证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人史建伟、主管会计工作负责人史建伟及会计机构负责人(会计主管人员)史燕敏声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

江苏南方轴承股份有限公司

董事长：史建伟

2014年10月24日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-032

江苏南方轴承股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月13日以书面、电话和电子邮件的方式，向各位董事发出关于召开公司第三届董事会第七次会议的通知。本次会议于2014年10月23日上午9时在公司三楼会议室以现场方式召开。会议应参会董事8人，实际参会董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长史建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的各项议案，形成并通过了如下决议：

（一）、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于审议公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》；

经审核，董事会全体成员认为《公司2014年第三季度报告全文及其正文》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

《公司2014年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《公司2014年第三季度报告正文》同时刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司监事会对该事项均发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

（二）、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任顾君黎先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

（三）、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<员工购房贷款管理办法>的议案》；

为了稳定核心人才队伍，鼓励员工置业，帮助购房员工缓解一定的还贷压力，实现员工安居乐业，公司在不影响自身正常经营的情况下计划投入部分自有闲置资金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力。

公司董事会认为：本次提供购房借款的对象均为本公司或全资子公司的员工，风险处于可控制范围，同意通过《员工购房贷款管理办法》规范员工购房贷款的申请与执行。

本公司独立董事认为：在目前房价较高、信贷市场较紧的环境下，公司在不影响自身正常经营的情况下计划投入部分自有闲置资金来帮助员工减轻首次购房时首付上的压力，可以帮助员工解决基本的住房困难，使员工在工作地安居乐业，不损害全体股东尤其是中小股东的利益，决策程序合法、有效，同意公司对员工提供购房贷款事项，同意通过《员工购房贷款管理办法》。

《员工购房贷款管理办法》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

截止2014年9月30日，公司未提供过任何财务资助。同时，公司将严格按照《中小企业板信息披露业务备忘录第27号：对外提供财务资助》的规定予以执行，并在定期报告中披露报告期末员工购房贷款的执行情况。

该项议案尚需提交股东大会审议。

（四）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》；

具体内容详见附件一。《公司章程》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议。

（五）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

具体内容详见附件二。《股东大会议事规则》刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该项议案尚需提交股东大会审议。

（六）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于<增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具>的议案》；

公司监事会、独立董事对该事项均发表了同意意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

公司进行信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的投资，投资后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、将超募资金永久性用于补充流动资金或归还银行贷款。

该项议案尚需提交股东大会审议。

（七）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会通知的议案》；

公司将于2014年11月11日下午2：00时在公司三楼会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2014年第一次临时股东大会。详细内容见公司2014年10月24日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《江苏南方轴承股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告》。

（八）、会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会、独立董事对该项议案发表了明确同意意见，请详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、江苏南方轴承股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十四日

附件一：

江苏南方轴承股份有限公司

《公司章程修订条款对应表》

（2014年10月）

江苏南方轴承股份有限公司

法定代表人签字：史建伟

2014年10月24日

附件二：

江苏南方轴承股份有限公司

《股东大会议事规则修订条款对应表》

（2014年10月）

江苏南方轴承股份有限公司

法定代表人签字：史建伟

2014年10月24日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-033

江苏南方轴承股份有限公司

第三届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

江苏南方轴承股份有限公司（下称“公司”）于2014年10月17日以书面、电话和电子邮件的方式，向公司监事发出关于召开公司第三届监事会第五次会议的通知。本次会议于2014年10月23日在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席羊文锦先生主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

1、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《公司2014年第三季度报告全文及其正文的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏南方轴承股份有限公司公司2014年第三季度报告全文及其正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2014年第三季度报告全文及其正文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2014年第三季度报告正文》并同时刊登于《巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

2、以3票赞成，0票弃权，0票反对,审议通过了《增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度的议案》

经审议，监事会认为：公司增加使用不超过人民币10,000万元的自有闲置资金用于购买最长期限不超过2年的中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，有利于提高自有资金的使用效率，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《会计政策变更》的议案。

公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

三、备查文件

1、江苏南方轴承股份有限公司第三届监事会第五次会议决议

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

监事会

二○一四年十月二十四日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-036

江苏南方轴承股份有限公司

关于聘任公司证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年10月23日上午召开的第三届董事会第七次会议会议审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任顾君黎先生为公司证券事务代表，任期从董事会通过之日起至第三届董事会届满为止。

