证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１４－０９５

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 （以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议于２０１４年１０月１１日以现场、电话和邮件等方式发出通知，并于２０１４年１０月２３日９时在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事９名，实到董事９名。会议由董事长黄伟国先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司拟通过协议方式取得Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２４．３６％普通股股份并签署相关协议的议案

同意公司出资２７，９２６，６３３．００美元，收购巴基斯坦Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ公司１４，６２１，２７４股普通股，占该公司普通股总数的２４．３６％，并就该交易事项签署相关协议。

表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

（公司《关于拟通过协议方式取得Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２４．３６％普通股股份的公告》、《关于增加２０１４年第三次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告》登载于２０１４年１０月２４日出版的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。）

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

２０１４年１０月２４日

证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１４－０９６

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于

拟通过协议方式取得Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ

Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２４．３６％普通股股份的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

１、本次对外投资的基本情况

２０１４年１０月２３日，上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“嘉麟杰”或“公司”）与巴基斯坦Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“ＭＴＭ”）的股东Ａｉｚａｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｍａｓｏｏｄ ｉｍｐｅｘ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ和Ｂｉｎｙａｍｉｎ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｈｕｓｓａｉｎ（以下简称“上述股东”）签署《股份购买协议》，公司拟出资２７，９２６，６３３．００美元，收购上述股东持有的合计１４，６２１，２７４股ＭＴＭ普通股，占ＭＴＭ普通股总数的２４．３６％。

２、本次对外投资的审议和报备情况

２０１４年１０月２３日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟通过协议方式取得Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２４．３６％普通股股份并签署相关协议的议案》，同意公司出资２７，９２６，６３３．００美元，收购上述股东持有的ＭＴＭ 合计１４，６２１，２７４股普通股，并同意就本次收购事宜签署相关《股份购买协议》及其他法律文件。

本项交易尚需经公司股东大会审议，并向相关政府部门（包括但不限于上海市商务委员会、上海市发展和改革委员会）进行审批或备案。

３、本项交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

本项交易的对手方为Ａｉｚａｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ、Ｍａｓｏｏｄ ｉｍｐｅｘ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ和 Ｂｉｎｙａｍｉｎ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｈｕｓｓａｉｎ。其基本情况如下：

１、Ａｉｚａｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ

名称：Ａｉｚａｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ

住所： Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ Ｈｏｕｓｅ， Ｔａｙａｂ Ｐｌａｚａ， Ａｉｚａｄ Ｆｌｏｏｒ （３ｒｄ Ｆｌｏｏｒ）， Ｗｅｓｔ Ｃａｎａｌ Ｒｏａｄ， Ｆａｉｓａｌａｂａｄ， Ｐａｋｉｓｔａｎ

企业类型：私人有限责任公司

法定代表人：Ｂｉｎｙａｍｉｎ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｈｕｓｓａｉｎ

注册资本：５０，０００，０００巴基斯坦卢比

实收资本：１，５００，０００巴基斯坦卢比

主营业务：客运服务

主要股东情况：

２、Ｍａｓｏｏｄ ｉｍｐｅｘ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ

名称：Ｍａｓｏｏｄ ｉｍｐｅｘ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ

住所：Ｔａｙｙａｂ Ｐｌａｚａ， Ｉｍｐｅｘ Ｆｌｏｏｒ （４ｔｈ Ｆｌｏｏｒ）， Ｗｅｓｔ Ｃａｎａｌ Ｒｏａｄ， Ｆａｒｏｏｑａｂａｄ， Ｆａｉｓａｌａｂａｄ

企业类型：私人有限责任公司

法定代表人：Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｗａｓｅｅｍ

注册资本：２，５００，０００巴基斯坦卢比

主营业务：投资

主要股东情况及持股比例：

３、Ｂｉｎｙａｍｉｎ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｈｕｓｓａｉｎ

姓名：Ｂｉｎｙａｍｉｎ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｈｕｓｓａｉｎ

性别：男

国籍：巴基斯坦

当地身份证号：３３１００－７５１６＊＊＊＊

住所：＊＊＊＊， Ｍｏｈａｌｌａ Ａｈａｔａ Ｇｈｕｌａｂ Ｓｉｎｇｈ Ｗａｌａ， Ｆａｉｓａｌａｂａｄ

现担任职务及近五年主要工作情况：Ｂｉｎｙａｍｉｎ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｈｕｓｓａｉｎ 先生近五年一直担任Ａｉｚａｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ公司的首席执行官职务。

