<法人客户信用评级工作管理办法>等规章制度的议案》。

  同意：17票 弃权：0票 反对：0票

  7、《公司关于优化2014年非零售信用风险长期中心违约趋势"CT"的议案》。同意：17票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司董事会

  2014年10月21日

  股票简称：浦发银行 股票代码：600000 编号：临2014-044

  上海浦东发展银行股份有限公司

  第五届监事会第二十九次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十九次会议采用通讯表决方式召开，会议通知及会议文件于2014年10月16日以电子邮件方式发出，会议表决截止日期为2014年10月21日。会议应参加表决监事7名，实际表决监事7名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

  会议表决通过了：

  1、《公司关于修订<会计基本制度>的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  2、《公司关于<反洗钱管理办法>的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  3、《公司关于<投资企业管理办法>的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  4、《公司关于<非零售债项评级工作管理办法>等规章制度的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  5、《公司关于<信用风险压力测试管理办法>的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  6、《公司关于修订<法人客户信用评级工作管理办法>等规章制度的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  7、《公司关于优化2014年非零售信用风险长期中心违约趋势"CT"的议案》

  同意：7票 弃权：0票 反对：0票

  特此公告。

  上海浦东发展银行股份有限公司监事会

  2014年10月21日