证券时报多媒体数字报

第一节 重要提示

1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

1.2 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

1.4 公司董事长兼总裁方洪波先生、财务负责人袁利群女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

注：1、因美的集团在2014年4月30日实施完成了每10股转增15股的资本公积金转增股本事项，依据相关规定，上年同期的每股收益按调整后的股本计算，调整后按42.16亿股计算。

2、美的集团在2013年9月完成了发行股份换股吸收合并美的电器，利润表编制依据会计准则，本期净利润数为美的集团完成吸收合并美的电器的数据，而上年同期数按美的集团吸收合并美的电器前，持股美的电器41.17%计算。为便于投资者对美的集团的整体经营业绩做同口径比较分析，依据备考利润表的口径（即视同2013年1月1日已完成美的集团吸收合并美的电器），相关项目的对比变动情况如下：

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

□ 适用 √ 不适用

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：千元

根据财政部发布的《关于做好新颁布或修订的会计准则相关财务信息披露工作的通知》的要求，本公司将原按成本法核算的长期股权投资列报在可供出售金融资产，并相应调整了年初数。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

2014年6月7日，本公司发布了《关于向无锡小天鹅股份有限公司全体股东发出部分收购要约的提示性公告》，公告显示，本公司拟以部分要约的方式，协同全资控制的境外公司TITONI作为一致行动人，预定要约收购小天鹅126,497,553股股份，占小天鹅总股本比例为20%，并于当月27日获中国证监会核准无异议。本次要约收购共计30个自然日，自2014年7月3日至2014年8月1日，最终A股要约收购价格为10.45元/股，B股要约收购价格为10.05港币/股。

截至2014年8月1日要约期满，预受要约小天鹅A股数为16,286,546股，预受要约小天鹅B股数为63,353,228股，合计占小天鹅总股本12.59%，本次要约收购股份已完成过户手续，本次要约收购相关事宜已完结。本次过户完成后，本公司直接和间接持有小天鹅333,153,059股股份，占小天鹅总股本的52.67%，以此更进一步提升本公司和小天鹅之间的业务协同效应，增强公司洗衣机产业的核心竞争能力。

三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

四、对2014年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:同向大幅上升

业绩预告填写数据类型:区间数

全年业绩预告表（利润表口径）

为便于投资者作同口径对比分析，依据备考利润表口径，（即视同2013年1月1日已完成美的集团吸收合并美的电器），公司预计2014年全年经营业绩增长情况如下：

全年业绩预告表（备考利润表口径）

五、证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、衍生品投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

美的集团股份有限公司

法定代表人：方洪波

2014年10月24日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-060

美的集团股份有限公司

第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2014年10月17日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第一届董事会第二十二次会议通知，并于2014年10月22日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事13人，实到董事13人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以13票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及公司指定信息披露报刊的《2014年第三季度报告》全文及正文）；

二、以10票同意、0票反对、2票弃权审议通过了《关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的议案》，袁利群女士作为关联董事已回避表决，独立董事就该项议案已出具事前认可函并发表了独立意见。

基于对目前银行业投资风险及时机的意见，公司董事胡晓玲女士对该议案投了弃权票，基于对公司聚焦主业，不增加过多非主业投资的意见，公司董事徐海先生对该议案投了弃权票，上述两位投弃权票的董事对本次关联交易事项的属性和相关条款的合理公平性没有异议。（具体内容详见同日披露于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn和公司指定信息披露报刊的《关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的公告》）。

特此公告。

美的集团股份有限公司

董事会

2014年10月24日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-061

美的集团股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

美的集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2014年10月17日向各位监事发出召开第一届监事会第十五次会议通知，并于2014年10月22日上午召开通讯会议，应到监事3人，实到监事3人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人曾巧女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2014年第三季度报告》。

根据相关法规的规定，公司监事会对公司2014年第三季度报告的书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2014年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的议案》。

与会监事一致认为：公司参与顺德农商行定向募股事项，遵循了公开、公平、公正的原则，该关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，关联董事均回避表决，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况。

特此公告。

美的集团股份有限公司

监事会

2014年10月24日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-063

美的集团股份有限公司

关于公司参与顺德农商行定向募股

关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

风险提示：公司本次参与顺德农商行定向募股事宜，存在不确定性，请投资者注意风险。

本次顺德农商行定向募股后，必须满足法人股比例高于50%、持股5%以上的股东有3至5家的要求。如因为条件不具备而无法满足上述要求，顺德农商行将终止本次定向募股。

一、关联交易概述

1、美的集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）根据广东顺德农村商业银行股份有限公司（以下简称“顺德农商行”）发布的关于拟定向募集法人股的公告，公司拟安排本公司以及下属全资子公司美的集团财务有限公司（下称“财务公司”）同时参与此次顺德农商行的定向募股，并于目前接到顺德农商行的正式通知，最终确定本公司和财务公司可认购股份的额度合计142,770,000股，占本次募股总数的25.52%，募股价格为5.68元/股，入股资金总额81,093.36万元。

2、顺德农商行为本公司参股公司，公司董事、副总裁袁利群女士目前兼任顺德农商行董事职务，依据深圳证券交易所的相关规定，顺德农商行为公司关联企业，公司参与顺德农商行定向募股事项构成了公司的关联交易。

3、公司于2014年10月22日召开的第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司参与顺德农商行定向募股关联交易的议案》，在关联董事袁利群女士回避表决的情况下，12名非关联董事以10票同意，0票反对，2票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

