证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长方洪波先生、财务总监张赵锋先生及会计机构负责人（会计主管人员）钟芳流先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

１、报告期主要会计报表项目发生重大变动的情况及原因

单位：万元

２、修订后的新会计准则对本公司合并报表的影响

公司报告期不存在将根据《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》定义、列举的需调整合并财务报表的情形。

二、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

三、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

无锡小天鹅股份有限公司

法定代表人:方洪波

2014年10月22日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2014-47

无锡小天鹅股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第七届董事会第十二次会议于２０１４年１０月１６日以书面或邮件方式发出通知，于２０１４年１０月２０日以通讯方式召开。会议应出席董事９名，实际出席董事９名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１４年第三季度报告》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司２０１４年第三季度报告全文》和《无锡小天鹅股份有限公司２０１４年第三季度报告正文》，刊登在２０１４年１０月２２日的巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《无锡小天鹅股份有限公司２０１４年第三季度报告正文》同时刊登在２０１４年１０月２２日的《证券时报》、《大公报》上。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；

因部分独立董事任期届满离任，公司股东大会已选举产生新的独立董事，董事会同意对各专门委员会成员进行调整，调整后如下：

三、以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整２０１４年度日常关联交易额度的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整２０１４年度日常关联交易额度的公告》，刊登在２０１４年１０月２２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

本议案关联董事方洪波先生、柴新建先生、肖明光先生回避表决。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司董事会

二零一四年十月二十二日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2014-48

无锡小天鹅股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

无锡小天鹅股份有限公司第七届监事会第十三次会议于２０１４年１０月１６日以书面或邮件方式发出通知，于２０１４年１０月２０日以通讯方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《２０１４年第三季度报告》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司２０１４年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于调整２０１４年度日常关联交易额度的议案》；

内容详见《无锡小天鹅股份有限公司关于调整２０１４年度日常关联交易额度的公告》，刊登在２０１４年１０月２２日的《证券时报》、《大公报》、巨潮资讯网站（网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司监事会

二零一四年十月二十二日

股票代码:000418 200418 股票简称:小天鹅A 小天鹅B 公告编号:2014-49

无锡小天鹅股份有限公司关于调整

2014年度日常关联交易额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

释义：

本公司（或“公司”）：无锡小天鹅股份有限公司

合肥美的洗衣机：合肥美的洗衣机有限公司

宁波安得物流： 宁波安得物流有限公司

美的环境电器：广东美的环境电器制造有限公司

美的电子商务：美的集团电子商务有限公司

合肥华凌：合肥华凌股份有限公司

本公司于２０１４年３月５日召开的第七届董事会第八次会议审议通过了《关于预计公司２０１４年度日常关联交易额度的议案》，并于２０１４年４月２１日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于调整２０１４年度日常关联交易额度的议案》。（具体内容请参见公司于２０１４年３月７日和２０１４年４月２２日在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ及公司指定信息披露报刊发布的《关于预计２０１４年度日常关联交易的公告》和《关于调整２０１４年度日常关联交易额度的公告》）。现因公司业务发展需要，拟对２０１４年度日常关联交易额度进行如下调整：

一、日常关联交易额度调整的基本情况

单位：（万元）

二、关联方基本情况

１、关联方基本情况介绍

２、与关联方之关联关系说明

３、关联方最近一期财务数据（截止２０１３年１２月３１日）

单位：（百万元）

注：美的电子商务成立于２０１４年３月３日。

４、履约能力分析

三、定价政策和定价依据

关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，由双方签订购销框架协议，遵循实际交易中的定价惯例，协商确定交易价格。

本公司与上述关联方采购价格均以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

四、交易目的和交易对上市公司的影响

上述关联交易有利于充分利用关联方的资源优势，实现合理的资源配置，提高公司运营效率，降低公司运营成本，存在交易的必要性。

上述关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果有积极影响。亦不会影响公司独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成重大依赖。

五、审议程序

上述关联交易已经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了同意提交第七届董事会第十二次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：公司关联交易的审议和表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，关联董事均回避了表决；上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

本次关联交易无需提交股东大会审议。

六、关联交易协议签署情况

本公司及控股子公司于２０１４年９月２０日至１０月１５日期间与关联方分别签订了《日常关联交易协议》，协议主要内容如下：

１、协议主体、协议内容和协议最高金额

单位：（万元）

２、协议结算方式：甲方在收到乙方供货或服务后（或乙方在收到甲方服务后），付给乙方（甲方）现汇或３－６月内到期的承兑汇票；

３、协议生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章后经双方有权机构审核通过后生效，自２０１４年１月１日起执行；

４、协议有效期：有效期限为一年；

５、协议其他主要条款：

合同期间，甲乙双方经协商一致可变更或解除本合同。但在未解除合同之前，各方仍需严格履行。如因一方违约而给另一方带来经济损失，违约方必须给予守约方相应的赔偿。

七、备查文件目录

１、第七届董事会第十二次会议决议；

２、独立董事事前认可函；

３、独立董事独立意见书；

４、本公司与关联方的日常关联交易协议。

特此公告。

无锡小天鹅股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十二日