证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人贾明辉、主管会计工作负责人李卉及会计机构负责人(会计主管人员)温荣华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、公司与川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区管委会已签署《川渝合作示范区广安协兴生态文化旅游园区项目建设投资合作框架协议》，框架协议项下分五个单项工程，每个单项工程需要通过政府招投标，中标后才能签订单项工程合同。截止目前，公司与管委会还没有签订任何单项工程合同，框架协议的完成存在重大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、2013年9月17日，公司第八届第十五次董事会审议通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案，同时公布了《北京深华新股份有限公司非公开发行股票的预案》，主要内容为：公司拟向特定投资者非公开发行股票20，000万股，发行价5.85元/股，预计募集资金117，000万元，募集资金用途为补充流动资金。公司与重庆昊海汇嘉投资中心（有限合伙）、深圳市中电东方投资管理企业（有限合伙）、中植资本管理有限公司签订了《附生效条件的非公开发行股份认购合同》，上述三家投资机构在本次非公开发行中分别认购9,000万股、8,000万股、3,000万股。本次非公开发行尚需中国证券监督管理委员会核准后方可实施。2013年10月8日，公司2013年第五次临时股东大会审议并通过了关于公司非公开发行A股股票方案的议案。

期后事项：鉴于本次非公开发行股票的条件及市场环境已发生较大改变，为保护公司股东利益，公司董事会八届二十九次会议审议通过《关于终止实施非公开发行股票方案的议案》，公司将终止实施本次非公开发行股票事宜（具体详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告，公告编号：2014-064号）。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-070

北京深华新股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会通知的

提示性公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司已于2014年10月11日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2014年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2014-065）现将有关事项再次提示如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、委托董事会投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，则按照第一次投票作为有效表决票进行统计。

（三）会议召开时间

１、现场会议召开时间为：2014年10月28日下午2:30

2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2014年10月27日下午15:00至2014年10月28日下午15:00间的任意时间。

（四）股权登记日

2014年10月22日(星期三)。

（五）现场会议召开地点

北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦B1904室。

（六）会议出席对象

1、于2014年10日22日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事和高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、 审议《关于为全资孙公司申请银行授信及公司提供担保进行授权的议案》；

2、审议《关于终止公司实施非公开发行股票方案的议案》；

上述议案1对外担保属于特别决议事项，议案二属于普通决议事项。

三、现场会议登记

（一）登记方式：现场登记、电话登记、传真登记、信函登记。

1、股东登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东：出示本人身份证、证券账户；

（2）法人股东：出示法定代表人本人身份证、法定代表人证明书、证券账户、加盖公司公章的营业执照复印件。

2、受托行使表决权人登记和表决时需提交文件：

（1）个人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、个人股东证券账户；

（2）法人股东委托代理人出席的，受托人应出示本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户、加盖委托人公章的营业执照复印件。

（二）登记时间：2014年10月27日（上午9:00-12:00；下午13:00-17:00）。

（三）登记地点：本公司董事会办公室。

（四）注意事项：出席会议的股东及受托人请携带相关证件原件到场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2014年10月28日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、投票期间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

3、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）进行投票时买卖方向应选择“买入”；

（2）输入证券代码：360010；

（3）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东大会议案对应委托价格一览表

（4）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见对应委托数量一览表

（5）如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的,以第一次有效投票为准。即：如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准；

（6）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（7）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票

（二）通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2014年10月27日下午15：00，结束时间为2014 年10月28日下午15：00。

（2）股东办理身份认证的流程

股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网

络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码” 或“深交所数字证书”。

A.申请服务密码的流程

登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务专区”，填写“姓名”、

“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置6-8位的服务密码。如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

B.激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码” 激活

服务密码。该服务密码需要通过交易系统激活后使用，如服务密码激活指令上午11:30前发出的，当日下午 13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。服务密码激活后如遗失的，可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

C.取得申请数字证书

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（ 3 ）股东根据获取的服务密码或数字证书登录

http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

A.登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会投票”；

B.进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账

号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择 CA证书登录；

C.进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

D.确认并发送投票结果。

（三）投票注意事项

（1）网络投票不能撤单；

（2）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；

（3）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；

（4）如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00 后登陆深圳证券交易所

互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。

五、其它事项

（一）会议联系方式：

联系地址：北京市西城区车公庄大街甲4号物华大厦19层B1904室

邮政编码：100044

联系电话：010-68784092 传真：010-68784093

联系人： 支佐

（二）现场会议费用：出席现场会议者食宿、交通费自理。

特此通知。

北京深华新股份有限公司董事会

2014年10月23日

授权委托书

兹授权委托__________先生/女士：代表我单位（个人）出席北京深华新股份有限公司2014年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。委托表决事项：

注：投票方法

1、 同意表决事项，在“赞成票”栏下画“O”；

2、 不同意表决事项，在“反对票”栏下画“O”，并说明理由；

3、 对表决事项不发表意见，在“弃权票”栏下画“O”，并说明理由；

4、 选项内容只能选择一项表决意见，多选、不选或涂改均为废票。

委托人（签字）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东账号：

委托日期：

（注：此授权委托书复印有效）

股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-068

北京深华新股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第八届董事会第三十次会议通知于2014年10月13日以电子邮件方式发出，会议于2014 年10月23日以通讯方式召开，应到董事10 人，实到董事10人，本次会议符合《公司法》、《公司章程》规定，会议合法有效。

会议审议以10票同意，0票反对，0票弃权，通过了如下议案：

《关于公司2014年第三季度报告的议案》

特此公告！

北京深华新股份有限公司

董事会

2014年10月23日

股票简称：深华新 股票代码：000010 公告编号：2014-069

北京深华新股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及公司董事会保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京深华新股份有限公司第六届监事会第十三次会议通知于2014年10月13日以电子邮件发出，2014年10月23日以通讯方式召开，应到监事3人，实到监事3人；符合《公司法》、《公司章程》规定，本次会议合法有效。

会议审议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。

监事会对2014年第三季度报告的审核意见

按照中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，对照《公司章程》及《监事会议事规则》，认真审查了公司2014年第三季度财务报告并发表审核意见如下：

我们认为公司本部及合并财务报表严格按照企业会计准则规定编制，客观、公允地反映了深华新2014年9月30日的财务状况以及2014年第三季度的经营成果和现金流量；公司2014年第三季度报告中所陈述的事项是客观和合理的。

特此公告。

北京深华新股份有限公司

董事会

2014年10月23日