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证券代码:000755 证券简称:*ST三维 公告编号:2014-065TitlePh

山西三维集团股份有限公司2014第三季度报告

2014-10-23 来源:证券时报网 作者:

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王玉柱、主管会计工作负责人王永义及会计机构负责人(会计主管人员)郭艳军声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

 本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减
总资产(元)6,082,449,398.926,719,316,716.73-9.48%
归属于上市公司股东的净资产(元)1,817,139,210.611,561,463,529.5716.37%
 本报告期本报告期比上年同期增减年初至报告期末年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)1,818,590,187.11-18.79%3,948,562,698.38-4.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)-3,268,071.8097.22%17,554,924.72107.32%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)-3,791,256.447.50%15,439,633.3497.28%
经营活动产生的现金流量净额(元)----271,012,607.6197.28%
基本每股收益(元/股)-0.00797.22%0.037107.32%
稀释每股收益(元/股)-0.00797.22%0.037107.32%
加权平均净资产收益率-0.19%97.22%1.04%92.08%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目年初至报告期期末金额说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)-205,249.76 
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,457,163.40 
除上述各项之外的其他营业外收入和支出863,377.74 
合计2,115,291.38--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数46,794
前10名普通股股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
山西三维华邦集团有限公司国有法人27.79%130,412,2800 0
山西省国新能源发展集团有限公司国有法人7.16%33,600,0000 0
山西省经济建设投资集团有限公司国有法人2.81%13,163,5390 0
上海景贤投资有限公司境内非国有法人1.28%6,000,0000 0
山西省经贸投资控股集团有限公司国有法人1.28%6,000,0000 0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC境外法人0.51%2,381,0970 0
冯慈娣境内自然人0.34%1,600,0000 0
杨旭境内自然人0.34%1,584,6000 0
武军平境内自然人0.34%1,578,2200 0
许芸境内自然人0.27%1,283,1600 0
前10名无限售条件普通股股东持股情况
股东名称持有无限售条件普通股股份数量股份种类
股份种类数量
山西三维华邦集团有限公司130,412,280人民币普通股130,412,280
山西省国新能源发展集团有限公司33,600,000人民币普通股33,600,000
山西省经济建设投资集团有限公司13,163,539人民币普通股13,163,539
上海景贤投资有限公司6,000,000人民币普通股6,000,000
山西省经贸投资控股集团有限公司6,000,000人民币普通股6,000,000
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC2,381,097人民币普通股2,381,097
冯慈娣1,600,000人民币普通股1,600,000
杨旭1,584,600人民币普通股1,584,600
武军平1,578,220人民币普通股1,578,220
许芸1,283,160人民币普通股1,283,160
上述股东关联关系或一致行动的说明公司控股股东山西三维华邦集团有限公司与前10名股东及前10名无限售条件股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人;未知以上无限售条件股东之间是否存在关联关系,未知以上无限售条件股东与上述前10名股东之间是否存在关联关系,也未知以上无限售条件股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
前10名无限售条件普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、应收票据期末余额6037万元,较期初减少61.68%,主要是支付前期货款、工程款所致;

2、应收账款期末余额19507万元,较期初增加94.97%,主要是贸易应收款增加所致;

3、预付款项期末余额20597万元,较期初增加210.24%,主要是由于贸易预付款增加所致;

4、其他流动资产期末余额2934万元,较期初减少39.53%,主要是由于本年未抵扣增值税减少所致;

5、工程物资期末余额0万元,较期初减少100%,主要是原工程物资为三瑞公司所有,因股权转让所致;

6、其他非流动资产期末余额0万元,较期初减少100%,主要是转让子公司三维瑞德股权所致;

7、预收款项期末余额12490万元,较期初增加101.77%,主要是由于贸易预收款项增加所致。

8、应付职工薪酬期末余额8198万元,较期初增加56.41%,主要是由于应交社会保险费增加所致。

9、其他应付款期末余额14505万元,较期初减少82.41%,主要是由于本期归还华邦集团公司和太原化学工业集团有限公司的借款所致;

