证券时报多媒体数字报

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2014—100

上海中技投资控股股份有限公司

关于公司董事鲍玉洁女士辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事会于近日收到公司董事鲍玉洁女士的辞职申请，因个人原因，鲍玉洁女士申请辞去公司第八届董事会董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，鲍玉洁女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对鲍玉洁女士任职期间对公司所做的工作表示感谢。

公司将根据《公司法》和《公司章程》有关规定，按法定程序尽快补选公司董事。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2014—101

上海中技投资控股股份有限公司

关于变更对外担保条件事宜的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●被担保人：上海中技桩业股份有限公司（以下简称“中技桩业”）、湖北中技桩业有限公司（以下简称“湖北中技”）、营口中技建业有限公司（以下简称“营口中技”）、安徽中技桩业有限公司（以下简称“安徽中技”）、河南中技桩业有限公司（以下简称“河南中技”）；

●本次担保金额为人民币２４，５００万元；

●本次担保是否提供反担保：是

●对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

公司于２０１４年４月２１日召开的２０１３年度股东大会审议通过了《关于审议公司２０１４年年度对外担保事宜的议案》，同意公司及各控股子、孙公司为年度内各银行融资项目提供合计不超过４８３，１００万元（人民币，下同）的担保，对应合计不超过４１８，１００万元的公司及各控股子、孙公司银行综合授信额度申请。根据实际执行该等对外担保的需要，现拟对公司控股子公司中技桩业及控股孙公司湖北中技、营口中技、安徽中技、河南中技的相关银行借款所对应的部分对外担保条件进行变更，具体如下表所示：

表１ 金额单位：万元

注：第５项中技桩业拟变更的１０，０００万元融资对应担保方式为中技控股的保证担保及其名下位于扬州市新河北路新河新天地的相关房产的土地抵押担保。

已经２０１３年度股东大会审议通过的中技桩业、湖北中技、营口中技、安徽中技、河南中技的年度对外担保金额中扣除本次变更的担保金额（即２３０，０００万元－２４，５００万元＝２０５，５００万元）所对应的担保条件未发生变更。

３、反担保情况

武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技银行融资项目提供３，０００万元的担保，中技桩业对此担保提供反担保。

二、被担保人基本情况

１、上海中技桩业股份有限公司

注册地址：上海市虹口区广粤路４３７号２幢４楼

法定代表人：颜静刚

注册资本：人民币叁亿伍仟捌佰贰拾捌万陆仟贰佰肆拾壹元

经营范围：混凝土预制构件专业承包，销售预应力空心方桩、建筑材料，新型桩型专业领域内的“四技”服务，商务咨询（除经纪），生产预应力空心方桩、建筑材料（限分支机构），自有设备租赁，自有房屋租赁及物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至２０１３年１２月３１日，中技桩业经审计的单体报表总资产为２９５，９９９．２７万元、总负债为２０８，４１７．７４万元、净资产为８７，５８１．５３万元、营业收入为１５７，５７５．４７万元、利润总额为８，００９．０６万元、净利润为６，７９１．５１万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业９４．４９％股权。

２、湖北中技桩业有限公司

注册地址：武汉市汉南船舶基地１号基地

法定代表人：胡蕊

注册资本：人民币壹亿捌仟万元

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询；厂房租赁；设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至２０１３年１２月３１日，湖北中技经审计的单体报表总资产为５６，３２９．０３万元、总负债为３９，２８０．６７万元、净资产为１７，０４８．３６万元、营业收入为１９，６４６．８４万元、利润总额为１７．０６万元、净利润为－２．００万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业９４．４９％股权，中技桩业持有湖北中技１００％股权。

３、营口中技建业有限公司

注册地址：辽宁（营口）沿海产业基地管委会新联大街东１号

法定代表人：张永辉

注册资本：人民币陆仟万元整

经营范围：预应力混凝土管桩、ＰＣ钢棒、矿渣微分、方桩及水泥构件产品、商品混凝土及新型建筑材料的生产；有形动产租赁、不动产租赁、场地租赁、专利技术许可。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至２０１３年１２月３１日，营口中技经审计的单体报表总资产为２９，９０５．５２万元、总负债为１８，５６７．０８万元、净资产为１１，３３８．４４万元、营业收入为２２，２９５．６７万元、利润总额为１，７０８．４０ 万元、净利润为１．５７２．６７ 万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业９４．４９％股权，中技桩业持有营口中技１００％股权。

