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证券代码：000738 证券简称：中航动控 公告编号：定-2014-4 中航动力控制股份有限公司2014第三季度报告 2014-10-25 来源：证券时报网 作者：
第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人张登馨、主管会计工作负责人樊文辉及会计机构负责人(会计主管人员)池增岳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 第二节 主要财务数据及股东变化 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 √ 是 □ 否
非经常性损益项目和金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表 1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表 单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 □ 是 √ 否 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。 2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表 □ 适用 √ 不适用 第三节 重要事项 一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 （一）会计政策变动对自身财务状况及经营成果的影响 1．长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响 单位：人民币元
长期股权投资准则变动对于合并财务报表影响的说明： 根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》准则，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整：调减长期股权投资212.23万元，调减长期股权投资减值准备10万元，调增可供出售金融资产212.23万元，调增可供出售金融资产减值准备10万元。 该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。 2．按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司已委托韬睿惠悦咨询公司对离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利开展了精算估计工作，预计执行该准则将会对公司财务状况和经营成果产生影响。由于公司属于大型国有控股上市公司，经历多次历史变革，政策涉及较多，人员覆盖面广，梳理难度较大，暂无法在本次三季度报告中提供定量分析。公司将积极推进相关工作，拟在2014年年报中按照精算估计结果补充披露执行该准则对公司合并财务报表的影响。 3．根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求，公司由于施行新会计准则变更会计政策，该变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。 （二）主要会计科目、财务指标变化幅度较大的说明
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 三、公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在公司或持股5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项。 四、对2014年度经营业绩的预计 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 五、证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在证券投资。 持有其他上市公司股权情况的说明 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未持有其他上市公司股权。 六、衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在衍生品投资。 七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。 股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-029 中航动力控制股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次会议于2014年10月23日上午9:00时以通讯表决的方式召开。本次会议于2014年10月12日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会董事。应参加表决董事14人，实际参加表决董事14人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议： 1.会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 《中航动力控制股份有限公司关于会计政策变更的公告》，《中航动力控制股份有限公司独立董事关于会计政策变更的独立意见》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。 2.会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。 《中航动力控制股份有限公司2014年第三季度报告》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。 3.会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《董事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明的议案》。 《中航动力控制股份有限公司董事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》、《中航动力控制股份有限公司独立董事关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。 4.会议以14票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销中航动力控制股份有限公司无锡分公司的议案》 。 《中航动力控制股份有限公司关于无锡注销分公司的公告》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 二○一四年十月二十三日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-030 中航动力控制股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示 1．本次会计政策变更，是公司按照财政部2014年颁布或修订的企业会计准则，对公司会计政策进行相应变更。 2．《企业会计准则第2号-长期股权投资》会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。 3.《企业会计准则第9号-职工薪酬》会计政策变更，将会对公司财务状况和经营成果产生影响。由于暂时无法在本次三季度报告中提供定量分析，拟在2014年年报中按照精算估计结果补充披露执行该准则对公司合并财务报表的影响。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《信息披露业务备忘录第28号——会计政策及会计估计变更》等有关规定，现对公司2014年会计政策变更事项报告如下： 一、会计政策变更概述 1．