证券时报多媒体数字报

一、 重要提示

１．１ 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

１．２ 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

１．３ 公司负责人刘国本、主管会计工作负责人谭文萍及会计机构负责人（会计主管人员）黄春丽保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

１．４ 本公司第三季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

２．１ 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

２．２ 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

三、 重要事项

３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □不适用

３．２ 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

根据《骆驼集团股份有限公司首期限制性股票激励计划（草案修订稿）》、公司第六届董事会第八次会议决议和２０１３年度股东大会决议，鉴于公司限制性股票激励计划之激励对象程雪芹因辞职已不符合激励条件，公司于２０１４年７月１１日回购了其已获授但未解锁的１２万股限制性股票，并将该部分股票于２０１４年７月１４日予以注销。公司股本减少为８５１，７１３，７５０股，已于２０１４年８月４日完成工商变更登记手续。

３．３ 公司及持股５％以上的股东承诺事项履行情况

√适用 □不适用

３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

３．５ 执行新会计准则对合并财务报表的影响

２０１４年财政部陆续颁布或修订了一系列会计准则，本公司已就此做单独的议案提交董事会审议，执行新会计准则不会对本公司２０１３年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

公司名称:骆驼集团股份有限公司

法定代表人:刘国本

日期:２０１４－１０－２２

证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１４－０３９

骆驼集团股份有限公司

第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议于２０１４年１０月２２日以现场加通讯方式召开，应参会董事９人，实际参会董事９人，参会人员及会议程序均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。参会董事经认真审议，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司２０１４年第三季度报全文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《骆驼股份２０１４年第三季度报告全文》《骆驼股份２０１４年第三季度报告正文》）

表决结果：有效表决票共９票，其中同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

二、审议通过《公司关于执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《骆驼集团股份有限公司关于执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则的公告》）

表决结果：有效表决票共９票，其中同意票为９票，反对票为０票，弃权票为０票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司

董事会

２０１４年１０月２４日

证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１４－０４０

骆驼集团股份有限公司

第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议于２０１４年１０月２２日在襄阳市汉江北路６５号公司八楼会议室召开。本次会议应到监事３人，实到监事３人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《骆驼集团股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定，决议如下：

一、审议通过《关于骆驼集团股份有限公司２０１４年第三季度报全文及正文的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《骆驼股份２０１４年第三季度报告全文》《骆驼股份２０１４年第三季度报告正文》）

公司监事会及全体监事认为：

１、公司２０１４年第三季度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的规定；

２、公司２０１４年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司２０１４年第三季度的经营管理状况和财务情况；

３、在提出本意见前，未发现参与２０１４年第三季度报告编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《公司关于执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则的议案》（详见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ《骆驼集团股份有限公司关于执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则的公告》）

公司监事会及全体监事认为：

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成３票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司监事会

２０１４年１０月２４日

证券代码：６０１３１１ 证券简称：骆驼股份 公告编号：临２０１４－０４１

骆驼集团股份有限公司关于执行财政部

２０１４年新颁布或修订的相关会计准则的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 公司本次执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则，并对公司相关会计科目核算进行调整和变更，未对公司２０１３年末及本期末报告的总资产、净资产以及２０１３年度及本期净利润产生任何影响。

骆驼集团股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１４年１０月２２日召开公司第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《公司关于执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则的议案》。本次会计政策变更的具体情况如下：

一、执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则概述

２０１４年１月２６日起，财政部陆续修订《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３０号—财务报表列报》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》共四项准则，并颁布《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》共三项会计准则。上述新颁布或修订的企业会计准则于自２０１４年７月１日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行；

２０１４年６月２０日，财政部修订《企业会计准则第３７号—金融工具列报》，执行企业会计准则的企业应当在２０１４年度以后期间的财务报告中按照本准则要求对金融工具进行列报；

２０１４年７月２３日，财政部发布《财政部关于修改的决定》，自公布之日起施行。

根据财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则的规定，公司于２０１４年７月１日开始执行上述新颁布或修订的相关会计准则。

二、执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则具体情况及对公司的影响

１、执行《企业会计准则第３０号—财务报表列报》的相关规定

公司根据《企业会计准则第３０号—财务报表列报》调整财务报表的列报项目，并对涉及有关报表比较数据的，进行了相应列报调整。该调整对公司２０１３年末及本期末资产总额、负债总额和净资产以及２０１３年度及本期净利润未产生影响。

２、执行《企业会计准则第２号—长期股权投资》、《企业会计准则第９号—职工薪酬》、《企业会计准则第３３号—合并财务报表》、《企业会计准则第３７号—金融工具列报》、《企业会计准则第３９号—公允价值计量》、《企业会计准则第４０号—合营安排》、《企业会计准则第４１号—在其他主体中权益的披露》和《企业会计准则—基本准则》的相关情况：执行上述新颁布或修订的会计准则不会对公司２０１３年度及本期财务报表相关项目金额产生影响。

三、独立董事意见

公司独立董事认为：公司自２０１４年７月１日起执行财政部２０１４年新颁布或修订的相关会计准则，对公司会计政策进行了变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们对此无异议。

四、公司监事会意见

公司监事会及全体监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

１、第六届董事会第十四次会议决议；

２、第六届监事会第八次会议决议；

３、经独立董事签字的关于公司执行财政部新颁布或修订的相关会计准则的独立意见。

特此公告。

骆驼集团股份有限公司董事会

２０１４年１０月２４日