４、安徽中技桩业有限公司

注册地址：芜湖长江大桥综合经济开发区高安街道办事处

法定代表人：胡蕊

注册资本：人民币贰亿元整

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售以及相关技术咨询，自有有形动产租赁、自有有形房产租赁、自有场地租赁、专利授权。

截至２０１３年１２月３１日，安徽中技经审计的单体报表总资产为４８，０７１．１３万元、总负债为３０，１９２．５４万元、净资产为１７，８７８．５９万元、营业收入为１７，２５９．７９万元、利润总额为－１，９３６．９７万元、净利润为－１，４７７．４６万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业９４．４９％股权，中技桩业持有安徽中技１００％的股权。

５、河南中技桩业有限公司

注册地址：许昌市鄢陵县产业聚集区创业大道路西

法定代表人：胡蕊

注册资本：人民币柒仟伍佰万元整

经营范围：混凝土预制构件研发、生产、销售与相关技术咨询；设备、厂地的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至２０１３年１２月３１日，河南中技经审计的单体报表总资产为２９，３３２．２６万元、总负债为２１，１２５．１１万元、净资产为８，２０７．１５万元、营业收入为１０，７９１．５８万元、利润总额为１，３５８．１２万元、净利润为１，００８．２８万元。

与本公司关系：本公司持有中技桩业９４．４９％股权，中技桩业间接持有河南中技１００％股权。

６、武汉信用担保（集团）股份有限公司

注册地址：武汉市洪山区徐东路７号凯旋门广场３层３－１室

法定代表人：熊伟

注册资本：人民币壹拾亿元整

经营范围：为企业、事业单位和个人提供融资担保，与担保业务有关的融资咨询、财务顾问等中介服务。自有资金投资，监管部门规定的其他业务。

与本公司关系：业务合作对象，不存在控制与被控制或其他关联关系。

三、担保协议主要内容

公司及公司控股子公司中技桩业为公司控股子、孙公司向相关银行融资项目提供合计不超过２４，５００万元的担保（详见表１），中技桩业对武汉信用担保（集团）股份有限公司为湖北中技３，０００万元银行融资的担保提供反担保。

担保期限均为自协议签订起不超过１８个月，具体协议待签。

四、董事会意见

本公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司变更对外担保条件事宜的议案》，公司董事会认为本次变更对外担保条件事宜符合相关法律法规及公司章程的规定，同意将议案提交公司股东大会审议。

独立董事认可此次变更对外担保条件事宜，符合相关法律法规及公司章程的规定，没有损害公司及公司股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司累计对外担保总额为 ４６６，６１９万元，全部为公司各控股子、孙公司因银行融资项目而发生的相互之间的担保（占公司２０１３年１２月３１日经审计合并报表净资产２３２，８４２．２８万元的２００．４０％）。对外提供反担保金额３，０００万元，为公司控股子公司中技桩业对上海馥地融资性担保有限责任公司为公司控股孙公司上海中技资源有限公司、上海大禺预制构件有限公司银行融资项目分别提供１，５００万元担保事项所提供的反担保。公司无逾期担保情况。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司

董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2014—102

上海中技投资控股股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）公司于２０１４年１０月２１日以邮件方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于２０１４年１０月２３日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事１０名，实际出席董事１０名。

（五）本次董事会会议由董事长朱建舟先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）关于增选王坚敏先生为公司董事的议案

鉴于鲍玉洁女士于近期辞去公司第八届董事会董事职务，公司股东上海东宏实业投资有限公司提名王坚敏先生为公司第八届董事会的董事候选人。

表决情况：１０票同意，０票反对，０票弃权，获全体董事一致通过。

（二）关于公司变更对外担保条件事宜的议案

公司于２０１４年４月２１日召开的２０１３年度股东大会审议通过了《关于审议公司２０１４年年度对外担保事宜的议案》，同意公司及各控股子、孙公司为年度内各银行融资项目提供合计不超过４８３，１００万元（人民币，下同）的担保，对应合计不超过４１８，１００万元的公司及各控股子、孙公司银行综合授信额度申请。根据实际执行该等对外担保的需要，现拟对公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司及控股孙公司湖北中技桩业有限公司、营口中技建业有限公司、安徽中技桩业有限公司、河南中技桩业有限公司的相关银行借款所对应的部分对外担保条件进行变更。具体变更情况，详见公司临２０１４－１０１号公告。

