证券时报多媒体数字报

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-112

  北京金一文化发展股份有限公司

  第二届董事会第二十五次会议

  决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2014年10月23日上午10：00以通讯表决的方式召开。本次会议通知及会议资料于2014年10月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应到董事9人，参与通讯表决的董事9人。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。

  参与通讯表决的董事一致同意通过如下决议：

  一、通过《2014年第三季度报告全文及正文》

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  《2014年第三季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2014年第一季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  二、通过《关于聘任徐巍女士为公司副总经理的议案》

  同意聘任徐巍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。徐巍女士未直接持有公司股票，通过上海碧空龙翔投资管理有限公司间接持有公司176,673股股票，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

  具体内容详见刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于聘任徐巍女士为公司副总经理的公告》。

  备查文件：

  《第二届董事会第二十五次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会

  2014年10月24日

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-113

  北京金一文化发展股份有限公司

  第二届监事会第十三次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2014年10月23日13:00以通讯表决的形式召开。会议通知于2014年10月17日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事3人，参与通讯表决的监事3人。会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》规定。

  参与通讯表决的监事一致同意通过如下决议：

  通过《2014年第三季度报告全文及正文》。

  经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京金一文化发展股份有限公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

  《2014年第三季度报告全文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。《2014年第三季度报告正文》刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网www.cninfo.com.cn、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。

  备查文件：

  《第二届监事会第十三次会议决议》

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司

  监事会

  2014年10月24日

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-116

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于聘任徐巍女士为公司副总经理的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司 （以下简称“公司”） 第二届董事会第二十五次会议于 2014 年 10月23日审议并通过了《关于聘任徐巍女士为公司副总经理的议案》。根据总经理李清飞先生的提名，经公司第二届董事会提名委员会审查，独立董事发表了独立意见，公司董事会同意聘任徐巍女士为公司副总经理兼董事会秘书，任期自第二届董事会第二十五次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

  徐巍女士的简历详见附件。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会

  2014年10月24日

  徐巍女士简历：

  女，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，高级经济师。2002年取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格。历任兰宝科技信息股份有限公司证券部部长、证券事务代表、总经理助理，长春鸿达科技信息股份有限公司证券投资部经理，江阴市恒润法兰有限公司（现更名为江阴市恒润重工股份有限公司）副总经理、董事会秘书。2010年10月入职本公司，现任公司董事会秘书,拟任公司副总经理兼董事会秘书。

  徐巍女士未直接持有公司股票，通过上海碧空龙翔投资管理有限公司间接持有公司176,673股股票，未兼任其他公司董事、监事、高级管理人员职务，与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》、《中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。

  证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2014-117

  北京金一文化发展股份有限公司

  关于公司实际控制人部分股权质押的

  公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司实际控制人钟葱先生的通知，钟葱先生将其持有公司的1,191万股股份，占公司总股本的7.12%，质押给国信证券股份有限公司，股权质押的相关登记手续已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕，质押期限自2014年10月20日起，至出质人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请解除质押之日止。

  截至本公告日，钟葱先生共持有本公司股份3,003.4331万股，占公司总股本的17.96%；钟葱先生共质押其所持有的公司股份2,542万股，占公司股份总数的15.20%。

  特此公告。

  北京金一文化发展股份有限公司

  董事会

  2014年10月24日