证券时报多媒体数字报

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-049

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第七届董事会第十二次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司第七届董事会第十二次临时会议，会议通知于２０１４年１０月２０日以电邮方式发出，会议于２０１４年１０月２４日以通讯方式召开。会议由董事长赖伟德先生主持，应到董事６人，实到董事６人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

  一、 审议通过了《关于选举徐国飞先生为公司董事的议案》

  根据大股东推荐和董事会提名委员会的提名，同意选举徐国飞先生为公司董事候选人，任期与第七届董事会一致。

  独立董事发表了独立意见：

  １、公司董事候选人的提名程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，并已征得被提名人本人同意。

  ２、我们认真审阅了董事候选人徐国飞先生的个人履历，未发现有《公司法》第 １４７ 条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，上述候选人具有担任公司董事的资格。

  ３、我们同意徐国飞先生担任公司董事，上述候选人需提交股东大会进行选举表决。

  此议案尚需提交股东大会审议。

  徐国飞先生简历见附件。

  同意６票，反对０票，弃权０票。

  二、 确定公司２０１４年第三次临时股东大会相关事宜

  详见公司公告２０１４－０５０《关于召开２０１４年第三次临时股东大会的通知》。

  同意６票，反对０票，弃权０票。

  附件：

  董事候选人简历：

  徐国飞，男， １９６２ 年出生，硕士学历，研究员级高级工程师。历任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理，熊猫电子集团有限公司军工产业总经理，熊猫电子集团有限公司副总经理、熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理等。２００７ 年１ 月至今任熊猫电子集团有限公司总经理、南京熊猫电子股份有限公司副董事长；２０１０ 年７ 月至今任南京中电熊猫信息产业集团有限公司总经理； ２０１３年６月至今任中国电子信息产业集团有限公司总经理助理；２０１３ 年８ 月至今任南京中电熊猫平板显示科技有限公司董事长；２０１３ 年１２ 月至今任南京中电熊猫液晶显示科技有限公司董事长。徐国飞先生长期从事通信技术的开发和管理工作，具有丰富的电子专业知识和经营管理经验。

  该候选人在本公司股东关联方任职，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月25日

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-050

  南京华东电子信息科技股份有限公司关于

  召开2014年第三次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、召开会议基本情况

  １、股东大会届次：２０１４年第三次临时股东大会

  ２、召集人：公司董事会

  ３、会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室

  ４、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

  公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

  ５、会议召开时间：

  （１）现场会议召开日期和时间：２０１４年１１月１１日（周二）下午２：３０

  （２）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月１１日（周二）上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月１０日（周一）下午１５：００至２０１４年１１月１１日（周二）下午１５：００期间的任意时间。公司将会在２０１４年１１月８日发出本次股东大会的催告通知。

  ６、出席对象：

  （１）截至２０１４年１１月６日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

  上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议

  和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

  （２）本公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）本公司聘请的律师。

  ７、会议召开及审议事项已经公司第七届董事会第十二次临时会议审议通过。

  本次股东大会的召集召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《章程》的有关规定。

  二、会议审议事项

  （一）本次会议审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定。

  （二）提案名称

  《关于选举徐国飞先生为公司董事的议案》；

  （三）上述提案内容详见公司刊登于２０１４年１０月２５日《中国证券报》、《证券时报》和ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ之公告。

  三、会议登记方法

  １、登记方式、时间和地点： 凡参加现场会议的股东，请于２０１４年１１月１１日上午８：３０－１１：３０，下午２：３０前到本公司证券部办理登记。异地股东可于２０１４年１１月１１日前（含该日），以信函或传真方式登记，登记时间以信函或传真抵达时间为准。

  ２、个人股东持股东帐户卡、本人身份证和证券公司营业部出具的本次会议股权登记日的持股凭证（委托出席者需持授权委托书、本人身份证及前述委托人证件证明），法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证办理登记。

  四、其他

  会议地点：南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号华东科技会议室，与会代表交

  通及食宿费自理。

  联系地址：江苏省南京市经济技术开发区恒通大道１９－１号

  邮政编码：２１００３８

  联系电话：０２５－６８１９２８３６、６８１９２８３５

  传 真：０２５－６８１９２８２８

  电子邮箱：ｈｊｗ＠ｈｕａｄｏｎｇｔｅｃｈ．ｃｏｍ

  五、参加网络投票的具体操作流程

  １、采用交易系统投票的投票程序

  （１）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为２０１４年１１月１１日上午９：３０－１１：３０、下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