10、一年内到期的非流动负债期末余额22760万元,较期初增加52.96%,主要是由于一年内到期的长期借款增加所致;

11、长期借款期末余额23827万元,较期初减少50.56%,主要是由于偿还上期借款还款所致;

12、投资收益本期发生额163万元,较上期增加196%,主要是由于本期光大银行分红增加所致;

13、营业外收入本期发生额302万元,较上期减少78.87%,主要是由于上期确认数源诉讼的终审判决收入所致;

14、营业外支出本期发生额90万元,较上期减少71.91%,主要是由于本期赔偿款减少所致;

15、所得税费用本期发生额19万元,较上期减少96.94%,主要是由于子公司利润减少所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由承诺方承诺内容承诺时间承诺期限履行情况
股改承诺山西三维华邦集团有限公司公司控股股东山西三维华邦集团有限公司于2009年4月28日做出承诺,鉴于公司股改限售股份限售期已满,为促进资本市场的健康发展,并对投资者负责的态度,公司决定不减持持有的山西三维股票。2009年04月28日长期正在履行中
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺     
资产重组时所作承诺     
首次公开发行或再融资时所作承诺     
其他对公司中小股东所作承诺阳泉煤业(集团)有限责任公司鉴于:本公司下属控股公司新疆国泰新华化工有限责任公司(以下简称"新疆国泰")拟通过技术使用许可的方式使用山西三维(集团)股份有限公司(以下简称"三维股份"或"上市公司")的炔醛法工艺技术及CONSER法工艺技术,建设2x3万吨/年PTMEG装置、20万吨/年BDO装置,项目建成后,新疆国泰所从事的PTMEG业务和BDO业务将与三维股份构成实质性的同业竞争。2014年05月10日长期正在履行
为了避免和解决本公司及本公司控制的新疆国泰(上市公司及其控制的下属企业除外,下同)侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会和形成实质性同业竞争的问题,维护上市公司及中小股东的合法权益,根据国家有关法律法规的规定,本公司做出如下承诺:  
1、在本公司作为上市公司控股股东或实际控制人期间,本公司保证本公司及本公司控制的除新疆国泰之外的其他下属企业将不会直接或间接地从事或参与从事与上市公司及其控制的下属企业届时正在从事的业务有直接或间接竞争关系的经营活动,不会以任何方式直接或间接地从事或参与从事侵占上市公司及其控制的下属企业之商业机会等有损上市公司及其他股东合法利益的行为,也不会利用本公司对上市公司的控制关系从事或参与从事其他有损上市公司及其他股东合法利益的行为。  
2、新疆国泰2x3万吨/年PTMEG装置和20万吨/年BDO装置建成并正式投入生产后至本公司承诺的彻底解决同业竞争期间,本公司承诺暂以委托经营管理等方式依法予以适当解决,并赋予上市公司及其控制的下属企业相应的选择权及优先权(但该等优先权不能对抗与本公司不具有关联关系之其他独立第三方依据相关法律规定所享有的法定优先权,下同),由其在未来优先选择采取法律、法规及中国证监会许可的方式(包括但不限于资产或业务转让、委托经营、委托管理、租赁、承包等方式)公平、合理地予以解决。  
3、根据新疆国泰2x3万吨/年PTMEG装置和20万吨/年BDO装置项目可研报告,预计上述项目将在2015年底正式投入生产,届时新疆国泰将与上市公司形成实质性的同业竞争。本公司同意在新疆国泰2x3万吨/年PTMEG装置和20万吨/年BDO装置项目竣工验收后一年内且在满足如下条件时正式启动对上市公司的资产注入。注入资产需要满足:(1)如注入资产的规模较大,构成上市公司的重大资产重组,需要满足《上市公司重大资产重组管理办法》和其他有关法律法规的相关规定;(2)资产注入事宜获得新疆国泰股东、本公司控股股东山西省国有资产监督管理委员会(以下简称"山西省国资委")的事前认可;(3)资产注入事宜需要取得新疆国泰另一间接持股股东水利部综合事业局的同意;(4)其他相关法律法规和规范性文件规定的条件和要求。  
4、本公司将在本承诺函第3款所述的资产注入条件具备时,制定切实可行的资产注入方案,并依法将新疆国泰2x3万吨/年PTMEG装置和20万吨/年BDO装置项目相关资产和业务一次性全部或逐步注入上市公司。本公司承诺将在正式启动对三维股份资产注入事宜之日起5年内依法依规完成资产注入,以解决新疆国泰与上市公司存在的同业竞争。  
5、如本公司在启动期限届满前仍无法取得本公司主管部门山西省国资委对资产注入事宜的认可,本公司将及时根据山西省国资委的要求修改资产注入方案,直至取得山西省国资委的批准。  
6、在本公司作为上市公司控股股东或实际控制人期间,对于新疆国泰通过自身研究开发,或从国内外引进或与他人合作而开发的与上市公司及其控制的下属企业之生产、经营有关的新技术、新产品等,上市公司及其控制的下属企业享有优先购买、许可使用或生产的权利。上市公司或其控制的下属企业可在新疆国泰取得该项新技术、新产品后30天内决定是否行使有关优先购买、许可使用或生产的权利。   
 7、本公司保证切实履行本承诺函,且上市公司有权对本承诺函的履行进行监督。如本公司在承诺有效期内未切实履行本承诺所承诺之内容,本公司同意继续将新疆国泰2x3万吨/年PTMEG装置和20万吨/年BDO装置以合理的托管费用委托上市公司进行经营管理,直至本公司按照本承诺的内容履行完成承诺事项之日止。   
8、具本承诺函之出、解释、履行及执行均适用中华人民共和国法律。  
9、本承诺函自签署之日起生效,直至发生以下情形时终止:(1)本公司与上市公司不再直接或间接地保持股权控制关系;(2)本公司丧失对新疆国泰的控制权;(3)新疆国泰所从事的业务与上市公司不构成同业竞争;(4)本公司已按照本承诺函承诺之内容完成资产注入。  
承诺是否及时履行
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)完成履行

