证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

２０１４年１月，因公司发生了同一控制下的业务合并，根据《企业会计准则第２０号—企业合并》的相关规定，对于同一控制下的企业合并，应视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始实施控制时一直是一体化存续下来的，体现在其合并财务报表上。因此，公司对财务报表相关项目进行了追溯调整，调整后的２０１３年比较基数有所增长。

公司负责人张恭运、主管会计工作负责人张孝本及会计机构负责人（会计主管人员）李慧姝声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

√ 是 □ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第１号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

１、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

２、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股５％以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

２０１４年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-037

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议的公告

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知已于２０１４年１０月１７日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于２０１４年１０月２２日召开，会议应出席董事９人，实际出席９人，公司全体监事、高管列席了会议。会议由董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年第三季度报告》

《２０１３年第三季度报告全文》刊登于２０１４年１０月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 《２０１４年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

董事会同意聘任王晓静女士为公司董事会秘书、副总经理。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本报告全文内容详见刊登于２０１４年１０月２３日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

三、 备查文件

第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-038

山东豪迈机械科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议的公告

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知已于２０１４年１０月１７日以电子邮件或传真方式送达各位监事，会议于２０１４年１０月２２日上午１０：３０在公司会议室召开，会议应出席监事３人，实际现场出席监事３人。会议由公司监事会主席柳胜军先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

一、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《２０１４年第三季度报告》

监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司２０１４年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《２０１４年第三季度报告全文》刊登于２０１４年１０月２３日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）， 《２０１４年第三季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、 会议以３票同意、０票反对、０票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》

监事会同意聘任王晓静女士为公司董事会秘书、副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本报告全文内容详见刊登于２０１４年１０月２３日的《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十二日

证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2014-040

山东豪迈机械科技股份有限公司

关于公司董事会秘书辞职及聘任新的

董事会秘书的公告

山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１４年１０月２２日收到董事兼董事会秘书冯民堂先生的书面辞职报告。冯民堂先生因个人原因申请辞去公司董事会秘书的职务。冯民堂先生辞职后，仍担任公司董事。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规及公司有关规定，上述辞职报告自送达董事会之日起生效。

本公司及董事会对冯民堂先生在担任董事会秘书任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，经公司第三届董事会董事长张恭运先生提名，经第三届董事会第三次会议审议，通过了《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》，公司董事会决定聘任王晓静女士（简历附后）为公司董事会秘书、副总经理。王晓静女士具备履行职责所必须的专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，符合相关规章制度的任职资格，任期至第三届董事会届满时止。

公司独立董事已就上述事项发表了独立意见，一致认为王晓静女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定，具备担任相应职务的资格和能力，同意聘任王晓静女士为公司董事会秘书、副总经理。

山东豪迈机械科技股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

附件：

董事会秘书个人简历

王晓静女士：

１９８８年６月生，中国国籍，本科学历，法学学士。２０１０年１２月－２０１２年５月就职于公司人力资源部，２０１２年５月－２０１３年４月就职于公司办公室，２０１３年４月至今就职于证券部，曾任公司证券事务代表。

王晓静女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定的不得担任董事会秘书的情形。截止本公告日，王晓静女士未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒。２０１３年９月参加深圳证券交易所第十二期上市公司董事会秘书任职资格培训，获得董事会秘书资格证。

王晓静女士的联系方式如下：

联系电话：０５３６－２３６１００２

传 真：０５３６－２３６１５３６

电子邮箱：ｈｉｍｉｌｅ＿ｚｑｂ＠ｈｉｍｉｌｅ．ｃｏｍ、２４７７９６００１４＠ｑｑ．ｃｏｍ

通讯地址：山东省高密市密水科技工业园豪迈路一号 证券部