公司董事会认为，公司控股子公司上海中技桩业股份有限公司及控股孙公司湖北中技桩业有限公司、营口中技建业有限公司、安徽中技桩业有限公司、河南中技桩业有限公司的相关银行借款所对应的部分对外担保条件进行变更，没有损害公司及公司股东的利益，同意将议案提交公司股东大会审议。

表决情况：１０ 票同意，０票反对，０票弃权，获全体董事一致通过。

（三）关于召开公司２０１４年第六次临时股东大会的议案

表决情况：１０ 票同意，０票反对，０票弃权，获全体董事一致通过。

公司独立董事对上述第一、二项议案发表了独立意见，认为该两项议案符合相关法律法规的规定，对此表示认可。

上述第一、二项议案尚需提交公司２０１４年第六次临时股东大会审议批准。

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

证券代码:600634 证券简称:中技控股 编号:临2014—103

上海中技投资控股股份有限公司关于

召开2014年第六次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

股东大会召开日期：２０１４年１１月１０日（星期一）

股权登记日：２０１４年１１月３日（星期一）

是否提供网络投票：是

一、召开会议的基本情况

１、股东大会召开届次：２０１４年第六次临时股东大会。

２、会议召集人：公司董事会。

３、会议召开时间：

现场会议召开时间为２０１４年１１月１０日下午１时３０分；

网络投票时间为２０１４年１１月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。

４、会议表决方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

５、现场会议召开地点：上海市虹口区广粤路２７９号今唐大酒店（近广灵四路）七楼Ｂ厅。

６、会议股权登记日：２０１４年１１月３日（星期一）。

７、本次会议将对中小投资者的表决单独计票，并及时披露单独计票结果。

二、会议审议事项

１、关于增选王坚敏先生为公司董事的议案

２、关于变更公司对外担保条件事宜的议案

以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，详见公司公告。

三、会议出席对象

１、截止２０１４年１１月３日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，或在规定的交易时间内参加网络投票行使表决权。股东可以委托他人代为出席本次股东大会和在授权范围内行使表决权，该代理人不必是公司股东。

２、公司董事、监事和高级管理人员。

３、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

１、登记时间：２０１４年１１月５日（上午９：３０—１２：００，下午１４：００—１７：００）办理登记。

２、登记方式：

（１）自然人须持本人身份证及股票账户卡进行登记；

（２）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托书（见附件一）、股票账户卡、出席人身份证进行登记；

（３）委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡进行登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

３、登记地点：东诸安浜路１６５弄２９号４楼（纺发大楼）

五、其他事项

１、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

２、联系方式

联系地址：上海市虹口区广粤路４３７号２号楼

邮编：２００４３４

联系人：许磊

联系方式：０２１－６５９２９０５５

传真：０２１－６５２８３４２５

特此公告。

上海中技投资控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十四日

附件一：

授权委托书

上海中技投资控股股份有限公司：

兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本单位（或本人）出席２０１４年１１月１０日召开的公司２０１４年第六次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数：

委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件二：

上海中技投资控股股份有限公司

投资者参加网络投票的操作流程

本次股东大会，股东可以通过上海证券交易所交易（以下简称“上交所”）系统参加网络投票，具体相关事宜如下：

投票时间：２０１４年１１月１０日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。通过上交所交易系统进行股东大会网络投票比照上交所新股申购操作。

总提案数：２个

一、投票流程

（一）投票代码

（二）表决方法

１、一次性表决方法

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

２、分项表决方法

（三）表决意见

（四）买卖方向：均为买入

二、投票举例

（一）股权登记日２０１４年１１月３日Ａ股收市后，持有本公司Ａ股（股票代码６００６３４）的投资者拟对本次网络投票的全部议案投同意票，则申报价格填写“９９．００元”，申报股数填写“１股”，应申报如下：

（二）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于增选王坚敏先生为公司董事的议案》投同意票，应申报如下：

（三）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于增选王坚敏先生为公司董事的议案》投反对票，应申报如下：

（四）如某Ａ股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第１号提案《关于增选王坚敏先生为公司董事的议案》投弃权票，应申报如下：

三、网络投票其他注意事项

（一）同一股份通过现场、网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（二）统计表决结果时，对单项方案的表决申报优先于对包含该议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对全部议案的表决申报。

（三）股东仅对股东大会多项议案中某项或某几项议案进行网络投票的，视为出席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东未表决或不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》要求的投票申报的议案，按照弃权计算。