三、本次对外投资标的的基本情况

１、标的公司基本情况

（１）名称：Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ

（２）注册地址：ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ ＨＯＵＳＥ， ＷＥＳＴ ＣＡＮＡＬ ＲＯＡＤ， ＦＡＲＯＯＱＡＢＡＤ， ＦＡＩＳＡＬＡＢＡＤ

（３）法定代表人： Ｓｈａｈｉｄ Ｎａｚｉｒ Ａｈｍａｄ

（４）经营范围：棉制品、合成纤维，针织、色织面料和服装的生产和销售。

（５）注册资本：截止公告日，ＭＴＭ注册资本１，２５０，０００，０００巴基斯坦卢比，实收资本９５３，３３３，３４０ 巴基斯坦卢比。实收资本中，普通股股东出资６００，０００，０００巴基斯坦卢比，对应普通股股份总数为６０，０００，０００股；无表决权的优先股股东出资３５３，３３３，３４０巴基斯坦卢比，对应优先股股份总数为３５，８３３，３３４股。

（６）标的公司主要经营情况：

根据ＭＴＭ提供的２０１３年度经审计年度报告（注：对应报告期间为２０１２年７月１日到２０１３年６月３０日），该公司截止２０１３年６月３０日总资产为１９，３３０，８９５，０００巴基斯坦卢比（折合人民币１，１４８，２５５，１６３．００元），净资产为５，１０６，９６７，０００巴基斯坦卢比（折合人民币３０３，３５３，８３９．８０元），报告期间营业收入２２，７４４，５８９，０００巴基斯坦卢比（折合人民币１，３５１，０２８，５８６．６０元），净利润９０６，３５８，０００巴基斯坦卢比（折合人民币５３，８３７，６６５．２０元）。

根据ＭＴＭ提供的最近一期未经审计财务报表（注：对应报告期间为２０１３年７月１日到２０１４年３月３１日），该公司截止２０１４年３月３１日总资产为２０，９２３，７８２，０００巴基斯坦卢比（折合人民币１，２４２，８７２，６５０．８０元），净资产为５，５３３，０８１，０００巴基斯坦卢比（折合人民币３１，６６５，０１１．４０元），报告期间营业收入１９，１４７，１７９，０００巴基斯坦卢比（折合人民币１，１３７，３４２，４３２．６０元），净利润６５２，９２７，０００巴基斯坦卢比（折合人民币３８，７８３，８６３．８０元）。

注：以上折合人民币数据均为根据本次董事会召开及公告提交日（２０１４年１０月２３日）巴基斯坦卢比兑人民币的汇率数据计算，即１巴基斯坦卢比＝０．０５９４人民币。

２、本次股权转让前后，标的公司主要普通股股东及持股比例

（１）本次股权转让完成前，ＭＴＭ主要普通股股东及持股比例如下：

（２）本次股权转让完成后，ＭＴＭ主要普通股股东及持股比例如下：

四、对外投资合同的主要内容

本次公司与ＭＴＭ股权转让方签署的《股权购买协议》主要内容如下：

１、协议主体

买方：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司

卖方：（１）Ａｉｚａｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ；（２）Ｍａｓｏｏｄ ｉｍｐｅｘ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ；（３）Ｂｉｎｙａｍｉｎ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｈｕｓｓａｉｎ

２、交易标的

卖方拟将其持有的ＭＴＭ 合计１４，６２１，２７４股普通股股权转让给买方，占ＭＴＭ普通股总数的２４．３６％。其中：Ａｉｚａｄ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ拟转让５，７８０，９７４股普通股，占ＭＴＭ普通股总数的９．６３％；Ｍａｓｏｏｄ ｉｍｐｅｘ （Ｐｖｔ） Ｌｉｍｉｔｅｄ拟转让５，９４０，３００股普通股，占ＭＴＭ普通股总数的９．９０％；Ｂｉｎｙａｍｉｎ Ｍｕｈａｍｍａｄ Ｈｕｓｓａｉｎ拟转让２，９００，０００股普通股，占ＭＴＭ普通股总数的４．８３％。

