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证券代码：000011、200011 证券简称：深物业A、深物业B 公告编号：2014-30 深圳市物业发展(集团)股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-23 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人陈玉刚、主管会计工作负责人王航军及会计机构负责人(会计主管人员)沈雪英声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因 1、应收账款期末数为29,302,653.48元，比年初增加31.95%，主要原因为：公司子公司应收物管费增加所致。 2、长期股权投资期末数为32,551,017.07元，比年初减少48.42%，主要原因为：出售深圳国贸天安物业有限公司50%股权于报告期转出投资成本所致。 3、一年内到期的非流动负债期末数为90,393,221.64元，比年初增加34.90%，主要原因为：公司按规定从长期借款科目重分类核算转入所致。 4、长期借款期末数为177,613,352.00元，比年初增加52.79%，主要原因为：公司子公司增加项目借款所致。 5、公司年初至报告期末（1-9月）实现营业收入为812,558,050.45元，比上年同期减少45.16%，主要原因为：年初至报告期末公司结算项目及项目实现销售比上年同期减少所致；报告期（7-9月）实现营业收入为311,190,490.67元，比上年同期增加133.02%，主要原因为：报告期（7-9月）公司实现项目销售比上年同期增加所致。 6、公司年初至报告期末（1-9月）发生营业成本为381,853,260.32元，比上年同期减少39.92%，主要原因为：年初至报告期末公司结算项目收入比上年同期减少所致；报告期（7-9月）发生营业成本为151,018,029.31元，比上年同期增加83.19%，主要原因为：报告期（7-9月）公司结算项目收入比上年同期增加所致。 7、公司年初至报告期末（1-9月）发生营业税金及附加为152,426,532.16元，比上年同期减少49.33%，主要原因为：年初至报告期末公司由于结算项目收入减少导致营业税及土地增值税等税费减少所致；报告期（7-9月）发生营业税金及附加为70,138,205.94元，比上年同期增加315.94%，主要原因为：报告期（7-9月）公司由于结算项目收入增加导致营业税及土地增值税等税费增加所致。 8、公司年初至报告期末（1-9月）、报告期（7-9月）财务费用分别为-8,148,467.29元、-1,823,234.28元，收入比上年同期分别增加64.16%、33.20%，主要原因为：公司利息收入增加所致。 9、公司年初至报告期末（1-9月）及报告期（7-9月）实现投资收益分别为214,286,961.91元、208,025,213.37元，比上年同期分别增加4038.39%、26302.57%，主要原因为：公司出售深圳国贸天安物业有限公司50%股权取得收益所致。 10、公司年初至报告期末（1-9月）对联营企业和合营企业的投资收益为1,028,990.22元，比上年同期减少80.13%，主要原因为：公司合营企业深圳国贸天安物业有限公司出售而减少收益所致。 11、公司年初至报告期末（1-9月）的营业外收支净额为4,244,544.63 元，比上年同期增加746.13%，主要原因为：年初至报告期末公司处置固定资产收益增加所致。 12、公司报告期（7-9月）发生所得税费用为58,884,855.72元，比上年同期增加44788.23%，主要原因为：公司报告期实现利润增加所致。 13、 公司报告期（7-9月）实现营业利润、利润总额、净利润（归属母公司）分别为269,474,078.07元、269,935,754.91元、211,050,899.19元，分别比上年同期增加6574.71%、9571.63%、7834.77%，主要原因为：公司报告期投资收益增加以及项目销售增加使得结转的收入增加所致。 14、公司年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-95,480,120.87元，比上年同期减少224.12%，主要原因为：年初至报告期末公司售楼款回笼资金减少以及项目投入增加所致。 15、公司年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额为233,793,250.32元，比上年同期增加3360.11%，主要原因为：公司出售深圳国贸天安物业有限公司50%股权于报告期收到现金增加所致。 16、公司年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额为-135,325,035.56元，净流出比上年同期增加447.19%，主要原因为：年初至报告期末公司分红派息支付股利所致。 17、公司年初至报告期末现金及现金等价物净增加额为2,965,374.21元，比上年同期减少93.40%，主要原因为：年初至报告期末公司项目投入增加以及发生分红派息支付股利所致。 （二）新颁布或修订会计准则涉及的相关会计政策变动对公司财务状况及经营成果的影响 报告期公司根据新颁布或修订的会计准则，对原在长期股权投资科目中核算的“三无”投资（即：不具有控制、共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资）合计1,530万元追溯调整重分类至可供出售金融资产科目中核算，此调整不影响公司总资产、净资产及当期损益，除此之外，相关新颁布或修订会计准则的变动，未对公司财务状况、经营成果及合并财务报表产生影响。 二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 深圳国贸天安物业有限公司50%股权于2014年5月14日起在深圳联交所通过公开挂牌方式进行转让，2014年7月14日公司接深圳联交所通知，转让成功。