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:扭亏

业绩预告填写数据类型:确数

 年初至下一报告期期末上年同期增减变动
累计净利润的预计数(万元)2,000-37,958.39-- 
基本每股收益(元/股)0.0426-0.81-- 
业绩预告的说明技术转让收入影响

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

证券品种证券代码证券简称最初投资成本(元)期初持股数量(股)期初持股比例期末持股数量(股)期末持股比例期末账面值(元)报告期损益(元)会计核算科目股份来源
股票601818光大银行10,080,000.009,486,4000.02%9,486,4000.02%26,277,328.000.00可供出售金融资产原始投资
合计10,080,000.009,486,400--9,486,400--26,277,328.000.00----

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2014年02月05日山西三维电话沟通个人普通投资者了解公司对外担保情况,未提供资料。
2014年02月06日山西三维电话沟通个人普通投资者咨询公司转让山西三维瑞德焦化有限公司股权情况,未提供资料。
2014年02月19日投资者关系互动平台书面问询其他其他了解公司股票交易特别处理情况,未提供资料。
2014年02月20日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司丁二醇系列产品,未提供资料。
2014年02月28日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司未来是否有重组意向,未提供资料。
2014年03月17日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司临时停牌事宜,未提供资料。
2014年03月27日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司技术许可涉及的费用及支付情况,未提供资料。
2014年04月04日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司2013年报中的事项,未提供资料
2014年04月14日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司扭亏计划,未提供资料
2014年04月21日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司技术转让款事项,未提供资料。