基于对目前银行业投资风险及时机的意见，公司董事胡晓玲女士对该议案投了弃权票，基于对公司聚焦主业，不增加过多非主业投资的意见，公司董事徐海先生对该议案投了弃权票，上述两位投弃权票的董事对本次关联交易事项的属性和相关条款的合理公平性没有异议。

4、公司参与顺德农商行定向募股的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次顺德农商行定向募股事项需经过监管机构批准。

二、关联方基本情况

顺德农商行前身为顺德农村信用合作社，并于2009年12月23日成功改制为农村商业银行，截止2014年6月30日，顺德农商行总股本为2,940,614,899股，法定代表人姚真勇。

顺德农商行的财务指标（单位：亿元）

本公司目前持有顺德农商行6.33%的股份，为顺德农商行第二大股东，其第一大股东佛山市顺德区供水有限公司持有其8.82%的股份，顺德农商行不存在实际控制人。

三、关联交易标的基本情况

根据顺德农商行发布的关于拟定向募集法人股的公告，顺德农商行为实现股权结构监管达标，同时补充核心资本，满足未来业务增长和发展的需要，拟于2014年以非公开发行方式定向募集新股，本次定向募股拟新增发行人民币普通股559,388,000股，股份类型均为法人股，所有募股对象均按相同价格认购本次新发行股份，募股价格为5.68元/股，并且在同等条件下现有法人股东优先认购。

本公司和财务公司拟认购股份的额度合计142,770,000股，占本次募股总数的25.52%，募股价格为5.68元/股，入股资金总额81,093.36万元。

本公司目前持有顺德农商行186,104,160股，占比6.33%，本次定向募股完成后，本公司及财务公司持股数合计为328,874,160股，持股比例为9.4%。

四、交易的定价政策和定价依据

本次顺德农商行的定向募股价格根据其在募股时的每股净资产情况并参考上市银行的市场估值水平等因素，最终确定的募股价格为5.68元/股，所有募股对象均按相同价格认购本次新发行股份。

五、交易协议的主要内容

1、顺德农商行本次定向募股所发行新股的每股面值为人民币1元，发行价格为：每股人民币5.68元。

2、本公司申请认购顺德农商行本次定向募股所发行新股的数量为142,770,000股，应缴纳的认股价款总额为人民币81,093.36万元。

3、本公司申请认购顺德农商行本次定向募股所发行新股的类型均为法人股，且均为普通股。

4、本公司应当以货币资金入股，按规定一次性缴清，并且不迟于2014年11月3日，本公司应在其开立于顺德农商行处的账户（该账户同时为股份分红账户）中，存足认股价款。

5、如本公司成功申购股份的，顺德农商行在完成本次定向募股后（以工商登记变更完成之日为准），应按照法律法规要求向本公司出具持股凭证，并记载于股东名册。

6、如顺德农商行最终未能完成本次定向募股，本公司缴付的货币出资应在确认本次定向募资不能完成后十五个工作日内予以退返（不计息）。

六、交易目的和对上市公司的影响

顺德农商行是顺德业绩最优秀的商业银行之一，拥有良好的盈利能力和分红回报。公司参与顺德农商行本次定向募股，预期将获得良好的投资回报和分红收益，同时也能进一步加强与顺德农商行的战略合作关系。

交易价格以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，不会损害公司及其股东，特别是中小股东和非关联股东的利益；涉及的关联交易表决均在关联方回避的情况下进行，不存在损害本公司及股东利益的情况。

七、公司与顺德农商行已发生的各类关联交易的余额

截止2014年9月30日，公司在顺德农商行的存款余额约为人民币2.44亿元，信贷余额约为人民币3.05亿元。

八、独立董事意见

公司独立董事就公司参与顺德农商行定向募股的事项已事前认可，并出具了独立意见，公司独立董事认为，公司参与顺德农商行定向募股的关联交易决策程序合法，关联董事回避表决，交易事项公平、合理，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有损害公司利益以及侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

九、备查文件目录

1、公司第一届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事事前认可函及独立意见。

特此公告。

美的集团股份有限公司

董事会

2014年10月24日

证券代码：000333 证券简称：美的集团 公告编号：2014-064

美的集团股份有限公司

2014年年度业绩预告公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

1、业绩预告期间

2014年1月1日—2014年12月31日

2、预计的业绩

同向上升

3、业绩预告情况表

全年业绩预告表（利润表口径）

为便于投资者作同口径对比分析，依据备考利润表口径，（即视同2013年1月1日已完成美的集团吸收合并美的电器），公司预计2014年全年经营业绩增长情况如下：

全年业绩预告表（备考利润表口径）

二、业绩预告预审计情况

本业绩预告未经过注册会计师预审计。

三、业绩变动原因说明

1、坚持消费者研究与研发投入，产品结构日趋完善，盈利能力持续增强，资产和运营效率不断提高，使得企业业绩显著提升；

2、集团整体上市实现资源共享，最大化地利用公司资源、成本及效率优势，多品类协同的市场竞争优势进一步稳固；

3、转变革新加速互联网转型，布局智慧家居扩展成长空间、推动电商业务持续增长。

四、其他相关说明

本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，实际情况应以公司披露的2014年年度报告及相关财务报告为准。本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

美的集团股份有限公司

董事会

2014年10月24日