会计政策变更原因 中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2014年1月26日起陆续颁布八项新企业会计准则，其中：新增了《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第40号-合营安排》、《企业会计准则第41号-在其他主体中权益的披露》三项会计准则，修订了《企业会计准则第2号-长期股权投资》、《企业会计准则第9号-职工薪酬》、《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号-合并财务报表》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》五项会计准则，要求自2014年7月1日起在所有执行企业会计准则的企业范围内施行，鼓励在境外上市的企业提前执行。 2．变更前公司采用的会计政策 公司在本次会计政策变更前，执行财政部于2006年2月15日颁布的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定，并在此基础上制定本公司的会计政策。 3．变更后公司采用的会计政策 根据财政部规定，公司自2014年7月1日起执行上述新企业会计准则。按照新企业会计准则的规定，结合公司实际情况，公司重新修订了会计政策。 二、会计政策变更具体情况及对公司的影响 1．根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》规定，投资方对被投资单位不具有控制、共同控制和重大影响的长期股权投资纳入《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的适用范围。公司根据该准则要求，对持有的不具有控制、共同控制、重大影响，且其公允价值不能可靠计量的股权投资，作为按成本计量的可供出售金融资产进行核算，不再作为长期股权投资核算，并对其采用追溯调整法进行调整。 本次会计政策变更对公司财务状况的影响：调减长期股权投资212.23万元，调减长期股权投资减值准备10万元，调增可供出售金融资产212.23万元，调增可供出售金融资产减值准备10万元。具体影响情况如下表所示： 长期股权投资准则变动对于合并财务报表的影响 单位：人民币元
上述会计政策变更，仅对可供出售金融资产和长期股权投资两个报表项目金额产生影响，该变更对公司经营成果和现金流量未产生影响。 2．按照《企业会计准则第9号——职工薪酬》规定，公司已委托韬睿惠悦咨询公司对离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利开展了精算估计工作，预计执行该准则将会对公司财务状况和经营成果产生影响。由于公司属于大型国有控股上市公司，经历多次历史变革，政策涉及较多，人员覆盖面广，梳理难度较大，暂无法在本次三季度报告中提供定量分析。公司将积极推进相关工作，拟在2014年年报中按照精算估计结果补充披露执行该准则对公司合并财务报表的影响。 3．根据《企业会计准则第30号-财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》，《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》的相关要求，公司由于施行新会计准则变更会计政策，该变更事项对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。 三、董事会审议本次会计政策变更的情况 2014年10月23日公司第六届董事会第十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 四、独立董事和监事会出具的意见 1．独立董事意见 独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。 2．监事会意见 监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。 四、备查文件 （一）公司第六届董事会十七次会议决议； （二）公司第六届监事会十一次会议决议； （三）公司独立董事关于会计政策变更的独立意见； （四）公司监事会关于会计政策变更的独立意见。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司 董事会 二〇一四年十月二十三日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-031 中航动力控制股份有限公司 关于注销无锡分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 会议审议情况 鉴于中航动力控制股份有限公司(以下简称“公司”)注册地址已变更至无锡，经公司第六届第十七次董事会审议通过，同意公司注销中航动力控制股份有限公司无锡分公司（以下简称“无锡分公司”)，无锡分公司的资产、负债、人员等全部并入公司。 二、 分公司工商注册及财务情况 无锡分公司成立于2011年11月18日，经营范围为航空、航天发动机控制系统产品的销售，技术成果的转让、咨询、服务。 截止2014年9月30日，无锡分公司未开展任何经营业务，资产总额0元，负债总额为0元，所有者权益0元，2013年1-9月营业收入0 元，净利润0 元等。 三、 注销分公司的原因和对公司的影响 成立无锡分公司的主要目的是在公司注册地址变更至无锡前，为无锡公司总部员工代缴个人所得税、社会保险和住房公积金，因此，无锡分公司注销后，其资产、负债、人员等全部并入公司，注销无锡分公司不会对公司业务发展和盈利水平产生影响。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司董事会 二○一四年十月二十三日
股票代码：000738 股票简称：中航动控 公告编号：临2014-032 中航动力控制股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中航动力控制股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十一次会议于2014年10月23日上午10:00时以通讯表决的方式召开。本次会议于2014年10月12日以传真、电子邮件和正式文本的方式通知了应参会监事。应参加表决监事5人，实际参加表决监事5人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以签字表决的方式形成如下决议： 1. 会议以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 《中航动力控制股份有限公司监事会关于会计政策变更的独立意见》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。 2.会议以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2014年第三季度报告的议案》。 监事会认为：公司2014年第三季度报告真实、全面、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司2014年9月30日末的财务状况和2014年1-9月的经营成果，会计处理遵循了一贯性原则。 3. 会议以5票同意、0票反对，0票弃权审议通过了《监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明的议案》 《中航动力控制股份有限公司监事会关于对以前年度披露的财务数据进行追溯调整的专项说明》同日登载于巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 中航动力控制股份有限公司 监事会 二○一四年十月二十三日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2014年10月25日
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