证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司董事长郑煜曦先生、总经理颜泽松先生、财务总监王志萍女士及财务管理部经理徐启明先生声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前１０名普通股股东、前１０名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

√ 是 □ 否

２０１４年６月４日，天中投资将其持有的本公司１０，７６４，０００股股份与华泰证券股份有限公司进行约定购回式证券交易，约定购回初始易数量为１０，７６４，０００股，占公司总股本的３．５８％；２０１４年９月４日，天中投资办理了该项业务的延期购回手续，截至报告期末，天中投资无购回交易所涉股份，天中投资持有本公司股份１９，２１６，６９０股，占公司总股本的６．３８％。

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

（一）修订后的新会计准则对公司合并报表的影响

１、根据修订后的《企业会计准则第２号—长期股权投资》规定，本报告期公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的“长期股权投资”，并入《企业会计准则――金融工具确认及计量》，本公司原在长期股权投资核算的投资转至可供出售金融资产列报，合并报表期初数也相应进行了调整，具体如下：

长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响

单位：人民币元

注：＊上述两家公司已全额计提长期股权投资减值准备，故资产负债表影响数为零。

２、根据《企业会计准则第４０号—合营安排》规定，我公司合作项目“翡翠公寓”属于合营安排范畴，合并报表期初数相应进行了调整，具体影响数如下表：

合营安排分类变动的影响

单位：人民币元

（二）主要会计报表项目、财务指标发生变动分析

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

关于出售存量零碎股相关事项

公司因实施权益分派等业务产生了５３２股的存量零碎股，现集中记入中国结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“登记公司”）的专用账户。为妥善解决历史遗留的存量零碎股问题，根据中国证监会要求，公司于 ２０１４ 年 ７ 月与登记公司签署了《上市公司委托中国结算有限责任公司深圳分公司出售零碎股协议》并委托登记公司办理出售事宜，２０１４ 年 ９ 月出售净所得人民币 ３，９８８．１５元。

三、对２０１４年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

□ 适用 √ 不适用

四、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

公司在接待上述调研、沟通等活动时，未对接待对象披露、透露或泄漏未公开重大信息。

深圳市深宝实业股份有限公司

董事长：郑煜曦

二〇一四年十月二十三日

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１４－４３

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议于２０１４年１０月２３日下午３：００以现场加通讯的方式在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议通知于２０１４年１０月２０日以书面或电子邮件形式发出。应参加会议董事８名，实际参加会议董事８名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议由董事长郑煜曦先生主持，全体与会董事经认真审议和表决，通过了以下议案：

一、《公司２０１４年第三季度报告》

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１４年第三季度报告》。

同意票数８票，反对票数０票，弃权票数０票。

二、《关于出资成立北京深宝盛源食品有限公司的议案》

同意公司以下属全资子公司深宝华城科技有限公司（以下简称“深宝华城”）为主体与北京御鼎盛源商贸有限公司（以下简称“御鼎盛源”）合资成立北京深宝盛源食品有限公司（暂用名，以工商登记名称为准），旨在为各类餐饮企业提供原料、设备、服务“一站式”的专业解决方案。拟合资公司基本情况如下：

（１）注册名称：北京深宝盛源食品有限公司（暂用名，以工商登记名称为准）。

（２）注册资本：人民币３，０００万元。合资双方以现金形式注入资金，深宝华城以自有资金人民币１，５３０万元出资，持股比例为５１％；御鼎盛源以自有资金人民币１，４７０万元出资，持股比例为４９％。（暂定出资金额与比例，最终出资情况以行政审批为准。）

（３）业务范围：开展餐饮渠道的茶叶及其他食品原料、配料的业务，主营茶类、果汁类饮品；冷冻食品；餐饮行业的其他食品原料、配料、设备等。（暂定业务范围，最终以行政审批为准。）

（４）合资公司管理：合资公司由御鼎盛源负责运营，深宝公司委派董事长和财务负责人。

（５）合资方御鼎盛源向合资公司承诺经营业绩：

２０１５年度的销售额为３，５００万元，净利润不低于股东投入的资金的８％；２０１６年度的销售额为６，５００万元，净利润不低于股东投入的资金的１０％；２０１７年度的销售额为１０，０００万元，净利润不低于股东投入的资金的１０％。如上述年度审计达不到投资回报率部分，由御鼎盛源以现金形式补足。在合资公司注册成立后，御鼎盛源将不再经营同业竞争之业务，其原有业务全部转由合资公司经营。合资公司在前三年经营中，每年的业绩如完成达到所承诺的要求，其分红比例为：御鼎盛源公司６４％，深宝华城公司３６％。经营三年后按投资比例分红或经股东双方再行商定。

董事会授权公司管理层办理此次出资成立北京深宝盛源食品有限公司的相关事项。

同意票数８票，反对票数０票，弃权票数０票。

三、《关于增补公司董事的议案》

鉴于公司原董事陈少群先生因工作原因辞去公司董事职务，并根据股东深圳市农产品股份有限公司的推荐，经公司董事会提名委员会提议，公司董事会同意李金华女士为公司第八届董事会董事候选人，任期自股东大会决议通过之日起至公司第八届董事会结束之日止。

