证券时报多媒体数字报

证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-081

天津国恒铁路控股股份有限公司

第九届董事会2014年

第一次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2014年第一次临时会议于2014年10月22日以通讯方式召开。会议通知已于2014年10 月17日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

公司董事邓小壮、李强、于臣家、刘湘、赵兵、胡国强、俞辉出席了会议。会议由公司董事长邓小壮先生主持，经会议讨论一致通过以下议案：

一、审议通过《关于聘任总经理的议案》

公司董事会决定聘任刘斌先生为公司总经理，任期至本届董事会届满。刘斌先生简历附后。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于聘任常务副总经理的议案》

公司董事会决定聘任刘湘先生为公司常务副总经理，任期至本届董事会届满。刘湘先生简历附后。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

公司董事会决定聘任宋金球先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满。宋金球先生简历附后。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司董事会决定聘任张卫东先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满。张卫东先生简历附后。

表决结果：赞同票7票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日

附件一、

刘斌简历

刘斌于2014年2月17日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理，详见*ST国恒2014-014公告。

刘斌不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘斌未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

附件二、

刘湘简历

刘湘与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。

刘湘不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

刘湘未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

附件三、

宋金球简历

宋金球与控股股东泰兴市力元投资有限公司不存在关联关系。

宋金球不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

宋金球未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

附件四、

张卫东简历

张卫东于2014年2月17日被聘任为控股股东泰兴市力元投资有限公司副总经理，详见*ST国恒2014-014公告。

张卫东不持有天津国恒铁路控股股份有限公司的股份。

张卫东未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，2014年5月份曾受到深圳证券交易所给予公开谴责的处分。

证券代码：000594 证券简称：*ST国恒 公告编号：2014-082

天津国恒铁路控股股份有限公司

关于董事长代行董事会秘书职责的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会秘书空缺期间已超过三个月，为不影响公司正常工作，积极履行信息披露义务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第3.2.13 条的规定：董事会秘书空缺期间超过三个月后，董事长应代行董事会秘书职责，直至公司正式聘任董事会秘书。因此自 2014 年 10 月 22 日起，由公司董事长邓小壮先生代行董事会秘书职责，公司将尽快确定董事会秘书人选。

邓小壮先生联系方式如下：

电话：022-23686400

传真：022-23686220

地址：天津市和平区新兴路万科都市花园大厦5号楼25层

特此公告。

天津国恒铁路控股股份有限公司董事会

二〇一四年十月二十三日