证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会无增加或否决议案的情况。

２、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

１、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式召开

２、召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１４年１０月２３日下午２点３０分

（２）网络投票时间：２０１４年１０月２２日至２０１４年１０月２３日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１０月２３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２０１４年１０月２２日下午１５：００至２０１４年１０月２３日下午１５：００期间的任意时间。

３、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路４７号 公司总部六楼第一会议室。

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长李久旭

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

７、股东出席情况

８、公司董事、监事、高级管理人员及律师列席本次股东大会。

二、议案审议表决情况

１．表决方式：现场与网络记名投票表决

２．议案表决结果

（１）表决通过了《关于增补李艳萍女士为公司第七届董事会董事的议案》（内容详见公司于２０１４年１０月８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“公司第七届董事会２０１４年第四次临时会议决议公告”）。

表决结果

李艳萍女士自本次股东大会表决通过之日起当选公司第七届董事，任期至公司第七届董事会任期届满。

（２）表决通过了《关于改聘大信会计师事务所为公司２０１４年度财务审计机构的议案》（内容详见公司于２０１４年１０月８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”）。

表决结果

（３）表决通过了《关于改聘大信会计师事务所为公司２０１４年度内控审计机构的议案》（内容详见公司于２０１４年１０月８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”）。

表决结果

（４）表决通过了《公司章程修正案》（内容详见公司于２０１４年１０月８日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的“关于改聘会计师事务所的公告”）。

表决结果

本议案属特别决议通过的议案，该项议案获得有效表决权股份总数的２／３以上通过。

三、律师出具的法律意见

１．律师事务所名称：北京德恒律师事务所

２．律师姓名：李哲、侯阳

３．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会合法有效。

四、备查文件

１、公司２０１４年第三次临时股东大会决议；

２、北京德恒律师事务所关于本公司２０１４年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

沈阳惠天热电股份有限公司

董事会

2014年10月24日