顾君黎先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

顾君黎先生的个人简历附后。

特此公告

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十四日

顾君黎先生个人简历：

顾君黎，男，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。已取得法律职业资格，2004年至2009年3月任职于无锡瑞年实业有限公司管理部主管，2009年4月至2013年8月任职于常州搏奥体育工程有限公司人事部经理、法务，2013年9月起任本公司法务，并协助董事会秘书进行信息披露与投资者关系管理等证券事务工作。

顾君黎先生于2014年8月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。顾君黎先生未持有公司股份，与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

顾君黎先生的联系方式如下：

联系地址：江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号

邮政编码：213164

联系电话：0519-86195066，传真：0519-89810195，

联系邮箱：junli.gu@nf-bearings.com。

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-037

江苏南方轴承股份有限公司

关于《增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等

监管机构批准的金融理财产品和工具

额度》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方轴承股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年3月4日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》，同意公司在保障正常生产经营资金需求的情况下，使用不超过人民币15,000万元的自有闲置资金购买中短期（不超过2年）的低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，并授权公司管理层具体实施相关事宜。该事项于2013年3月20日经公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

为最大限度提升自有资金的使用效率，根据公司实际情况及资金使用计划，公司于2014年10月23日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度的议案》，同意公司增加使用自有资金不超过人民币10,000万元购买中短期（不超过2年）的低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，现将相关情况公告如下：

一、理财产品主要内容

1、理财产品品种

为控制风险，公司投资的品种为中短期（不超过2年）的低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具，收益率明显高于同期银行存款利率，能有效提高公司自有资金使用效率，增加收益。

公司确定投资的上述产品不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定。

2、决议有效期

本议案自通过之日起生效，有效期截止日同于《关于利用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》。有效期内，公司将根据闲置资金的使用计划，按不同期限组合购买理财产品,单个理财产品的投资期限不超过2年。

3、购买额度

本次自有资金购买理财产品增加的额度最高不超过人民币10,000万元，在决议有效期内该等资金额度可滚动使用。此次增加额度后，公司使用自有资金购买银行理财产品的总额度为不超过人民币25,000万元。

4、实施方式

在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜。

5、信息披露

公司以自有资金购买理财产品的信息，包括购买的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

二、对上市公司的影响

1、公司运用自有资金购买中短期（不超过2年）的低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具是在保障公司正常经营资金需求下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过实施中短期理财产品投资，能增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

三、投资风险及风险控制

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能发生的投资风险，公司采取主要防范措施有：

1、公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

2、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

3、独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、相关中介机构发表意见情况

独立董事、监事会均对本议案发表了同意的意见，具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

五、备查文件

1、第三届董事会第七次会议决议；

2、第三届监事会第五次会议决议；

3、独立董事关于增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度的独立意见；

特此公告！

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

2014年10月24日

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-038

江苏南方轴承股份有限公司

关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会第三届第七次会议决议，现定于2014年11月11日（星期二）召开公司2014年第一次临时股东大会 。本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况：

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2014年11月11日（周二）下午2：00

网络投票时间：2014年11月10日-2014年11月11日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2014年11月11日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

（2） 通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2014年11月10日15：00 至2014年11月11日15：00期间的任意时间。

2、会议召集人：公司董事会。

3、现场会议召开地点：本公司三楼会议室（武进高新技术开发区龙翔路9号）。

4、股权登记日：2014年11月5日（星期三）

5、投票方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、表决方式：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票中的一种，不能重复表决。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席会议对象

（1）截止2014年11月5日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。

上述股东可亲自出席股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师、保荐机构代表及公司邀请的其他嘉宾。

8、会议召开的合法、合规性：2014年10月24日经第三届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2014年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

二、会议审议事项：

1、审议《关于制定<员工购房贷款管理办法>的议案》

2、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

3、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

4、审议《关于<增加使用自有闲置资金择机购买中短期低风险信托、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具额度>的议案》；

上述4项议案已经公司2014年10月24日召开的第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第五次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

1、登记时间：2014年11月6日-2014年11月7日，上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。

2、登记地点：常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部，信函上请注明“参加股东大会”字样。

3、登记办法：

（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证原件、股东账户卡和持股凭证进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位证券账户卡、持股凭证、身份证原件办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证原件、授权委托书、单位证券账户卡及持股凭证办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2014年11月7日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：362553

2、投票简称：南方投票

3、投票时间：2014年11月11日的交易时间，即上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

4、在投票当日，“南方投票”“昨日收盘价”显示数字为本次股东大会审议的议案总数。

5、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（2）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00 元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应“委托价格”一览表

（3）在“委托数量” 项下输入表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。 表决意见对应“委托数量”一览表

