证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

公司负责人夏壮华、主管会计工作负责人朱朝坚及会计机构负责人(会计主管人员)余玲声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

1、根据财政部2014年修订后的《企业会计准则第2号—长期股权投资》及《企业会计准则第22号—金融工具确认及计量》相关规定，公司对方正证券股份有限公司的投资，不具有共同控制或重大影响，公司已于2011年8月列入“可供出售金额资产”科目核算，对合并报表无影响，无须进行追溯调整。

2、财务报表列报准则对于合并报表的影响

（二）主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

（三）关于出售存量零碎股相关事项

公司前期因实施权益分派等产生了4,680股的存量零碎股，并集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用帐户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于2014年7月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，2014年9月出售净所得34,571.68元已划入本公司银行帐户，并按规定列入资本公积科目。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

√ 适用 □ 不适用

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

湖南正虹科技发展股份有限公司

董事长：夏壮华

2014年10月23日

证券代码：000702 证券简称：正虹科技 公告编号：2014-022

湖南正虹科技发展股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

湖南正虹科技发展股份有限公司第六届董事会第十九次会议的通知于2014年10月16日以电子邮件、专人送达等方式发出，2014年10月23日上午10:00在岳阳市屈原管理区营田镇公司办公大楼以现场形式召开。公司应到董事7人，实到董事6人，独立董事黄珺因出差无法参加会议，授权独立董事陈共荣代为投票，公司监事会全体成员及部分高管列席了本次会议。会议由公司董事长夏壮华先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议事项共二项：

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2014年第三季度报告全文》、《2014年第三季度报告正文》。

2、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过聘任陈晓军先生为公司副总裁。

公司独立董事发表独立意见认为：1、公司聘任陈晓军先生为公司副总裁的程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定；2、根据陈晓军先生的个人履历、工作经历等，没有发现其有《公司法》第147条规定的情况，也没有被中国证监会确定为市场禁入者，期限尚未届满的情况；也没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况；任职资格合法。3、陈晓军先生经公司第六届董事会第十九次会议选举通过后就任。

陈晓军先生简历详见附件

特此公告。

湖南正虹科技发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十三日

附件：

湖南正虹科技发展股份有限公司高级管理人员简历

陈晓军先生：1977年8月出生，1999年7月毕业于华中农业大学特种作物专业。

2001年7月至2006年12月，任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司营销员，2008年2月至2009年12月，任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司营销部经理、2009年12月至2010年8月，任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司副总经理，2010年8月至今任湖南正虹科技发展股份有限公司营田分公司总经理。

陈晓军先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截止本公告日，没有持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。