李金华女士的简历如下：

１９６５年出生，硕士研究生，经济师。历任福田农产品批发市场有限公司办公室副科长；深圳市农产品股份有限公司总经理办公室科长、副主任、主任董事；深圳市南山农产品批发配送有限公司第一届监事会监事；深圳市海吉星国际农产品物流管理有限公司总经理；深圳布吉农产品批发市场总经理；深圳市农产品股份有限公司人力资源部部长。现任深圳市农产品股份有限公司人力资源中心总经理。

本议案尚须提交股东大会审议批准。

同意票数８票，反对票数０票，弃权票数０票。

四、《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的通知》

同意公司于２０１４年１１月１０日下午２：３０在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地４栋Ｂ座８层会议室召开公司２０１４年第二次临时股东大会，审议《关于增补公司董事的议案》。

同意票数８票，反对票数０票，弃权票数０票。

备查文件

１、公司第八届董事会第十五次会议决议

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１４－４４

深圳市深宝实业股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市深宝实业股份有限公司第八届监事会第十次会议于２０１４年１０月２３日下午４：３０以现场加通讯的方式在深圳市福田区竹子林四路紫竹七道２６号教育科技大厦２３楼公司会议室召开。会议通知于２０１４年１０月２０日发出。会议应到监事３名，实到监事３名，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由监事会主席林红女士主持。经全体与会监事认真审核，表决通过了以下议案：

一、《公司２０１４年第三季度报告》

根据公司《监事会议事规则》等相关规定，公司监事会在认真审阅了《公司２０１４年第三季度报告》后，认为公司董事会编制的《公司２０１４年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司报告期间的经营成果及财务状况。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《公司２０１４年第三季度报告》。

同意票数３票，反对票数０票，弃权票数０票。

备查文件：

１、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司监事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码：００００１９、２０００１９ 证券简称：深深宝Ａ、深深宝Ｂ 公告编号：２０１４－４６

深圳市深宝实业股份有限公司关于召开

公司２０１４年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．股东大会届次：２０１４年第二次临时股东大会。

２．召集人：公司董事会。公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开公司２０１４年第二次临时股东大会的通知》的议案。

３． 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

４．会议召开日期和时间：

（１）现场会议时间：２０１４年１１月１０日下午２：３０

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月１０日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（２０１４年１１月９日１５：００）至投票结束时间（２０１４年１１月１０日１５：００）间的任意时间。

５．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效表决结果为准。

６．出席对象：

（１）Ａ／Ｂ股股权登记日均为２０１４年１１月４日。于股权登记日２０１４年１１月４日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

其中，Ｂ股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投资者应在股权登记日之前的第３个交易日（即Ｂ股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

（２）公司董事、监事及高级管理人员。

（３）公司聘请的见证律师。

７．现场会议地点：深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地４栋Ｂ座８层会议室。

二、会议审议事项

１．审议《关于增补公司董事的议案》。

上述议案经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见２０１４年１０月２４日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的公司公告。

三、会议登记方法

１．会议登记方式：

（１）个人股东亲自出席现场会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席现场会议的，应出示本人有效身份证、股东授权委托书（样式详见附件）。

（２）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席现场会议。法定代表人出席现场会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

２．会议登记时间：

２０１４年１１月７日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—５：００和２０１４年１１月１０日上午９：３０—１１：３０，下午２：００—２：３０。

３．会议登记地点：

深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地４栋Ｂ座８层会议室。

邮政编码：５１８０００

４．异地股东可用信函或传真方式办理登记手续，信函、传真以登记时间内送达公司为准。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

１．投票代码与投票简称

投票代码：３６００１９ 投票简称：深宝投票

２．投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 ２０１４年１１月１０日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００。

３．在投票当日，“深宝投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

４．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。

本次审议一项议案，１．００元代表议案１。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（５）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１４年１１月９日（现场股东大会召开前一日）下午３：００，结束时间为２０１４年１１月１０日（现场股东大会结束当日）下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１．网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

２．如股东同时拥有多个证券账户号，股东使用持有上市公司股份的任一股东账户参加网络投票时，则投票后视为该股东拥有的所有股东账户下的同类股份均已投出于上述投票相同意见的表决票。

３．合格境外机构投资者（ＱＦＩＩ）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不得通过交易系统投票。

五、其它事项

１．本次会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。

２．联系电话：０７５５－８２０２７５２２

传 真：０７５５－８２０２７５２２

电子邮箱：ｓｈｅｎｂａｏ＠ｓｂｓｙ．ｃｏｍ．ｃｎ

３．联 系 人：李亦研 黄冰夏

六、备查文件

１．公司第八届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一四年十月二十四日

附件：

授权委托书

兹授权 先生／女士代表本人／单位参加于２０１４年１１月１０日在深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基地４栋Ｂ座８层会议室召开的深圳市深宝实业股份有限公司２０１４年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

授权人签名（或盖章） 身份证号码：

持有股数： 股东代码：

被委托人姓名： 身份证号码：

有效期限： 授权日期：

授权人对审议事项的投票表决指示：

如无指示，被委托人可自行决定对该议案投同意票、反对票或弃权票。（请在相应的表决意见项下划“√”）