三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 √ 适用 □ 不适用
持有其他上市公司股权情况的说明 √ 适用 □ 不适用
六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2014-32号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召集、召开情况 本公司董事会于2014年10月15日以书面方式发出召开第八届董事会第一次会议的通知，会议于2014年10月22日上午9:30在深圳国贸大厦39层会议室召开，会议召集和召开程序符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规定。 会议由陈玉刚董事长主持。会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事、副总经理兼财务负责人王航军、副总经理兼董事会秘书范维平列席了会议。 二、议案审议情况 1、关于选举第八届董事会董事长的议案； 根据公司《章程》的有关规定，经本公司股东推荐，提名陈玉刚先生为第八届董事会董事长候选人。 9票赞成、 0票弃权、 0票反对 2、关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案； 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、公司《章程》、《董事会战略发展与投资委员会工作条例》、《董事会提名委员会工作条例》、《董事会薪酬与考核委员会工作条例》、《董事会审计委员会工作条例》的有关规定，由董事长陈玉刚先生提名，第八届董事会各专门委员会委员候选人如下： （1）、董事会战略发展与投资委员会 主任委员：陈玉刚 委员：魏志、文利、龚四新 、张琦 （2）、董事会提名委员会 主任委员：刘宁华 委员：魏志、李建新 （3）、董事会薪酬与考核委员会 主任委员：李建新 委员：郭立威、刘宁华 （4）、董事会审计委员会 主任委员：张琦 委员：刘光新、李建新 9票赞成、 0票弃权、 0票反对 3、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因工作的实际需要，由公司董事长陈玉刚先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审查，本公司拟聘任魏志先生担任总经理；拟聘任范维平先生担任董事会秘书，任期均为三年。 9票赞成、 0票弃权、 0票反对 4、关于聘任公司高级管理人员的议案； 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，因经营工作需要，由公司总经理魏志先生提名，并经公司第八届董事会提名委员会审查，本公司拟聘任王航军先生担任副总经理兼财务负责人；拟聘任李子鹏先生、范维平先生担任副总经理；拟聘任龚四新先生担任财务总监，任期均为三年。 9票赞成、 0票弃权、 0票反对 5、关于聘任证券事务代表的议案； 根据公司实际工作需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》以及有关文件的规定，本公司拟聘任钱忠先生、黄逢春先生为公司证券事务代表，任期至本届董事会届满。 证券事务代表联系方式：电话0755-82211020；传真0755-82210610；邮箱000011touzizhe@szwuye.com.cn。 9票赞成、 0票弃权、 0票反对 6、2014年第三季度报告。 截至报告期末，公司实现营业收入812,558,050.45元，净利润323,125,436.68元，每股收益0.5422元。 截至报告期末，公司总资产为4,027,219,661.56元，净资产为1,977,386,902.89元。 9票赞成、 0票弃权、 0票反对 三、会议审议并通过： 1、关于选举第八届董事会董事长的议案； 2、关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案； 3、关于聘任公司总经理及董事会秘书的议案； 4、关于聘任公司高级管理人员的议案； 5、关于聘任证券事务代表的议案； 6、2014年第三季度报告。 特此公告 深圳市物业发展（集团）股份有限公司 董 事 会 二〇一四年十月二十三日 简历： 陈玉刚先生，1957年9月生，研究生学历，高级政工师。曾担任政府多个部门的重要职务，曾任深圳市深华集团公司总经理、党委书记；深圳市先科企业集团总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限公司副总经理；2006年5月起担任本公司党委书记，2006年6月起担任本公司董事、董事长。 