  （２）投票代码：３６０７２７；投票简称：华电投票

  （３）股东投票的具体程序为：

  ①买卖方向为买入投票；

  ②在“委托价格”项下输入申报价格， １．００元代表议案１。具体如下表：

  ■

  ③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

  ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

  ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

  ２、采用互联网投票的投票程序

  （１）股东获取身份认证的具体流程

  股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（２０１４年９月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

  （２）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

  （３）投资者进行投票的时间

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为２０１４年１１月１０日１５：００至２０１４年１１月１１日１５：００期间的任意时间。

  六、备查文件

  公司第七届董事会第十二次临时会议决议。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月25日

  附件一：

  授权委托书

  兹全权委托    先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２０１４年第三次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：

  本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：

  ■

  委托人股东账户： 委托人持有股数： 股

  委托人身份证号码（或营业执照注册号）：

  受托人（签名）： 受托人身份证号：

  委托人姓名或名称（签章）：

  委托日期：２０１４年 月 日

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2014-051

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  所持南京中电熊猫照明有限公司10%股权

  公开挂牌转让进展公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、交易概况

  ２０１４年８月２６日召开的第七届董事会第十次临时会议审议通过了《关于公司拟将所持南京中电熊猫照明有限公司（以下简称中电照明）１０％股权公开挂牌转让议案》，并于２０１４年８月２８日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》进行了披露，可详见２０１４－０４２《拟将所持南京中电熊猫照明有限公司１０％股权公开挂牌转让公告》。

  ２０１４年１０月８日挂牌期满，经上海联合产权交易所审核确认，南京中电熊猫信息产业集团有限公司（以下简称中电熊猫）取得受让资格。２０１４年１０月１５日，中电熊猫与我公司签署了《上海市产权交易合同》，以９６２．４６万元价格受让我公司持有中电照明１０％股权。因中电熊猫与我公司受同一控制人控制，此交易构成关联交易。

  ２０１４年１０月２２日，我公司收到全部转让款９６２．４６万元。

  二、交易对方情况介绍

  （一）基本信息

  １、 名称：南京中电熊猫信息产业集团有限公司

  ２、 住所： 南京市下关区建宁路３７号

  ３、 法定代表人：赖伟德

  ４、 注册资本： ３６６２２８．５７万元

  ５、 企业类型： 有限公司

  ６、 经营范围： 许可经营项目：无

  一般经营项目： 电子信息技术研发、服务、转让；电子产品研发、制造、销售及相关服务；电子工程的设计、施工及相关服务，房地产投资；物业管理；实业投资及资产经营管理服务。

  ７、 关联关系：同一实际控制人

  （二）财务状况

  截止２０１３年１２月３１日资产总额４８０９５０９．１８万元，负债总额３３９８２５２．１４万元，净资产１４１１２５７．０５万元；２０１３年度实现营业收入１８１８８６０．４５万元，净利润３５３０３．１８万元。（经审计数）

  三、交易标的基本情况

  可详见２０１４年８月２８日在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》刊登的２０１４－０４２《拟将所持南京中电熊猫照明有限公司１０％股权公开挂牌转让公告》。

  四、交易的定价政策及依据

  本次交易价格以标的评估价值为公开挂牌价，并通过竞标最终确定的价格。

  五、产权交易合同主要内容

  甲方（转让方）南京华东电子信息科技股份有限公司

  乙方（受让方）南京中电熊猫信息产业集团有限公司

  １、产权交易标的：甲方持有南京中电熊猫照明有限公司１０％股权；

  ２、产权转让价格：人民币９６２．４６万元（即人民币玖佰陆拾贰万肆仟陆百元）；

  ３、支付方式：乙方已支付至上海联合产权交易所的保证金计人民币９６．２５万元，在本合同生效后直接转为本次产权交易部分价款。

  除上述款中保证金直接转为本次产权交易部分价款外，乙方应在本合同签订之日起３个工作日内，将其余的产权交易价款人民币８６６．２１万元一次性支付至上海联合产权交易所指定银行账户。

  上海联合产权交易所应在收到上述款项后出具交易凭证，并应在出具交易凭证后３个工作日内将上述款项划入甲方指定账户。

  ４、产权交易涉及的职工安置：乙方承诺在成为标的企业股东后，继续履行与现有职工的劳动合同。

  六、交易对公司影响

  １、公司通过清理非控股股权，有利于增强公司资产质量，充实公司发展的现金流；２、对公司２０１４年当期损益产生投资损失３７．５４万元。

  七、备查文件

  上海市产权交易合同。

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  董 事 会

  2014年10月25日