2014年04月23日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司2014年第一季度报告预计中期利润情况,未提供资料
2014年04月25日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司亏损情况,未提供资料
2014年04月28日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司持股光大银行情况,未提供资料
2014年05月05日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司扭亏计划,未提供资料
2014年05月08日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司技术转款事宜,未提供资料
2014年05月19日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司扭亏步伐,未提供资料
2014年05月20日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司销售目标、发展战略,人才培训规划等情况,未提供资料
2014年05月26日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司新产品研发情况,未提供资料
2014年06月02日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司5月底股东人数,未提供资料
2014年06月10日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司技术转让事宜,未提供资料
2014年06月18日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司董事会换届事宜,未提供资料
2014年06月23日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司有无员工持股计划,未提供资料
2014年06月30日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司6月底人数,未提供资料
2014年07月04日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司新一届董事会成员,未提供资料
2014年07月07日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司管理及技术转让等事宜,未提供资料。
2014年07月10日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司新疆技术转让款到账情况,未提供资料
2014年08月02日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司7月底股东人数,未提供资料
2014年08月16日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司主要竞争优势,未提供资料
2014年08月29日投资者关系互动平台书面问询其他其他咨询公司8月底股东人数,未提供资料

董 事 长:王玉柱

山西三维集团股份有限公司

2014年10月23日

    

    

证券代码:000755 证券简称:*ST三维 公告编号:临2014—067

山西三维集团股份有限公司

第六届监事会第三次会议决议公告

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议,于2014年10月21日在公司综合楼七层接待室召开。会议由监事会主席张建平先生主持,全体监事会成员出席或委托出席会议。会议议程、决议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议通过了如下决议:

一、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有公司2014年第三季度报告》;

二、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于调整坏账计提比例的议案》;

公司监事会认为:董事会审议通过的《关于调整坏账计提比例的议案》,决策程序合法,变更符合新会计准则规定及公司实际情况,同意公司变更坏账计提比例。

三、同意7票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于授权处置可供出售金融资产的议案》。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

监 事 会

2014年10月21日

    

    

证券代码:000755   证券简称:*ST三维   公告编号:临2014—069

山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况及会议召开的合法、合规性说明
7、参加会议的方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

8、现场会议出席对象:(1)公司董事、监事及高级管理人员;(2)截至2014年11月4日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东因故不能到会的,可委托代理人出席,该代理人可不必是公司股东;(3)见证律师以及公司邀请的相关人员。

二、会议审议事项
1.提案名称:(1)山西三维集团股份有限公司关于调整坏账计提比例的议案;(2)山西三维集团股份有限公司关于授权处置可供出售金融资产的议案。

2.披露情况:2014年10月23日在《证券时报》刊登有关提案内容。

三、现场股东大会会议登记方法
3.登记地点:山西三维集团股份有限公司证券办。

4. 出席会议的股东请持本人的身份证明、股东账户卡以及证券商出具的持股证明;股东代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明;法人股东应持有股东账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

四、采用交易系统的投票程序
d、对每一议案的表决,一经投票,不能撤单;

e、不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。


五、采用互联网投票系统的投票程序
申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请,咨询电话:0755-83239016。

②股东根据服务密码或数字证书登录网址:http://wltp.cninfo.com.cn,进行互联网投票系统投票。

六、其它事项
2.会议费用:会期为半天,与会人员食宿与交通费自理

3.网络投票期间,如网络投票系统遇突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、授权委托书
受托人姓名: 受托人身份证号码:

受托日期:


山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2014年10月21日

    

    

证券代码:000755 证券简称: *ST三维 公告编号:临2014-066

山西三维集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2014年10月21日下午16:30在公司本部综合楼七层会议室召开第六届董事会第三次会议。会议由公司董事长王玉柱先生主持,公司13名董事出席会议,公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议按照会议通知所列议程举行,会议召集、参与表决董事人数、会议程序符合《公司法》等国家有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定,会议有效。会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