没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。 魏 志先生，1957年11月出生，大学学历，翻译职称。有二十余年丰富的企业管理经验。曾任深圳市国际工程有限公司海外部副经理；深圳市中深海外发展公司劳务部经理、副总经理；中国深圳国际经济合作集团香港力源公司董事、总经理；深圳市建设投资控股公司海外部副经理；深圳市建设投资控股公司承包部副经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理；天健房地产开发公司董事长、总经理；2007年10月起担任本公司党委副书记、常务副总经理；2007年12月20日起担任本公司党委副书记、董事、常务副总经理；2008年7月15日起任本公司总经理，现任本公司董事、党委副书记、总经理。 没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。 王航军先生，1966年11月出生，中南财经大学研究生毕业，经济学硕士，高级审计师。有二十余年企业管理经验。曾任深圳市南山区审计局副科长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察部部长；2007年10月起担任本公司副总经理。 没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。 李子鹏先生，1966年5月出生，毕业于华中科技大学,研究生学历。曾任本公司控股子公司深圳市皇城地产有限公司工程科长、房地产项目工程现场经理、售楼部部长、总经理助理、副总经理、总经理、董事长；2007年10月起担任本公司副总经理。 没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。 范维平先生，1965年4月出生，1988年毕业于西南政法学院，研究生学历。曾任深华集团公司监察审计部法律科科长，法律部副部长、部长，总经理助理，总法律顾问；2009年1月起担任本公司董事会秘书，兼任公司总法律顾问，2012年2月起担任本公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问。已于2009年取得董秘资格证书。 没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。 龚四新先生，1968年2月出生，经济学硕士，高级会计师。具有丰富的企业财务会计管理经验。曾任山东威高集团医用高分子制品股份有限公司财务总监；深圳市三诺电子有限公司财务总监；深圳市杰和科技发展有限公司财务总监；2010年9月起担任本公司财务总监。 2011年6月起担任本公司董事、财务总监。 没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。 钱 忠，男，1974年出生，本科学历，毕业于武汉大学企业管理专业，经济师。2007年加入深物业集团，曾任集团公司董事会办公室高级文秘、办公室副主任，现任集团公司董事会办公室主任，2012年3月担任公司证券事务代表至今。已于2012年3月获得董事会秘书资格证书。 没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。 黄逢春，男，1984年出生，研究生学历，毕业于武汉理工大学管理学院，经济师、会计师、证券分析师。曾在创维集团从事财务、销售管理工作，在英大证券和珞珈投资从事证券经纪、证券分析工作，2011年加入深物业集团，2012年3月担任公司证券事务代表至今。已于2011年9月获得董事会秘书资格证书。 没有持有本公司股票，没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评，也没有受其他行政管理部门及深圳证券交易所处罚和公开谴责。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职文件。
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业A 深物业B 编号：2014—33号 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 第八届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市物业发展（集团）股份有限公司第八届监事会第一次会议于2014年10月22日上午在公司39楼会议室召开。应到监事五人，实到监事五人。会议的召开符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。 会议由监事会主席戴先华先生主持，会议表决通过了如下决议： 一、会议审议通过《关于选举第八届监事会主席的议案》； 议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权 二、会议审议通过《2014年第三季度报告》； 议案表决情况：5票赞成，0票反对，0票弃权 特此公告 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 监 事 会 二0一四年十月二十二日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月23日
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