３、交易对价

上述股份交易的对价合计２７，９２６，６３３．００美元。

４、成交的先决条件

（１）协议各方取得其相应权力机构的审核同意；

（２）买方取得巴基斯坦竞争委员会根据其２０１０年颁布的《竞争法》的批准；

（３）买方取得中国国内相关政府部门的审批或备案。

５、支付方式

买方将在本协议各项交易条件全部达成后，按照卖方指定账号将上述价款汇款给卖家。

６、合同的生效、终止

（１）本协议自买卖双方签署在之日起生效。

（２）本协议在以下情况下终止：①基于双方的协商同意；②本协议的一方违反本协议下的契约规定的任何义务、陈述、担保，在收到非违反方发给违反方的书面通知十日内没有纠正其违反的行为。

７、违约责任

（１）双方约定本次交易的最终交易期限为２０１４年１２月５日。如最终交易期限的延迟是由买方付款延迟导致，或由于买方未取得中国相关政府部门的批准，买方应支付给卖方５百万美金作为延迟费用。

（２）本协议如根据以上第６大点第（２）小点第②种情形终止的，违反方有义务在协议终止之日起１５日之内支付本协议总金额的２０％给非违反方作为损害赔偿金。

五．本次对外投资的作价依据如下：

根据标的公司近年主要财务数据以及未来盈利预测，同时充分综合考虑公司未来整合和优化产业链资源配置后的规模联动效应，本次收购按标的公司普通股每股估值１．９１美元计算，即总价款为：１４，６２１，２７４股 ＊ １．９１美元／股 ＝ ２７，９２６，６３３．００美元。

六、对外投资的资金来源、目的及对公司的影响

本次拟对外投资的资金来源为公司自筹。

如本次对外投资最终完成，通过双方的合作，公司将进一步拓展和丰富产品类型，促进公司产品升级和完善，整合和优化产业链资源配置，并通过规模协同效应提升公司盈利能力，有利于公司长远发展，符合广大股东的利益；如本次股权转让最终完成，将不会导致本公司合并报表范围的变更，但可能根据投资标的的运营及分红等情况对公司未来财务状况带来一定影响。

七、存在的风险

本项投资可能因市场、技术、环保、财务、项目管理等因素引致相应的风险，敬请广大投资者关注。

八、其他

公司将根据相关法律、法规、规章和规范性文件的规定，及时披露本项对外投资的后续进展或变化情况。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

２０１４年１０月２４日

证券代码：００２４８６ 证券简称：嘉麟杰 公告编号：２０１４－０９７

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司关于增加

２０１４年第三次临时股东大会临时提案暨

股东大会补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议决定于２０１４ 年１１月３日下午１４：００在上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号公司一楼会议室召开公司２０１４年第三次临时股东大会。公司《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：２０１４－０８１）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２０１４年１０月２３日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司拟通过协议方式取得Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２４．３６％普通股股份并签署相关协议的议案》。同日，公司控股股东上海国骏投资有限公司向董事会提交书面文件，提请将该议案提交公司２０１４年第三次临时股东大会进行审议。根据深圳证券交易所的相关规定，单独或者合计持有公司３％以上股份的股东，可以在股东大会召开１０日前提出临时提案并书面提交召集人，上述临提案属于公司股东大会的职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合相关法律、法规、规范性文件和公司《章程》的有关规定，董事会同意将该临时提案提交公司２０１４年第三次临时股东大会进行审议。公司《第三届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：２０１４－０９５）和《关于拟通过协议方式取得Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２４．３６％普通股股份的公告》（公告编号：２０１４－０９６）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

除上述增加的提案外，公司于２０１４年１０月１８日公告的《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变更，现对该通知进行补充更新如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：２０１４ 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人：公司董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

１、现场会议召开时间：２０１４ 年１１月３日下午 １４：００；

２、网络投票时间：２０１４ 年１１月２日至２０１４年１１月３日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１４年１１月３日上午９：３０至１１：３０，下午 １３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 ２０１４ 年 １１ 月 ２日１５：００至２０１４年１１月３日 １５：００期间的任意时间。

（五）召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：２０１４ 年１０月２９日。

（七）出席对象：

１、在股权登记日持有公司股份的股东。凡２０１４年１０月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）；

