证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1.会议通知情况：本公司召开2014年第三次临时股东大会的通知刊登于2014年9月20日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号2014-059）

  2.召开时间：

  （1）现场会议时间：2014年10月24日14时30分

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年10月24日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00（股票交易时间）；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年10月23日下午15：00 至2014年10月24日下午15：00期间的任意时间。

  3.现场会议召开地点：河北省唐山市丰润区林荫路233号公司会议室

  4.召开方式：本次股东大会以采用现场投票与网络投票相结合的方式

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事长张增光先生

  7.经公司第七届董事会第一次会议通过，决定召开公司2014年第三次临时股东大会，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议出席情况

  参加本次会议表决的股东及股东代理人共计13人，代表股份655,896,948股，占公司股份总数的 48.67%(其中，出席本次会议现场会议的股东及股东代理人共5人，代表股份655,488,407股，占公司股份总数的48.64 %；参加本次会议网络投票的股东共8人，代表股份408,541股，占公司股份总数的 0.03 %)。

  三、提案审议和表决情况

  (一)审议《关于变更委托贷款借款人的议案》

  同意票655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票225,400股，弃权票4,900股（其中网络投票表决结果：同意票178,241股，反对票255,400股，弃权票4,900股；中小股东同意票392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票225,400股，弃权票4,900股）。

  上述议案获得本次会议二分之一以上有效表决权通过。

  （二）审议《关于修改公司经营范围的议案》

  同意票655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票225,400股，弃权票4,900股（其中网络投票表决结果：同意票178,241股，反对票255,400股，弃权票4,900股；中小股东同意票392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票225,400股，弃权票4,900股）。

  上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权通过。

  （三）审议《公司章程修正案》

  同意票655,666,648股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.96%，反对票225,400股，弃权票4,900股（其中网络投票表决结果：同意票178,241股，反对票255,400股，弃权票4,900股；中小股东同意票392,773股，占出席本次会议中小股东有效表决权股份总数的63.04%，反对票225,400股，弃权票4,900股）。

  上述议案获得本次会议三分之二以上有效表决权通过。

  修改后的公司《章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

  四、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

  2.律师姓名：郭斌 贺伟平

  3.结论性意见：本次会议召集和召开程序、召集人主体资格、出席会议人员主体资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》之规定，表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1.经与会董事签字确认的2014年第三次临时股东大会决议。

  2.北京市嘉源律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告。

  唐山冀东水泥股份有限公司董事会

  二〇一四年十月二十四日