证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人王晓毅、主管会计工作负责人徐鸿及会计机构负责人(会计主管人员)徐鸿声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

□ 适用 √ 不适用

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

2014年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

持有其他上市公司股权情况的说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014028

合肥城建发展股份有限公司

关于总工程师辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总工程师王庆生先生的辞职申请。王庆生先生辞去公司总工程师职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，王庆生先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。王庆生先生辞职后将继续在公司任职。

公司董事会对王庆生先生在担任总工程师期间为公司发展作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十月二十二日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014029

合肥城建发展股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议（以下简称“会议”）于2014年10月22日15时30分在公司二十三楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2014年10月12日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和公司《章程》等有关规定。

会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《公司2014年第三季度报告》。（《公司2014年第三季度报告全文》于2014年10月24日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2014年第三季度报告正文》登载于2014年10月24日出版的《证券时报》上，并同日登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议并通过《关于聘任副总经理的议案》。（详见 2014年10月24日登载于《证券时报》、巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《关于聘任副总经理的公告》）

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十二日

证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2014031

合肥城建发展股份有限公司

关于聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经公司 2014 年10月22日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过，独立董事已发表意见，同意聘任吴前求先生、王庆生先生为公司副总经理（简历附后）。任期自本次董事会通过之日起至公司第五届董事会结束之日止。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二Ｏ一四年十月二十二日

附件：

吴前求先生简历

吴前求先生：1965年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，研究生学历。曾在合肥市信托投资公司从事金融、证券工作，历任合肥市兴泰置业发展有限公司董事总经理、合肥兴泰地产集团有限公司董事长、合肥兴泰股权投资管理有限公司董事长、三亚丰乐实业有限公司董事长。

王庆生先生简历

王庆生先生：1970年出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，大学本科，高级工程师、注册公用设备工程师、注册房地产估价师、注册造价工程师及注册监理工程师资格，历任本公司技术研发部经理、工程部经理、总工程师。王庆生先生与持有公司百分之五以上的股东、实际控制人没有关系, 直接持有公司15,928股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。