证券时报多媒体数字报

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－040

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第七次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第七次临时会议通知于2014年10月14以邮件、专人送达等形式发出，会议于2014年10月20日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于对参股公司提供财务资助的议案》

公司拟通过银行以委托贷款的方式向参股公司新疆腾翔镁制品有限公司提供财务资助2,000万元。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

详细内容见刊登在2014年10月22日《证券时报》、《中国证券报》和《证券日报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 上的《关于对参股公司提供财务资助的公告》。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二0一四年十月二十二日

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份 编号：2014－041

杭州锅炉集团股份有限公司

关于对参股公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“杭锅股份”）拟通过银行，以委托贷款的方式向参股公司新疆腾翔镁制品有限公司（以下简称“新疆腾翔”）提供财务资助2,000万元。具体情况如下：

一、财务资助概述

1、财务资助对象：新疆腾翔镁制品有限公司；

2、财务资助金额：人民币2,000万元；

3、财务资助期限：本次财务资助期限为1年，委托银行发放贷款之日起计算；

4、资金来源：自有资金；

5、年利率：按照委托银行发放贷款当日同期中国人民银行公布贷款基准利率上浮5%计算；

6、利息支付：每个月付息一次；

7、保障措施：新疆腾翔镁制品有限公司股东甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司以其持有的新疆腾翔股权做担保质押，并办理相应股权质押登记手续；

8、财务资助用途：用于解决新疆腾翔经营流动资金不足问题，不得挪作他用。

本次财务资助事项已于2014年10月20日经公司第三届董事会第七次临时会议审议通过。根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》及公司《重大经营及投资决策管理制度》的有关规定，本次财务资助无需提交股东大会审议。

因公司募集资金已于2012年度使用完毕，公司自公告之日起前十二个月未发生将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款；也不会存在此次对外提供财务资助后的十二个月内，使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款的情况。?

二、被资助对象基本情况

（一）、基本情况

新疆腾翔镁制品有限公司

注册成立日期：2008年4月23日

住所：哈密市重工业园区

注册资本：人民币14,180万元

法定代表人：于存唐

经营范围：一般经营项目（国家法律、行政法规规定需专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证方可经营，具体经营项目和期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：矿产品的加工销售；煤炭制品（合金焦）、焦炭、煤焦油、金属镁、铁合金的生产、加工、销售。

（二）、股权结构

与公司关联关系：新疆腾翔系公司参股公司，公司直接持有其44.51％的股权，与公司之间不存在其他关联关系。

（三）、财务状况

截至2013年12月31日，新疆腾翔总资产?27,592.80万元，总负债12,691.86万元，净资产14,900.94万元，2013年度实现营业收入16,789.24万元，利润总额??-1,303.89万元，净利润?-1,303.89万元（经审计）。

截至2014年6月30日，新疆腾翔总资产?27,852.24万元，总负债11,409.00万元，净资产16,443.24万元，2014年度实现营业收入 10,194.81万元，利润总额175.74万元，净利润131.52万元（未经审计）。

公司在上一会计年度未对新疆腾翔提供财务资助。

三、担保方基本情况

(一)、基本情况

甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司

注册成立日期：2012年9月5日

住所：甘肃省兰州市永登县连城镇

注册资本：33735.2490万元

法定代表人：高旭

经营范围：新材料（不含危险化学品）的研发；金属材料（国家限制的除外）、橡塑制品、建筑材料、煤炭销售贸易；工业除尘、余热利用环保技术研发设计咨询；金属、非金属矿产资源（国家限制除外）的开发、销售；股权投资、实业投资，资产经营管理。（凡涉及行政许可或者资质经营项目，凭有效许可证、资质证经营，国家法律法规禁止的经营项目除外）。

(二)、股权结构

(三)、财务状况

截至2013年12月31日，甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司总资产182,245万元，总负债99,007万元，净资产83,238万元，2013年度实现营业收入223,762万元，利润总额16,731万元，净利润12,548万元（经审计）。

截至2014年9月30日，甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司总资产192,451万元，总负债102,244万元，净资产90,207万元，2014年1-9月实现营业收入184,704万元，利润总额9,288万元，净利润6,965万元（未经审计）。

甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司与公司不存在关联关系。

四、董事会意见风险防范措施

本次公司通过银行委托贷款的方式向新疆腾翔提供财务资助，系用于解决新疆腾翔经营流动资金不足问题，有利于提升其生产经营能力。新疆腾翔目前生产经营正常，具备相应的偿债能力，且甘肃腾达西铁资源控股集团有限公司以其持有的新疆腾翔股权做质押担保，董事会认为通过银行委托贷款的方式向新疆腾翔提供财务资助的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会、深圳证券交易所相关规定及《公司章程》相违背的情况。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：

公司通过银行以委托贷款的方式向参股公司新疆腾翔提供财务资助系用于解决新疆腾翔经营流动资金不足问题，公司提供财务资助有利于提升其生产经营能力，且公司本次通过银行委托贷款的方式向新疆腾翔提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露备忘录第 27 号-对外提供财务资助》等相关规定。本次财务资助符合公司和新疆腾翔经营发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。

我们一致同意公司通过银行以委托贷款的方式向参股公司新疆腾翔提供财务资助事项。

六、公司累计对外提供财务资助金额及逾期金额

截止目前，公司及子公司累计（不含本次）对外（不含对控股子公司的财务资助）财务资助及委托贷款金额为人民币 0 万元，逾期未收回的金额为 0 万元。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日