２、公司董事、监事和高级管理人员；

３、公司聘请的见证律师等相关人员。

（八）现场会议召开地点：上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号公司一楼会议室

二、会议审议事项

１、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

２、《关于公司 ２０１４ 年度非公开发行股票方案的议案》；

２．１ 发行股票的种类和面值

２．２ 发行方式和发行时间

２．３ 发行对象及认购方式

２．４ 定价基准日和定价原则

２．５ 发行数量

２．６ 限售期

２．７ 募集资金金额和用途

２．８ 本次非公开发行前的滚存利润安排

２．９ 关于本次非公开发行决议的有效期限

２．１０ 上市地点

３、《关于公司２０１４年度非公开发行股票预案的议案》；

４、《关于公司＜非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告＞的议案》；

５、《关于公司＜前次募集资金使用情况专项报告＞的议案》；

６、《关于公司签订＜２０１４年度非公开发行股票之附条件生效的股份认购协议＞的议案》；

７、《关于公司非公开发行Ａ股股票涉及关联交易事项的议案》；

８、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；

９、《关于修订公司＜章程＞的议案》；

１０、《关于公司未来三年（２０１４－２０１６年）股东回报规划的议案》；

１１、《关于公司拟通过协议方式取得Ｍａｓｏｏｄ Ｔｅｘｔｉｌｅ Ｍｉｌｌｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ ２４．３６％ 普通股股份并签署相关协议的议案》。

上述第１－９号议案需经股东大会以特别决议的方式进行审议。

上述议案已经公司第三届董事会第四次会议和第五次会议审议通过，详细内容登载于２０１４年１０月１８日、２０１４年１０月２４日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指持股 ５％（不含 ５％）以下的股东。

三、参与现场会议的股东的登记办法

（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

（二）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（三）委托代理人凭本人身份证、授权委托书及委托人证券账户卡等办理登记手续；

（四）异地股东可以信函或传真方式登记（需提供有关证件复印件），不接受电话登记；

（五）登记时间：自股权登记日的次日至２０１４ 年１０月３０日（上午 ９：００ 至 １１：３０，下午 １４：００ 至 １６：３０）；

（六）登记地点：上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 董事会秘书办公室

邮寄地址：上海市金山区亭林镇亭枫公路１９１８号三楼董事会秘书办公室（信函上请注明“股东大会”字样）

邮编：２０１５０４

传真：０２１－５７３８１１００－１９９８

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，公司股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票，投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月３日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下：

投票证券代码 投票证券简称 买卖方向 买入价格

３６２４８６ 嘉杰投票 买入 对应申报价格

３、股东投票的具体程序为：

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码 ３６２４８６；

（３）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００．００元代表总议案，１．００ 元代表议案１，２．００ 元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

“议案序号”、“表决事项”与“申报价格”的对应情况如下：

（４）输入委托书

在“委托数量”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。“表决意见”对应“委托数量”一览表：

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则：

（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为有效表决票进行统计。

（２）在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，则以先投票的一项或多项议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。

５、注意事项

（１）网络投票不能撤单；

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午 １８：００ 以后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ） ，点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》（２０１４ 年 ９ 月修订）的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程：

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务专区”，填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置 ６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个 ４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码：

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。

２、股东可根据获取的服务密码或数字证书登录网址 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 进行互联网投票系统投票。

（１）登录 ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“上海嘉麟杰纺织品股份有限公司２０１４ 年第三次临时股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申请数字证书的投资者可选择 ＣＡ 证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１４年１１月２日１５：００ 时至 ２０１４年１１月３日１５：００ 时的任意时间。

五、其他事项

１、本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

２、会议咨询：公司董事会秘书办公室

联系人：凌云、王传雄

联系电话：０２１－３７３３００００－１９９６

五、备查文件

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司第三届董事会第四次会议和第五次会议决议公告。

六、附件

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会授权委托书。

特此公告。

上海嘉麟杰纺织品股份有限公司董事会

２０１４年１０月２４日

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 ２０１４ 年第三次临时股东大会，代为行使表决权。如无作明确指示，则由本公司（本人）之代表酌情决定投票。

委托人（签名）：

委托人营业执照注册（身份证）号：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托日期：２０１４ 年 月 日

委托书有效日期：２０１４ 年 月 日至 年 月 日

注：请委托股东对上述审议议案选择“同意、反对、弃权”意见，并在相应表格内打“√”；每项均为单选，不选或多选均视为委托股东未作明确指示。