一、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司 2014年第三季度报告》;

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司2014年第三季度报告正文》(公告编号:2014-065)、《山西三维集团股份有限公司2014年第三季度报告全文》。

二、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于调整坏账计提比例的议案》;

根据公司应收账款实际情况,同时参考部分化工行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例,为更加客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果,对采用账龄分析法计提坏账的应收款项的计提比例进行调整。

公司董事会认为:公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,变更坏账计提标准,符合新会计准则的规定和公司实际情况,能更好地反映企业的财务状况。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于调整坏账计提比例的公告》(公告编号:2014-068)。

三、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于授权处置可供出售金融资产的议案》;

目前公司共持有“光大银行”股份9,486,400股,占其总股本的0.02%,初始投资成本为1008万元,上述股权均为无限售条件的流通股份。

为补充公司日常生产经营活动所需流动资金,提请股东大会授权董事会在适当时机、合理价位区间出售公司所持有的光大银行股权,具体授权事宜如下:

1、董事会有权出售的起始时间:自股东大会批准之日起;

2、出售价格区间:根据市场情况,选择合理价位区间;

3、出售数量:酌情分批或整体出售。

在出售光大银行股权过程中,董事会将严格遵守深圳证券交易所《股票上市规则》等相关业务规则的规定要求,及时履行信息披露义务。

该部分股权处置无需获得其他部门的批准。

此议案尚需股东大会审议。

四、同意13票,反对0票,弃权0票,审议通过了《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的议案》。

详细内容请见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露的《山西三维集团股份有限公司关于召开2014年第九次临时股东大会的通知》。(公告编号:临2014-069)。

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2014年10月21日

    

    

证券代码:000755 证券简称: *ST三维 公告编号:临2014-068

山西三维集团股份有限公司

关于调整坏账计提比例的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

2014年10月21日,山西三维集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议审议通过了《关于调整坏账计提比例的议案》。

一、本次会计估计变更情况概述

1、变更日期:自公司股东大会审议通过后开始执行。

2、变更原因:根据公司应收账款实际情况,同时参考部分化工行业上市公司的应收款项坏账准备计提比例,为更加客观真实地反映公司的财务状况以及经营成果,对采用账龄分析法计提坏账的应收款项的计提比例进行调整。

3、变更情况

公司坏账政策计提比例变更前后的应收款项坏账准备计提比例如下:

原计提方法变更的计提方法
账 龄计提比例%账 龄计提比例%
  6个月以内(含6个月)0.5
1年以内(含1年)56个月-1年以内5
1-2年101-2年10
2-3年302-3年20
3年以上1003-4年30
  4-5年80
  5年以上100

二、本次会计政策及会计估计变更对公司的影响?

本次会计政策变更自公司股东大会审议通过后开始执行。根据《企业会计准则第28号:会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,对上述会计估计的变更采用未来适用法,无需对已披露的财务报告进行追溯调整。此项会计估计变更预计可影响公司2014年度净利润增加850万元。

三、审议程序

公司第六届董事会第三次会议审议通过了该议案,公司独立董事及监事会均发表了意见。

公司董事会认为:公司根据《企业会计准则第28号--会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定,变更坏账计提标准,符合新会计准则的规定和公司实际情况,能更好地反映企业的财务状况。

公司独立董事认为:公司变更坏账计提标准,有利于更真实、完整地反映公司财务状况和经营成果,公司董事会对该议案的审议、表决程序符合相关法律、法规的有关规定;同意公司本次会计估计变更。

公司监事会认为:董事会审议通过的《关于调整坏账计提比例的议案》,决策程序合法,变更符合新会计准则规定及公司实际情况,同意公司变更坏账计提比例。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议

2、公司第六届监事会第三次会议决议

3、经独立董事签字确认的独立董事意见

特此公告。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2014年10月21日

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