(4)在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案(包括议案的子议案)均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准，即对总议案表决时，如果先对各议案的一项或多项投票表决，然后再对总议案投票表决，则已投票表决的各议案以已表决意见为准，未投票表决的议案以对总议案的投票表决意见为准；如果先对总议案投票表决，然后再对各议案的一项或多项投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

6、投票举例：

（1）股权登记日持有“南方轴承”A 股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（2）如某股东对议案一投赞成票，申报顺序如下：

（3）如果股东对议案一投反对票，申报顺序如下：

（二）通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年11月10日15：00至2014年11月11日15：00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程如下：

（1）申请服务密码的流程

登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”注册，填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等相关信息并设置6-8位的服务密码，如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该“服务密码”需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令在上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：0755-83991880/25918485/25918486

申请数字证书咨询电子邮件地址：xuningyan@p5w.net

网络投票业务咨询电话：0755-83991022/83990728/839911921

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通知深交所互联网投票系统投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“江苏南方轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

4、查询投票结果

股东可在完成投票当日18：00后登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）,点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。“投票查询”功能既可以查询互联网投票记录也可以查询交易系统投票记录。

（三） 网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东帐户统计投票结果，如同一股东帐户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项：

（一）本次股东大会会议会期预计为半天。

（二）出席会议的股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。

（三）会务联系方式： 江苏省常州市武进高新技术开发区龙翔路9号本公司证券部。

邮政编码：213164

联 系 人：顾君黎

联系电话：（0519）86195066

联系传真：（0519）89810195

六、备查文件

（一）公司第三届董事会七次会议决议；

（二）公司第三届监事会第五次会议决议。

江苏南方轴承股份有限公司董事会

2014年10月24日

附件1：授权委托书。

附件2：回执。

附件1：

江苏南方轴承股份有限公司

2014年第一次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）参加江苏南方轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

委托人（签名/盖章）：

委托人身份证号/营业执照号：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托有效期：自本委托书签署之日至本次股东大会结束。

本公司/本人对本次年度股东大会各项议案的表决意见：

附注： 1、如委托人未对上述议案的表决做出明确指示，则受托人有权按照自己的意思进行表决。 2、如欲投赞成票议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”；三者只能选其一，多选或未选择的，视为对该审议事项的授权委托无效。3、授权委托书按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

附件2：

江苏南方轴承股份有限公司

2014年第一次临时股东大会股东登记回执

截至到2014年11月5日（星期三）下午三时深圳证券交易所股票交易结束，我单位（个人）持有江苏南方轴承股份有限公司股票 股，拟参加江苏南方轴承股份有限公司2014年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

日期： 年 月 日

注：请拟参加股东大会的股东于2014年11月7日前将回执传回公司。授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券简称：南方轴承 证券代码：002553 公告编号：2014-039

江苏南方轴承股份有限公司

关于公司会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本公司自 2014年7月1日起执行财政部修订的相关企业会计准则，此等变更不会对本公司财务报表产生重大影响。

一、本次会计政策变更的概述

（一）变更日期：2014年7月1日

（二）变更原因：财政部修订企业会计准则

（三）变更前后采用的会计政策介绍

1、变更前采用的会计政策

本公司是按照财政部于2006年2月15日颁布的基本会计准则及具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定制定本公司的会计政策和会计制度。

2、变更后采用的会计政策

根据财政部的规定，本公司自 2014年7月1日起执行新修改的会计准则。按照新颁布的相关企业会计准则的规定对照具体情况修订了原有公司内部的会计政策和会计制度的具体内容，对相关会计政策进行了变更。

（四）本次会计政策变更对公司的影响

根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，规范对子公司、合营企业和联营企业的长期股权投资的确认和计量，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规范范围。 本公司根据该准则要求，修订了有关长期股权投资的会计政策,同时本公司对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。具体调整事项如下：

单位：元

上述会计政策变更自2014年7月1日开始执行，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，对本公司2013年度财务状况、经营成果及现金流量未产生影响。

二、本次会计政策变更的审议程序

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

公司第三届监事会第五次会议审议并同意公司《关于会计政策变更并调整公司相关会计报表相关项目的议案》，公司监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

三、独立董事意见

公司独立董事审阅了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：

1、公司对企业会计政策变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 28 号——会计政策及会计估计变更》的有关规定，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，使会计信息更准确、更可靠、更真实；

2、公司审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；

3、本公司对会计政策进行相应变更，不存在损害本公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形；

4、同意本公司本次会计政策的变更。

特此公告！

江苏南方轴承股份有限公司

董事会

二○一四年十月二十四日